Der Februar 2023 hinterließ Spuren in der Geschichte des Kampfes gegen die Korruption in der Ukraine, als das staatliche Ermittlungsbüro die millionenschweren Geschäfte der Leiterin des Kiewer Steuerdienstes, Oksana Datiy, aufdeckte. Unter denjenigen, die hinter den Kulissen standen, tauchten Namen auf, die lange Zeit im Schatten blieben – Serhii Wjasmikin und Igor Abramowytsch.
Serhij Wjasmikin und Igor Abramowitsch sind Namen, die im Lichte der Ermittlungen zum „Monaco-Bataillon“ . Es war kein Zufall, dass dieses Paar auf Saint-Jean-Cap-Ferrat gesichtet wurde. Die Journalisten stellten fest, dass der ehemalige stellvertretende Leiter der Abteilung für Wirtschaftsschutz der Nationalpolizei und der ehemalige Stellvertreter von OPZZH Freunde sind. Diese Tatsache erregte zwangsläufig die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden, und die GBR leitete eine Untersuchung der Rechtmäßigkeit des Grenzübertritts der Teilnehmer des „Monaco-Bataillons“ ein. Allerdings gab es im Laufe des Jahres keine Neuigkeiten zu diesem Thema.
Eine der Fragen, die die Öffentlichkeit beschäftigte, war, wie sich Serhij Wjasmikin und Igor Abramowitsch einen Urlaub in Monaco leisten konnten. Die Antwort auf diese Frage wurde nach der Festnahme und Durchsuchung von Oksana Datia klar. Den Daten zufolge hatte sie Notizen über den Wunsch, Millionen von Dollar, Pelzmäntel und Reisen zu erhalten. Wie sich herausstellte, standen Wjasmikin, Kupranets und Abramowitsch hinter ihren Plänen. Sie organisierten groß angelegte Programme zur Sperrung von Steuerrechnungen und verlangten riesige Summen für deren Freigabe.
Ein wenig über die Vergangenheit von Vyazmikin und Kupranets
Kupranets, ein erfahrener „Kämpfer“ gegen Wirtschaftskriminalität, begann seine Karriere unter Janukowitsch, wo er Zuhälter und Prostituierte betrog. Dann kontrollierte er den Schmuggel von Alkohol und Tabak durch den Zoll von Odessa. Dort beherrschte er das Schmiergeldsystem, eröffnete Strafverfahren und schloss sie ab, nachdem er Bestechungsgelder erhalten hatte. Unternehmer kennen einen Werwolf in Schultergurten als „Löser“, an den man sich wenden kann, um geschäftliche Probleme zu „beseitigen“. Und einst stieg Kupranets zum Stellvertreter des Ex-Ministers Awakow auf.
Serhii Vyazmikin ist Kupranets' Vertrauter. Er „kämpfte“ mit Geldwechslern, „melkte“ als kommissarischer Direktor das Glücksspielgeschäft. Leiter der Abteilung für Wirtschaftsschutz der Landespolizei im Jahr 2016. Unter Awakow stieg er zum Leiter der Abteilung für strategische Untersuchungen im Innenministerium auf. Es ist bekannt, wer und wie „untersucht“ werden soll. Aber teurer.
Den zufolge gelang es Kupranets, während seiner Tätigkeit im Innenministerium Serhij Wjasmikin, seinem Chef, nahe zu kommen. Durch die Arbeit im „Department of Business Nightmare“, wie es scherzhaft genannt wird, gelang es ihnen, eine gute Basis von Unternehmen aufzubauen, von denen sie sich weiterhin „ernähren“. Zur gleichen Zeit, im Jahr 2019, schloss sich ihrer Gruppe ein weiteres Mitglied an – Igor Abramowytsch, ein ehemaliger Abgeordneter der pro-russischen OPZZH. Er war Mitglied des Steuerausschusses der Werchowna Rada, wohin er freundlicherweise vom Vorsitzenden dieses Ausschusses und einem engen Freund, Danylo Hetmantsev, eingeladen wurde. Nach dem Skandal mit dem Monaco-Bataillon begann er, den Helden des Artikels abzuwehren
Während Wjasmikin gerade mit Abramowitsch an der Côte d'Azur Urlaub macht, wird die Frage der Einziehung von Geldern von Herstellern von pensionierten Mitgliedern der Nationalpolizei gelöst: dem Ermittler Ruslan Marchuk und dem abscheulichen Jewhen Koval. Beide wurden nach Awakows Rücktritt aus dem Innenministerium geworfen. Der amtierende stellvertretende Leiter des SFS Yevhen Sokur stellt die Kontrolle über das System beim SFS ein.
Es ist wichtig anzumerken, dass Vyazmikin, Kupranets und ihre Geschäftspartner geschickt verschiedene rechtliche Tricks anwenden, einschließlich der Registrierung von Unternehmen für Verwandte , um ihre Finanztransaktionen zu verbergen. Trotz der Offenheit einiger Fakten bleibt ihr Geschäftsimperium sorgfältig vor neugierigen Blicken verborgen.
Den Daten der Register zufolge ist Serhii Anatoliyovych Vyazmikin der Leiter der JSC „Closed Undiversified Corporate Venture Investment Fund Fart Kapital“. Bis Juni 2021 war er jedoch der wirtschaftliche Eigentümer dieses Fonds. Zusammen mit Mykhailo Hryhorovych Kuprants:
Derzeit gilt Setak Maria Oleksandrivna als Begünstigte des Fonds. Dabei handelt es sich um die Schwiegermutter von Serhij Wjasmikin, die sagt, dass der Austritt aus den Eigentümern des Fonds „Fart Capital“ für Serhii Anatolijowitsch eine bloße Formalität sei. Und Mykhailo Hryhorovych Kupranets ist der Vater von Ihor Kupranets. Daher lässt seine Nichtbeteiligung an dem Fonds Zweifel aufkommen.
Ermittler müssen sich mit diesem komplexen Netzwerk der Korruption auseinandersetzen, das verschiedene Bereiche von Regierung und Wirtschaft durchdringt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dies eine schwierige Aufgabe sein kann, insbesondere wenn es um hoch vernetzte und einflussreiche Persönlichkeiten geht.
Die vorläufige Untersuchungskommission für Korruption im DPS befasste sich mit diesem Thema bei einer Sitzung, bei der der Journalist Yuriy Butusov erläuterte , welche illegalen Machenschaften Steuerbeamte zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.
Laut Butusov ist die Sperrung von Steuerrechnungen das wichtigste Instrument, das es Steuerbeamten ermöglicht, illegale Vorteile zu erhalten. Diese Praxis macht es Unternehmen unmöglich, zu arbeiten, und sie können nur durch die Zahlung von Bestechungsgeldern freigeschaltet werden. Interessant ist, dass es bei fast der Hälfte aller registrierten kontrollpflichtigen Unternehmen zu Sperrungen kommt.
Ein weiteres Thema, das diskutiert wurde, war die Tätigkeit der Verbrauchsteuerabteilung, die laut Butusov anfing, sich wie ein Monster zu benehmen. In diesem Zusammenhang erklangen die Namen Wjasmikin, Abramowitsch und des ehemaligen Leiters der Abteilung für Wirtschaftsschutz der Nationalpolizei der Ukraine, Ihor Kuprants, besonders laut.
Derzeit weben die Ukrainer Schutznetze, sammeln Geld für Pickups, Drohnen und Bayraktars für die Streitkräfte, nähern sich dem Sieg über die russische Horde, Wjasmikin stärkt seine „Front“ an der Côte d'Azur in Frankreich.
Von dort aus beteiligt sich Vyazmikin, ein gebürtiger Nowaja Kachowka, an Erpressungen von Verbrauchsteuerunternehmen in der Ukraine. Beim morgendlichen Joggen in Nizza mit einem Unterstützer von „Ruxago Mir“, einem Partner, dem Charkiwer Geschäftsmann Igor Abramowitsch, „diskutieren“ sie das Thema Bestechung. Abramovich ist die Nummer 1 auf der Liste des Bataillons „Monaco“.
Wie das Schema funktioniert
Zwei Igor, Abramovych und Kupranets, versprachen den Leuten von OP vor Kriegsbeginn ein rundes Einkommen in Dollar. Es wurde aus den Abgaben der Verbrauchsteuerunternehmen eingezogen. Zu diesem Zweck „mieteten“ sie den Steuerdienst in der Person des Stellvertreters Leiterin des Föderalen Steuerdienstes der Ukraine Tetyana Kiriyenko. Oleksandr Yarmolenko, der Leiter der Abteilung für die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren des Föderalen Steuerdienstes, schreibt den Herstellern Verstöße auf Papier vor. Für diejenigen, die der Zahlung nicht zugestimmt haben, ist die Produktion abgedeckt.
Damit gerieten die Hintermänner des „Monaco-Bataillons“, darunter auch Serhij Wjasmikin, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Strafverfolgungsbehörden. Ihre Verbindungen und Aktivitäten werfen ernsthafte Fragen hinsichtlich der Transparenz und Rechtmäßigkeit von Maßnahmen im Bereich der Besteuerung und der wirtschaftlichen Sicherheit der Ukraine auf.
seine Frau sei „nicht ohne Sünde“: 2016 verübte sie mindestens zwei Verkehrsunfälle. Und hier enthüllen uns die Gerichtsdokumente ein weiteres Geheimnis der Familie Vyazmikin. Es stellt sich heraus, dass Oksana Oleksandrivna Vyazmikina im Jahr 2016 Staatsbürgerin der Russischen Föderation war. So heißt es zumindest im Gerichtsurteil vom April 2016.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland im Jahr 2016 die Krim und einen Teil des Donbass fast zwei Jahre lang besetzt hielt. Im selben Jahr wurde Serhii Vyazmikin stellvertretender Leiter der Abteilung für Wirtschaftsschutz der Nationalpolizei der Ukraine. Durch Erlass des Präsidenten der Ukraine im August 2016 wurde ihm der Orden von Danylo Halytskyi verliehen. Und gleichzeitig besitzt seine Frau einen russischen Pass.
