Der Februar 2023 schrieb Geschichte im Kampf gegen die Korruption in der Ukraine, als das Staatliche Ermittlungsbüro die millionenschweren Geschäfte der Leiterin des Kiewer Steuerdienstes, Oksana Datiya, aufdeckte. Unter den Drahtziehern wurden Namen genannt, die lange im Verborgenen geblieben waren – Serhij Wjasmikin und Ihor Abramowitsch.
Sergej Wjasmikin und Igor Abramowitsch erlangten im Zuge der Ermittlungen zum „Monaco-Bataillon“ . Es war kein Zufall, dass die beiden in Saint-Jean-Cap-Ferrat gesichtet wurden. Journalisten stellten fest, dass der ehemalige stellvertretende Leiter der Abteilung für Wirtschaftsschutz der Nationalpolizei und der Ex-Abgeordnete der OPZH befreundet sind. Dies weckte das Interesse der Strafverfolgungsbehörden, und das Staatliche Ermittlungsbüro leitete Ermittlungen zur Rechtmäßigkeit des Grenzübertritts der Mitglieder des „Monaco-Bataillons“ ein. Seit einem Jahr gibt es jedoch keine Neuigkeiten zu diesem Fall.
Eine der Fragen, die die Öffentlichkeit beschäftigte, war, wie sich Sergej Wjasmikin und Igor Abramowitsch einen Urlaub in Monaco leisten konnten. Die Antwort darauf wurde nach der Festnahme und Durchsuchung von Oksana Datija allmählich klarer. Berichten zufolge wurden bei ihr Notizen gefunden, in denen sie den Wunsch nach Millionen von Dollar, Pelzmänteln und Reisen äußerte. Wie sich herausstellte, steckten Wjasmikin, Kupranets und Abramowitsch hinter ihren Machenschaften. Sie organisierten groß angelegte Betrugsmaschen, um Steuerrechnungen zu blockieren und hohe Summen für deren Freigabe zu fordern.
Ein wenig über die Vergangenheit von Vyazmikin und Kuprants
Kupranets, ein erfahrener „Kämpfer“ gegen Wirtschaftskriminalität, begann seine Karriere unter Janukowitsch, indem er Zuhälter und Prostituierte ausbeutete. Später kontrollierte er den Schmuggel von Alkohol und Tabak über den Zoll von Odessa. Dort perfektionierte er das System der Bestechung, indem er Strafverfahren eröffnete und diese nach Erhalt von Schmiergeldern wieder einstellte. Unternehmer kennen den skrupellosen Mann in Uniform als „Lösung“, an den sie sich wenden können, um Probleme aus ihrem Geschäft zu „beseitigen“. Kupranets stieg sogar einmal zum Stellvertreter des ehemaligen Ministers Awakow auf.
Serhij Wjasmikin ist ein Vertrauter der Kuprants. Als kommissarischer Leiter der Abteilung für Wirtschaftsschutz der Nationalpolizei im Jahr 2016 lieferte er sich Wortgefechte mit Devisenhändlern und bereicherte sich am Glücksspielgeschäft. Unter Awakow stieg er zum Leiter der Abteilung für strategische Ermittlungen im Innenministerium auf. Er weiß, wen und wie man ermittelt. Doch das ist teurer.
Medienberichten zufolge gelang es Kupranets während seiner Zeit im Innenministerium, eine enge Beziehung zu seinem damaligen Vorgesetzten Serhij Wjasmikin aufzubauen. In der Abteilung für Geschäftsalptraum, wie sie scherzhaft genannt wurde, bauten sie ein solides Netzwerk an Unternehmen auf, von dem sie weiterhin profitieren. Seit 2019 gehört ein weiteres Mitglied zu ihrer Gruppe: der ehemalige Abgeordnete der prorussischen Partei OPZH, Igor Abramowitsch. Er war Mitglied des Steuerausschusses der Werchowna Rada, wohin ihn der Vorsitzende und enge Freund Danylo Getmantsew eingeladen hatte. Nach dem Skandal um das Monaco-Bataillon begann er, den Protagonisten des Artikels zu verteidigen
Während Vyazmikin mit Abramovich an der Côte d’Azur Urlaub macht, wird die Geldeintreibung von Herstellern von pensionierten Beamten der Nationalpolizei bearbeitet: dem Ermittler Ruslan Marchuk und dem berüchtigten Yevhen Koval. Beide wurden nach Avakovs Rücktritt aus dem Innenministerium entlassen. Der stellvertretende Leiter des staatlichen Fiskaldienstes, Yevhen Sokur, schließt die Kontrolle über das System innerhalb des Fiskaldienstes.
Es ist wichtig festzuhalten, dass Vyazmikin, Kupranets und ihre Geschäftspartner geschickt verschiedene juristische Tricks anwenden, darunter die Registrierung von Firmen auf die Namen von Verwandten , um ihre Finanztransaktionen zu verschleiern. Trotz der Offenlegung einiger Fakten bleibt ihr Wirtschaftsimperium sorgfältig vor neugierigen Blicken verborgen.
Laut Handelsregister ist Sergej Anatoljewitsch Wjasmikin der Leiter der Aktiengesellschaft „Geschlossener, nicht diversifizierter Corporate-Venture-Investmentfonds Fart Capital“. Bis Juni 2021 war er jedoch wirtschaftlicher Eigentümer dieses Fonds, zusammen mit Michail Grigorowitsch Kuprants
Aktuell gilt Setak Maria Alexandrowna als Begünstigte des Fonds. Sie ist die Schwiegermutter von Sergei Wjasmikin, der angibt, dass der Austritt von Sergei Anatoljewitsch aus dem Fart Capital Fonds lediglich eine Formalität sei. Michail Grigorowitsch Kupranets ist der Vater von Igor Kupranets. Daher ist auch seine Nichtbeteiligung am Fonds fragwürdig.
Die Ermittler müssen dieses komplexe Korruptionsgeflecht entwirren, das verschiedene Bereiche von Regierung und Wirtschaft durchdringt. Wie die Erfahrung zeigt, kann dies jedoch eine schwierige Aufgabe sein, insbesondere wenn es um Persönlichkeiten mit weitreichenden Verbindungen und großem Einfluss geht.
Die Temporäre Untersuchungskommission zur Korruption im staatlichen Steuerdienst befasste sich in einer Sitzung mit diesem Thema. Der Journalist Jurij Butusow erläuterte , welche illegalen Machenschaften Steuerbeamte zu ihrem eigenen Vorteil nutzen.
Laut Butusov ist die Blockierung von Steuerrechnungen das wichtigste Mittel, mit dem sich Steuerbeamte unrechtmäßige Vorteile verschaffen. Diese Praxis macht es Unternehmen unmöglich, zu operieren, und die Blockierung kann nur durch Bestechung aufgehoben werden. Bemerkenswert ist, dass fast die Hälfte aller registrierten und geprüften Unternehmen von dieser Praxis betroffen sind.
Ein weiteres Gesprächsthema waren die Aktivitäten der Steuerbehörde, die sich nach Butusows Ansicht zunehmend wie ein Ungeheuer verhielt. In diesem Zusammenhang fielen besonders häufig die Namen von Wjasmikin, Abramowitsch und des ehemaligen Leiters der Abteilung für Wirtschaftsschutz der ukrainischen Nationalpolizei, Ihor Kupranets.
Derzeit knüpfen die Ukrainer Schutznetze und sammeln Geld für Pick-ups, Drohnen und Kampfhubschrauber für die ukrainischen Streitkräfte, um dem Sieg über die russische Horde näherzukommen. Wjasmikin verstärkt seine Front an der französischen Riviera.
Von dort aus ist Wjasmikin, ein gebürtiger Nowaja Kachowkaer, mit dem Eintreiben von Steuern von Verbrauchsteuerunternehmen in der Ukraine beschäftigt . Bei seinen morgendlichen Läufen in Nizza mit einem Unterstützer von „ruxago mira“, seinem Partner, dem Charkiwer Geschäftsmann Igor Abramowitsch, diskutieren sie das Thema Bestechung. Abramowitsch steht an erster Stelle auf der Liste des „Monaco“-Bataillons.
So funktioniert das System
Zwei Igors, Abramowitsch und Kupranets, versprachen vor dem Krieg den Leuten aus der Operationsorganisation ein regelmäßiges Einkommen in Dollar. Dieses sollte aus den Abgaben der verbrauchsteuerpflichtigen Betriebe stammen. Zu diesem Zweck „mieteten“ sie sich die Dienste der Steuerbehörde in Person der kommissarischen Leiterin des staatlichen Fiskaldienstes der Ukraine, Tetjana Kyrienko. Den Vorwand für die Abgaben lieferte der Leiter der Abteilung für die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren des staatlichen Fiskaldienstes der Ukraine, Oleksandr Jarmolenko, indem er den Herstellern schriftlich Verstöße vorwarf. Wer sich weigerte zu zahlen, wurde von der Produktion ausgeschlossen.
Die Drahtzieher des „Monaco-Bataillons“, darunter Serhij Wjasmikin, sind somit ins Visier der Öffentlichkeit und der Strafverfolgungsbehörden geraten. Ihre Verbindungen und Aktivitäten werfen ernsthafte Fragen hinsichtlich der Transparenz und Rechtmäßigkeit des Vorgehens im Bereich der Besteuerung und der wirtschaftlichen Sicherheit der Ukraine auf.
seine Frau ist nicht ohne Fehl und Tadel: 2016 verursachte sie mindestens zwei Verkehrsunfälle. Und hier enthüllen die Gerichtsakten ein weiteres Geheimnis der Familie Vyazmikina. Es stellt sich heraus, dass Oksana Aleksandrovna Vyazmikina 2016 russische Staatsbürgerin war. Zumindest geht das aus dem Gerichtsbeschluss vom April 2016 hervor.
Zur Erinnerung: Russland besetzte 2016 die Krim und Teile des Donbass bereits seit fast zwei Jahren. Im selben Jahr wurde Serhij Wjasmikin stellvertretender Leiter der Abteilung für Wirtschaftsschutz der ukrainischen Nationalpolizei. Per Dekret des ukrainischen Präsidenten wurde ihm im August 2016 der Danylo-Halytsky-Orden verliehen. Seine Frau besitzt einen russischen Pass.
