BEB berichtete über die Aufdeckung einer kriminellen Organisation, die ein großes Netzwerk von Callcentern aufgebaut hat, um auf betrügerische Weise Gelder von Bürgern zu erhalten. Den im offiziellen BEB-Telegram-Kanal veröffentlichten Informationen zufolge handelten die Betrüger unter dem Deckmantel der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen und griffen auf Geschwindigkeit zurück, um Geld von Ukrainern zu erpressen.
Insgesamt umfasste die kriminelle Vereinigung mehr als 15 Teilnehmer. Callcenter waren in vier Büros in Kiew und Tschernihiw tätig. Außerdem waren an den Organisatoren mehr als 500 FOPs und 20 kontrollierte Unternehmen beteiligt, auf deren Konten Gelder von den Opfern eingingen.
Callcenter-Betreiber riefen Menschen an und informierten sie über den Gewinn einer Lotterie oder eines Treueprogramms. Um ein Geschenk zu erhalten, mussten die Opfer die Lieferung des Pakets bezahlen. Meist handelte es sich um kleine Haushaltsgegenstände (Shampoo, Seife, Bürsten etc.) und Souvenirs (Armbänder, Anhänger, Schatullen). Das heißt, die Zahlung der „Lieferung“ deckte tatsächlich die Kosten des Geschenks.
Zukünftig erhielten die Teilnehmer der imaginären Lotterie einen Preis und ein Angebot, in die nächste Phase des Wettbewerbs einzutreten.
Call-Center-Mitarbeiter ermutigten die Menschen zur Teilnahme und versprachen, bei der Endverlosung 100.000 bis 750.000 zu gewinnen. UAH Um den Hauptpreis zu erhalten, mussten die Opfer einen neuen Geldbeitrag leisten. Normalerweise gab es mehrere solcher Phasen. Allerdings hatten die Betrüger keine wirkliche Absicht, den Betrag des Hauptgewinns auszuzahlen.
Polizeibeamte führten mehr als 30 Durchsuchungen in den Regionen Kiew und Tschernihiw durch und beschlagnahmten dabei mehr als 500 Computerausrüstung, Mobiltelefone, Serverausrüstung, Dokumente, Briefmarken und Bargeld im Wert von mehr als 1 Million UAH.
Die Gesamtzahl der Opfer beträgt mehr als 500 Menschen. Der geschätzte Schaden, der den Bürgern entstanden ist, beläuft sich auf mehr als 100 Millionen Hrywnja.
12 Bürger wurden über den Verdacht informiert. Bei 9 wurde eine vorbeugende Maßnahme gewählt.
