Der ehemalige amtierende Direktor des staatlichen Unternehmens "Defetevtomservice" Valentin Slobodyanyuk (auch bekannt als Slobodyanyuk-Shkik), der auch die Liquidation der zentralen Zusammensetzung des CEU des Ministeriums des Verteidigungsministeriums leitete, erscheint im Fall der Verwendung von bevorzugten ukrainischen Zollabfertigungen, um Ferrari für die Bürger zu exportieren.
Alles begann im April 2022. Zwei Monate nach der vollen Invasion in Russland, zwei Bürgern der Russischen Föderation, die in der EU lebten (einer von ihnen, hat auch einen Reisepass Panama), kauften sie Ferrari Roma 2020 für 210 Tausend Euro ohne Mehrwertsteuer. Um Steuern in Europa zu vermeiden - etwa 63.000 Euro - brauchten sie einen "formellen Eigentümer" in der Ukraine. Er wurde Slobodyanyuk.
In diesem Moment war er arbeitslos und war in Lviv. Er stimmte zu, ein Auto für seine monetäre Belohnung auszugeben.
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30. April - Ferrari in Deutschland gekauft.
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3. Mai - von einem polnischen Träger in die Ukraine gebracht.
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4. Mai - Kostenlose Zollabfertigung gemäß den Kriegsberechtigten.
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6. Mai - Registrierung für Slobodyanyuk im Ministerium für innere Angelegenheiten.
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6. bis 7. Mai - Befugnis des Anwalts und schneller Export nach Paris.
Das Auto wurde am nächsten Tag durch den Checkpoint "Rava-Ruka" herausgenommen. Sie blieb dort - im Einsatz der Familie der Bürger der Russischen Föderation. EU -Steuern werden nicht bezahlt. Ukrainisches Recht - umgangen. Zero Customs Clearance - Einsparend 63.000 Euro.
In seiner Erklärung für 2022 und 2023 gab Slobodyanyuk an, dass er einen Ferrari für 6,48 Millionen UAH gekauft habe, angeblich für geliehen von einem bekannten Anwalt Denis Pottony Geld. Der Darlehensbetrag beträgt 6,5 Millionen.
Aber die Staatsanwaltschaft betrachtet diese Geschichte als Fiktion. Nach den Materialien wurde das Auto tatsächlich am 30. April, nicht am 6. Mai, gekauft, wie der Beamte sagte. Das Geld wurde von den Russen verdient, nicht von er. Bereits im Jahr 2022 qualifizierte der NACC diese Vereinbarung als "ein Geschenk eines russischen Staatsbürgers Jevgeny Kazakov".
Der wahre Besitzer des Autos ist nicht Slobodyanyuk, und Ferrari ist lange nicht in der Ukraine.
Das Gericht beschlagnahmte das Auto als wesentlicher Beweis - es ist verboten, zu verkaufen, zu übertragen oder zu verwenden. Trotz der Tatsache, dass sich das Auto in Paris befindet, blockiert es legal jede Aktion damit.
Slobodyanyuk wurde wegen der falschen Erklärung eine Person, die an Strafverfahren beteiligt war. Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass er absichtlich falsche Informationen zur Verfügung gestellt hat, um das System zu verbergen und Verantwortung zu vermeiden.
