Das Bezirksgericht Hlybotsky in der Region Czernowitz hat eine vorbeugende Maßnahme in Form einer Untersuchungshaft gegen den lokalen Bauunternehmer Mykhailo Akostakiae, Eigentümer von Zakhbudkom LLC, beschlossen. Er wird des groß angelegten Betrugs im Zusammenhang mit dem Verkauf nicht existierender Wohnungen verdächtigt.
Den Ermittlungen zufolge verkaufte der Verdächtige seit Juni 2021 Wohnungen an Investoren in Gebäuden, die es tatsächlich nicht gab. Um den Eindruck einer echten Konstruktion zu erwecken, wurden potenziellen Käufern Skizzen und Konstruktionsunterlagen gezeigt und sogar „Ausflüge“ zu fiktiven Objekten organisiert.
Gleichzeitig verfügte der Bauträger nicht über die erforderlichen Baugenehmigungen, und die Transaktionen mit den Käufern erfolgten in Form einfacher Verträge ohne notarielle Beglaubigung oder staatliche Registrierung der Eigentumsverhältnisse. Den Ermittlungen zufolge verloren die betroffenen Investoren durch diese Maßnahmen mehr als 13 Millionen Griwna.
Um Käufer zu gewinnen, nutzte Akostakia Werbung in den Medien und sozialen Netzwerken und gründete sogar eine Verkaufsabteilung in Czernowitz. Bei Treffen mit potenziellen Kunden versicherte er ihnen die Rechtmäßigkeit des Baus und zeigte ihnen lediglich Werbematerialien ohne Rechtsgrundlage.
Die Gelder der Investoren wurden in bar angenommen. Das Geld floss über die offiziellen Buchhaltungsunterlagen des Unternehmens, was nicht nur auf Betrug, sondern auch auf Steuerhinterziehung hindeuten könnte.
Die Handlungen des Entwicklers wurden gemäß Artikel 190 Teil 5 des ukrainischen Strafgesetzbuches als Betrug in besonders großem Umfang eingestuft. Die Strafe dieses Artikels sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 12 Jahren mit Einziehung des Eigentums vor.
Derzeit läuft eine vorgerichtliche Untersuchung, um die Zahl der Opfer, die Finanzierungsquellen und mögliche Komplizen des Komplotts festzustellen.
