Das Bezirksgericht Odessa hat Serhij Lepetynskyj, einen gebürtigen Jewpatorijaner, vom Vorwurf der Beihilfe zur Urkundenfälschung freigesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, Dutzende Scheinfirmen gegründet zu haben, um über diese Firmen staatliche Einrichtungen, insbesondere den Hafen von Piwdenny, mit defekten und rostigen Diesellokomotiven zu beliefern.
Wie die Redaktion von 368.media berichtet, fällte das Gericht die Entscheidung aufgrund der Verjährung – seit der Tat sind mehr als sechs Jahre vergangen. Das Strafverfahren Nr. 7202500210000002 wurde eingestellt, da der Beschuldigte sich den Ermittlungen nicht entzogen und keine neuen Straftaten begangen hatte.
Laut den Akten erklärte sich Lepetynskyi im März 2019 gegen Bezahlung bereit, als „nomineller“ Gründer und Geschäftsführer von rund 30 Unternehmen zu fungieren. Darunter befinden sich die LLC „A 2020“, LLC „AR-TORG“, LLC „BORISKOL“, LLC „DD-TRADE“, LLC „METKOM-GRUP“ und weitere. Den Ermittlungen zufolge wurden über einige dieser Firmen Transaktionen zum Verkauf alter Diesellokomotiven an den Hafen „Pivdennyi“ abgewickelt, der damals von Vitaliy Zhukovsky geleitet wurde, einem Mann, gegen den wegen Korruption ermittelt wird.
Am 26. März 2019 stellte Lepetynskyi eine notariell beglaubigte Vollmacht aus, die es einer anderen Person ermöglichte, umfassend über seine Gesellschaftsrechte zu verfügen – Anteile zu verkaufen, Geschäftsführer auszutauschen und die Satzung zu ändern. Somit wurden die „Scheinfirmen“ faktisch von anderen Beteiligten des Betrugs kontrolliert.
Die Staatsanwaltschaft wertete sein Handeln als Beihilfe zur wissentlichen Eingabe falscher Daten in das staatliche Register (Artikel 27 Absatz 5, Artikel 205-1 Absatz 2 des ukrainischen Strafgesetzbuches in der Fassung von 2015). Im Jahr 2022 verstrich jedoch die Frist für die Einleitung eines Strafverfahrens, woraufhin Staatsanwältin Nataliya Dulska selbst einen Antrag auf Einstellung des Verfahrens stellte.
Es sei daran erinnert, dass der Hafen „Pivdennyi“ über eines von Lepetinskys Unternehmen, die LLC „METKOM-GROUP“, defekte, alte Diesellokomotiven erwarb, was zu erheblichen Verlusten führte. Trotzdem wurden die Hauptverantwortlichen des Betrugs, darunter Vitaly Zhukovsky, noch immer nicht zur Rechenschaft gezogen.
