Trotz der Sanktionen von Präsident Wolodymyr Selenskyj gegen die Alfa-Bank und ihren Eigentümer Michail Fridman gelang es dem russischen Finanzinstitut, drei Millionen US-Dollar aus der Ukraine abzuziehen. Das Kiewer Handelsgericht und das Justizministerium, insbesondere der Vollstreckungsdienst unter der Leitung des stellvertretenden Justizministers Andrij Gaitschenko, spielten dabei eine Schlüsselrolle.
Im März 2024 entschied das Handelsgericht, dass Credit Initiatives LLC rund 4 Millionen US-Dollar von der Alfa Bank zurückzufordern hat (Fall 910/161/51/23). Am 7. August 2024 wurde eine Ratenzahlung bis zum 28. Februar 2025 genehmigt. Gründer von Credit Initiatives LLC ist die zypriotische Offshore-Firma Chibeil Limited. Wie Journalisten herausfanden, ist diese Firma mit der Alfa Bank verbunden und wird von deren Management geführt. Anstatt also dem Staatshaushalt zuzuführen, landeten die Gelder der verstaatlichten Bank auf den Offshore-Konten von Bankstrukturen.
Die Rolle des Justizministeriums in dem Programm
Laut Quellen spielte Andriy Gaichenko und die ihm unterstellten staatlichen Gerichtsvollzieher im Ministerium die Schlüsselrolle in diesem Komplott. Rechtswidrig wurden Vollstreckungsverfahren durch Gerichtsbeschluss in der Obolon-Niederlassung des staatlichen Gerichtsvollzieherdienstes eingeleitet (Nr. 76148783, 76111629, 76032219, 75875334). Aufgrund der hohen Summen, um die es geht, sollten solche Fälle jedoch auf zentraler Ebene verhandelt werden.
Dank dieses Systems wurden die Gelder, anstatt für den ukrainischen Staatshaushalt gesammelt zu werden, auf ausländische Konten der Alfa-Bank überwiesen.
Klagen der Alfa-Bank gegen die Ukraine
Neben der Möglichkeit der Bank, Gelder abzuheben, hat ihre Holdinggesellschaft ABH Holdings aufgrund von Sanktionen und Verstaatlichungen eine internationale Klage gegen die Ukraine in Höhe von einer Milliarde US-Dollar eingereicht. Das mit Fridman verbundene niederländische Unternehmen EMIS hat kürzlich weitere Ansprüche in Höhe von 400 Millionen US-Dollar geltend gemacht. Bemerkenswert ist, dass das Justizministerium die Ukraine in diesen Streitigkeiten vertreten wird, obwohl es, wie bereits erwähnt, auch die Bank selbst unterstützt. Das Justizministerium und Justizministerin Olga Stefanishyna geben derzeit keine Stellungnahme ab.
Gaychenko und Verbindungen zur Alfa-Bank
Interessante Tatsache: Andrij Gaichenko selbst war Teil der ABH Holdings-Struktur, die derzeit die Ukraine verklagt. Diese Holdinggesellschaft erwarb 2016 die russische Alfa-Bank und die ukrainische Ukrsotsbank, für die Gaichenko zwölf Jahre lang (2005–2017) tätig war.
Politische und familiäre Aspekte
Die Alfa-Bank steht seit 2023 unter Sanktionen und ihre Aktivitäten sollten eigentlich einer besonderen staatlichen Kontrolle unterliegen. Das Justizministerium hat jedoch tatsächlich dazu beigetragen, Millionen von Dollar abzuheben, die dem Wiederaufbau der Ukraine hätten zugutekommen können.
Dies ist nicht der einzige Skandal im Zusammenhang mit Gaichenko. Verwandte seiner Frau: betreiben Geschäfte auf der Krim; besitzen russische Pässe, die sie 2014 erhalten haben; sind Vertreter der kremlnahen Partei „Patrioten Russlands“.
Haichenko bestreitet kategorisch, solche Verwandte zu haben, aber der SBU sollte der Sache nachgehen. (Quelle)
Weitere Skandale im Umfeld des Justizministeriums
Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof eine Entscheidung aufgehoben, die es mit den Brüdern Surkis verbundenen Unternehmen ermöglicht hätte, 350 Millionen US-Dollar von der verstaatlichten PrivatBank zurückzufordern. Wie bereits erwähnt, fallen die Durchsetzung solcher Entscheidungen und die Vollstreckung in die Zuständigkeit von Andrij Haitschenko, weshalb er in den Medien erneut als Komplize bei der Veruntreuung staatlicher Gelder genannt wurde. (Quelle)
Schlussfolgerungen
Das Justizministerium, das eigentlich für die Umsetzung der Sanktionen zuständig war, ermöglichte faktisch die Abhebung von 3 Millionen US-Dollar an russische Offshore-Strukturen. Gleichzeitig ist es nun das Justizministerium, das die Ukraine in den Streitigkeiten mit der Alfa-Bank vor internationalen Gerichten vertreten wird. Die Wirksamkeit der von Präsident Wolodymyr Selenskyj gegen Russen und Organisationen, die zur Aggression gegen die Ukraine beitragen, verhängten Sanktionen sowie deren Umsetzung durch das Justizministerium werden derzeit in einem separaten Artikel untersucht. Laut öffentlichen Angaben wurden seit 2022 Sanktionen gegen 8.359 Einzelpersonen und 6.582 juristische Personen verhängt.
