Die Ehefrau des neu ernannten stellvertretenden Leiters des staatlichen Fiskaldienstes von Odessa, Dmytro Khandusenko, Daria Kochurina (jetzt Tryguba), betrieb auch nach 2020 noch aktive Geschäftstätigkeiten auf dem Gebiet der Russischen Föderation. Trotz des Krieges und öffentlicher Erklärungen weist ihr Unternehmen immer noch Merkmale einer grenzüberschreitenden Struktur auf, die zur Steuermanipulation genutzt werden kann.
Dies berichtete die Detektei ABSOLUTION unter Berufung auf eine Analyse öffentlich zugänglicher Daten.
Tryguba ist insbesondere die Gründerin der Damenmodemarke Lior Boutique, die sich als Premium-Geschäft positioniert. Bereits 2020 eröffnete sie eine Filiale der Marke in Russland, deren Lieferkoordinatorin in der Russischen Föderation die russische Staatsbürgerin Svetlana Belyaeva war. Die Lieferzeit in Russland betrug damals nur sieben Tage, was auf eine umfassende wirtschaftliche Präsenz auf dem Markt des Aggressorlandes hindeutet.
In der Ukraine wurde die Firma Lior Boutique LLC erst im März 2020 gegründet, nachdem sie bereits in Russland geschäftlich tätig war. Als Mitgründer ist Serhiy Zubenko eingetragen, der auch bei Dutzenden anderen Firmen registriert ist – ein typisches Mittel für undurchsichtige Geschäftspraktiken.
Nach Beginn der großangelegten Invasion kündigte Tryguba die Eröffnung einer neuen Filiale der Marke – Lior Almaty in Kasachstan – an. Auf der Instagram-Seite heißt es, der Versand erfolge „weltweit“, während die ukrainische Website ausdrücklich betont: Lieferungen nach Russland und Belarus sind ausgeschlossen. Dieser Widerspruch könnte auf ein Transitsystem über Kasachstan hindeuten.
Darüber hinaus handelt es sich bei der Verkäuferin auf der offiziellen Website lior-boutique.com nicht um eine juristische Person, sondern um die Einzelunternehmerin Anastasia Romanivna Nizaeeva aus Kamyansk in der Region Dnipropetrowsk, die in der zweiten Gruppe des einheitlichen Steuersystems registriert ist. Dies ermöglicht es ihr, die Steuerlast zu minimieren, und kann im Kontext eines größeren Unternehmens auf Mehrwertsteuerhinterziehung und die Hinterziehung anderer Abgaben hindeuten.
Eine weitere Ansprechpartnerin für die Warenrücksendung, die auf der Website angegeben ist, ist Nina Valeriyevna Kolomiets aus Odessa. Dies deutet auf eine komplexe Netzwerkstruktur des Unternehmens hin, die ein Instrument zur Optimierung oder Verschleierung des Umsatzes sein kann.
Hintergrund: Dmytro Khandusenko deklarierte 70.000 US-Dollar in bar und erhielt von seinem Vater, dem Inhaber eines eigenen Unternehmens, eine Schenkung von fast einer Million Hrywnja. Vor diesem Hintergrund scheinen die Aktivitäten seiner Frau Teil eines möglicherweise umfassenderen Plans zur Steuerhinterziehung und zur Abwicklung von Geschäften außerhalb staatlicher Kontrolle zu sein.
