Die Ehefrau des neu ernannten stellvertretenden Leiters des staatlichen Finanzdienstes von Odessa, Dmytro Chandusenko, Daria Kochurina (jetzt Tryguba), betrieb auch nach 2020 aktive Geschäftstätigkeiten auf dem Gebiet der Russischen Föderation. Trotz des Krieges und öffentlicher Erklärungen weist ihr Geschäft immer noch Anzeichen einer grenzüberschreitenden Struktur auf, die zur Steuermanipulation genutzt werden kann.
Dies berichtete die Detektei ABSOLUTION unter Berufung auf eine Analyse offener Daten.
Tryguba ist insbesondere Gründerin der Damenbekleidungsmarke Lior Boutique, die sich als Premium-Store positioniert. Bereits 2020 eröffnete sie eine Filiale der Marke in Russland, und die russische Staatsbürgerin Swetlana Beljajewa war die Koordinatorin der Lieferungen in der Russischen Föderation. Gleichzeitig betrug die Lieferzeit in Russland 7 Tage, was auf eine vollwertige wirtschaftliche Präsenz auf dem Markt des Aggressorlandes hindeutet.
In der Ukraine wurde das Unternehmen Lior Boutique LLC erst im März 2020 gegründet, nachdem es bereits in der Russischen Föderation seine Geschäftstätigkeit aufgenommen hatte. Als Mitgründer des Unternehmens wird Serhiy Zubenko aufgeführt, der auch bei Dutzenden anderer Unternehmen registriert ist – ein typisches Instrument für undurchsichtige Geschäftstätigkeiten.
Nach Beginn der groß angelegten Invasion kündigte Tryguba die Eröffnung einer neuen Filiale der Marke an – Lior Almaty in Kasachstan. Auf Instagram heißt es, die Lieferung erfolge „weltweit“, während auf der ukrainischen Website ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass keine Lieferungen nach Russland und Weißrussland erfolgen. Dieser Widerspruch könnte auf ein Transitlieferprogramm über Kasachstan hindeuten.
Darüber hinaus ist der Verkäufer auf der offiziellen Website lior-boutique.com keine juristische Person, sondern eine Einzelunternehmerin namens Nizaeeva Anastasia Romanivna aus Kamjansk, Region Dnipropetrowsk, die in der 2. Gruppe der Einheitssteuer registriert ist. Dies ermöglicht es Ihnen, Steuerverbindlichkeiten zu minimieren, und im Rahmen eines Großunternehmens kann dies auf die Hinterziehung von Mehrwertsteuer und anderen Zahlungen hinweisen.
Als weitere Ansprechpartnerin für Warenrücksendungen ist auf der Website Nina Valeriyevna Kolomiets aus Odessa aufgeführt, was auf eine komplexe Netzwerkstruktur des Unternehmens hindeutet, die ein Instrument zur Umsatzoptimierung oder -verschleierung sein kann.
Kontext: Dmytro Chandusenko deklarierte 70.000 Dollar in bar und erhielt von seinem Vater, dem Chef seines eigenen Unternehmens, ein Geschenk im Wert von fast einer Million Griwna. Vor diesem Hintergrund scheinen die Aktivitäten seiner Frau Teil eines möglichen größeren Plans zur Steuervermeidung und zur Geschäftstätigkeit außerhalb staatlicher Kontrolle zu sein.
