Die Unternehmensgruppe NOVAAGRO, die vom ehemaligen Volksabgeordneten der Partei der Regionen Dmitri Schentsew und dem Geschäftsmann Serhij Polumysny kontrolliert wird, hat sich in eine mehrstufige kriminelle Struktur verwandelt, die Kollaboration mit dem Feind, Scheingeschäfte, Steuerhinterziehung und Geldwäsche miteinander verbindet.
Mit Beginn der groß angelegten Invasion wurden mehrere Getreidesilos des Unternehmens – in Hrakovo, Velyky Burluk, Shevchenkovo und Kozacha Lopan – besetzt. Anstatt den Betrieb einzustellen, organisierten die Eigentümer die Lieferung landwirtschaftlicher Produkte nach Russland und in die ORDLO.
Dokumentiert wurde der Verkauf von 68.487 kg Mais der Agroma LLC ohne jegliche Abrechnung und unter grober Verletzung der Transportvorschriften. Die Zahlungen erfolgten ausschließlich in bar, wodurch Steuerzahlungen vermieden werden konnten.
Die erhaltenen Gelder wurden für den Kauf von Treibstoff und Ersatzteilen von Unternehmen verwendet, die von den Besatzungsbehörden kontrolliert wurden. So wurden ukrainische Agrarprodukte zur direkten finanziellen Unterstützung des Feindes. Darüber hinaus wurde die Infrastruktur von „NOVAAGRO“ – Ausrüstung und Lagerhallen – den Besatzern zur Nutzung übergeben.
Über die GmbH „NOVAAGRO UKRAINE“ und das angeschlossene „Handelshaus „NOVAAGRO“ wurden Dutzende Scheinverträge über den Verkauf von Getreide gegen Barzahlung abgeschlossen. Bei den Gegenparteien handelt es sich um unter falschem Namen registrierte Briefkastenfirmen ohne Personal und Produktionsanlagen.
Besonders bezeichnend ist, dass ein erheblicher Teil dieser Transaktionen aus einer Zeit stammt, als der Zugang zu den Produkten aufgrund von Feindseligkeiten oder der Besetzung von Gebieten physisch unmöglich war. Dies weist auf den rein fiktiven Charakter dieser Transaktionen und die groß angelegte Steuerhinterziehung hin.
Das System funktionierte auch auf ausländischen Märkten: Ein Teil des Getreides wurde im Ausland zu Marktpreisen weiterverkauft, ohne dass dies auf den ukrainischen Konten verbucht wurde. Das Geld wurde über Offshore-Länder abgehoben.
Schätzungen zufolge belief sich das Gesamtvolumen der Transaktionen im Zusammenhang mit fiktiven Produktverkäufen auf über 5 Milliarden Griwna. Dies stellt einen direkten Verlust für den Staatshaushalt während des Krieges dar.
„NOVAAGRO“ ist ein Beispiel dafür, wie sich das Agrargeschäft in den Händen ehemaliger Politiker und ihnen nahestehender Geschäftsleute in ein kriminelles Netzwerk verwandelt. Die Zusammenarbeit mit den Besatzern, Schattengeschäfte und Geldwäsche schädigen nicht nur die Wirtschaft der Ukraine, sondern dienen faktisch dem Feind.
