Vladyslav Molchanova, Chefin der Stolytsia-Unternehmensgruppe, ist in Kiew seit Langem für ihre Großbauprojekte bekannt. In letzter Zeit gerät ihr Name jedoch immer häufiger in die Schlagzeilen – nicht wegen ihrer geschäftlichen Erfolge, sondern wegen aufsehenerregender Skandale im Zusammenhang mit Bauprojekten, Steuerangelegenheiten und Offshore-Geschäften.
Journalisten analysierten die Gerichtsverfahren um Molchanovas Unternehmen und fanden dabei viele interessante Dinge, schreibt Antikor.
Im November 2023 erließ das Lychakivskyi-Bezirksgericht in Lwiw einen Beschluss zur Durchsuchung von Räumlichkeiten im Einkaufszentrum Retroville im Kiewer Stadtbezirk Wynohradar. Die Räumlichkeiten gehören der Martin LLC. Zweck der Durchsuchung war die „Ermittlung und Dokumentation von Informationen über die Umstände der Begehung einer Straftat sowie die Suche und Beschlagnahme von Gegenständen und Dokumenten, die für die Ermittlungen im Vorverfahren von Bedeutung sind“. Der Fall betrifft die Bebauung des Geländes des Agrarkomplexes Pushcha-Vodytsia, auf dem die Wohnanlagen Varshavsky, Varshavsky Plus, Dibrova Park und Varshavsky 2 entstehen. Die Ermittlungen laufen seit Mai 2022. Aus den Akten geht hervor, dass die Grundstücke, auf denen Molchanovas Unternehmen bauen, dem Staat und den Bürgern der Ukraine gehören und zuvor von Beamten des staatlichen Unternehmens, des Agrarkomplexes Pushcha-Vodytsia, für wissenschaftliche Forschungszwecke sowie von Kiewer Einwohnern zu Erholungszwecken genutzt wurden. Darüber hinaus sind sie laut Gesetz nicht der Privatisierung unterworfen.
Screenshot aus den Fallunterlagen
Die Ermittlungen lassen vermuten, dass Verantwortliche des Agrarkomplexes „Pushcha-Vodytsia“ und des Ministeriums für Agrarpolitik im Vorfeld zugunsten von Unternehmen der „Stolytsia-Gruppe“ abgesprochen haben. Dabei handelt es sich um folgende Unternehmen: LLC „Citybudservice“, LLC „Oliver-Bud“, LLC „Martin“, LLC „Kashtanovy Misto“, LLC „Concord-DS Plus“, LLC „Datolit“, LLC „Proektinvestbud“ und LLC „Interproekt“.
Die Strafverfolgungsbehörden weisen darauf hin, dass Beamte ihre offizielle Stellung missbraucht und sich mit Molchanovas Unternehmen bei der Abschließung von Investitionsverträgen zum Zweck der Entwicklung der betreffenden Grundstücke abgesprochen haben könnten, wobei es zu einer schrittweisen illegalen Enteignung von Grundstücken ukrainischer Staatsbürger, dem vollständigen Verlust der staatlichen Kontrolle über den landwirtschaftlichen Betrieb und dessen Konkurs gekommen sein könnte.
Tatsächlich reicht die Geschichte der Obstbauentwicklung in Vynohradar weit vor das Jahr 2022 zurück. Die erste Phase des Varshavsky-Komplexes und damit auch das Einkaufszentrum Retroville sind schon lange in Betrieb. Trotz bürokratischer Hürden werden weiterhin aktiv Wohnanlagen gebaut.
Die Gerichtsentscheidung, die Durchsuchungen im Einkaufszentrum Retroville erlaubte, enthält eine interessante Anmerkung. Die Ermittler suchten unter anderem nach Entwürfen von Aufzeichnungen über Bestechungszahlungen an juristische und natürliche Personen sowie über die Verteilung illegaler Gewinne innerhalb des kriminellen Netzwerks. Kurz gesagt, die Strafverfolgungsbehörden sollten nach Korruptionsverbindungen, mutmaßlichen Bestechungsbelegen sowie nach nicht deklarierten Geldern und Daten von Mobiltelefonen und Computern suchen.
Screenshot aus den Fallunterlagen
Molchanovas Geschäftspartner in dem Gebäude sind die Litauer Raimondas Tumenas, Agne Ruzgiene und Marina Pozniakova. Sie sind außerdem Mitbegründer der GmbH „Kshtalt“, die sich ebenfalls in den Räumlichkeiten von „Retroville“ befand, wo die Durchsuchungen stattfinden sollten.
Einer der Gründer der Kshtalt LLC im Jahr 2012 war die Vermögensverwaltungsgesellschaft Business Garant. Sie geriet zusammen mit Unternehmen der Stolitsa-Gruppe in einen Fall mutmaßlicher Steuerhinterziehung. Die Voruntersuchung ergab, dass Verantwortliche der AMC Business Garant LLC bei der Finanzierung von Bauprojekten der Stolitsa-Gruppe auf Kosten geschlossener, nicht diversifizierter Venture-Capital-Fonds handelten. Gleichzeitig soll Business Garant illegal Dividenden an die zypriotischen Unternehmen SG Stolitsa Group Limited und Nambel Holdings Limited ausgezahlt und diese nicht in der Ukraine versteuert haben. Die Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass allein im Jahr 2020 ein ähnliches System es mit Molchanova verbundenen Unternehmen ermöglichte, vorsätzlich Mehrwertsteuer in Höhe von 98,8 Millionen Hrywnja zu hinterziehen.
Screenshot aus den Fallunterlagen
Die SG Stolitsa Group Limited ist die zypriotische Niederlassung des Unternehmens von Vladislava Molchanova. Auf der offiziellen Website heißt es, dass dieses Unternehmen zusammen mit Elakol Developments Ltd und Numbel Holdings Ltd zu den zypriotischen Anteilseignern der Stolitsa Group und zu den Investmentholdinggesellschaften gehört, die sich auf Immobilienprojekte und andere Geschäftsvorhaben in Europa konzentrieren.
Obwohl die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden zumindest im Jahr 2021 davon ausgingen, dass zypriotische Offshore-Firmen nicht für Projekte in Europa, sondern zur Steuervermeidung in der Ukraine genutzt wurden, wurde der Fall der Nichtzahlung von 98,8 Millionen Hrywnja an den ukrainischen Staatshaushalt nie weiterverfolgt und geriet in den Fängen der Justiz.
Aus den Informationen über die Firma LLC „Kshtalt“, die von Molchanovas litauischen Geschäftspartnern geführt wird, ergeben sich Hinweise auf einen weiteren Kriminalfall. 2017 war die Firma Skopian Holdings Limited Mitbegründerin. Sie ist unter derselben Adresse registriert wie die Hauptgesellschaft der „Stolytsia-Gruppe“, Elakol Developments Limited – Zypern, Nikosia, Kennedy-Straße 64, Büro 301. Vermutlich handelt es sich um ein weiteres Unternehmen aus einem ganzen Firmennetzwerk, über das fiktive Dividenden ausgezahlt wurden.
Im selben Jahr, 2017, finden wir unter den Gründern der LLC „Kshtalt“ die Nigazum Holdings Limited aus Zypern. Sie wird von Ekaterina Torala geleitet, die auch Direktorin der oben erwähnten Numbel Holdings Ltd. ist, dem zypriotischen Anteilseigner von Molchanovas „Stolytsia Groups“.
Nigazum Holdings Limited war zusammen mit Molchanovas litauischen Partnern Mitbegründer der in Kiew ansässigen Budmegaservice LLC.
Im Jahr 2016 war das Unternehmen in einen Skandal um die Erschließung eines Waldgebietes im Kiewer Stadtbezirk Swjatoschynski verwickelt. Im selben Jahr erhielten die Zyprioten vom ukrainischen Kartellamt die Genehmigung, eine Mehrheitsbeteiligung an Budmegaservice zu erwerben.
Im Jahr 2008 erwirkte die Budmegaservice LLC gerichtlich das Recht an einem 9109 Quadratmeter großen Grundstück in der Stetsenko-Straße in Kiew. Konkret beantragte das Unternehmen die Anerkennung des Kaufvertrags mit dem Kiewer Stadtrat über das Grundstück, das Budmegaservice LLC ursprünglich gepachtet hatte. Grund für die Klage war, dass die Kiewer Behörden den Beschluss ignoriert hatten. Das Gericht bestätigte daraufhin den Kaufvertrag und sprach das Grundstück Molchanovas Partnern zu. Da keine Berufung eingelegt wurde, schien die Kiewer Behörde dem nicht weiter nachzugehen. Budmegaservice wurde 2019 liquidiert, womit der Fall endgültig abgeschlossen ist.
Wichtigste Aspekte des Falls
Einer der jüngsten Strafprozesse, in den Molchanovas Unternehmen und ihr nahestehende Personen verwickelt sind, betrifft den Kiewer Agrarmarkt „Stolichny“. Die ehemaligen Miteigentümer des Marktes verdächtigten die Marktentwicklerin der widerrechtlichen Aneignung. Das Strafverfahren Nr. 52021000000000296 betrifft die mutmaßlich illegale Veräußerung eines Grundstücks auf dem Gelände. Die Ermittler vermuten, dass Beamte der Hauptabteilung des staatlichen Geokadasters der Region Kiew aufgrund einer Nutzungsänderung des Grundstücks 18 Hektar staatseigenes Land im Marktwert von 19,2 Millionen Hrywnja an Dritte veräußert haben. Die Nutzungsänderung erfolgte auf Antrag der GmbH „Markt für Agrarprodukte ‚Stolichny‘“.
Einer der Mitbegründer des letztgenannten Unternehmens ist die LLC „Modern Market Innovations“, die über die Firma „Oilsea“ zur Unternehmensgruppe „Stolytsia Groups“ gehört. Bis November 2021 war der Nutznießer von „Modern Market Innovations“ Vladislava Molchanovas Sohn Ivan, an den in den letzten Jahren fast alle Schlüsselunternehmen der Entwicklergruppe übertragen wurden.
Im Juli 2024 durchsuchten Beamte des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) im Zusammenhang mit dem oben genannten Fall den Stolichny-Markt. Unter den sichergestellten Gegenständen befand sich insbesondere ein Mobiltelefon von Molchanovas Lebensgefährten Serhij Korowtschenko. Die Beamten fanden darauf Korrespondenz bezüglich des besagten Grundstücks unter dem Markt, darunter gescannte Kopien von Pachtverträgen usw. Korowtschenkos Telefon wurde beschlagnahmt und befindet sich, wie jüngste Gerichtsentscheidungen belegen, weiterhin als Beweismittel in Verwahrung.
Journalisten haben bisher nur einen Teil der Strafverfahren gegen Unternehmen im Zusammenhang mit Vladyslav Molchanova analysiert. Diese Analysen genügen jedoch, um zu erkennen, dass illegale Landenteignung, Amtsmissbrauch, Geldwäsche auf Offshore-Konten und Steuerhinterziehung für den Bauunternehmer gängige Praktiken sind.
