Dienstag, 7. Mai – Der Oberste Antikorruptionsgerichtshof der Ukraine (OSG) hat gegen den ehemaligen Leiter des Staatlichen Vermögensfonds der Ukraine, Dmytro Sennychenko, eine Präventivmaßnahme verhängt. Dies geschah nach Anhörungen unter Beteiligung von Vertretern der Staatsanwaltschaft.
„Nach der Festnahme des Verdächtigen, der auf der internationalen Fahndungsliste steht, und seiner Überführung zum Ort der Voruntersuchung wird der Untersuchungsrichter über die Anwendung dieser Präventivmaßnahme entscheiden“, heißt es in dem Bericht .
Der Fall Sennychenko aus Derzhmayn
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine und die SAPO deckten am 22. März 2023 zwei Fälle der Aktivitäten einer kriminellen Organisation auf.
Der erste Fall betrifft Korruption im Hafenwerk Odessa (OPP), dessen Anteile zu 99,56 % dem Staat gehören. Laut den Ermittlungen erreichte der Leiter des Staatsvermögensfonds Anfang 2020 die Wahl „loyaler“ Mitglieder des Aufsichtsrats des OPP, die später zustimmten, ein Mitglied der kriminellen Organisation zum Werksleiter zu ernennen. Die Verdächtigen – der damalige Leiter des Staatsvermögensfonds, sein enger Vertrauter, zwei kommissarische Direktoren der Aktiengesellschaft OPP und zwei Inhaber einer GmbH – verlängerten illegal die Gültigkeit zusätzlicher Verträge mit der von ihnen kontrollierten GmbH über die Verarbeitung von Gas zu Harnstoff und Ammoniak von Mai 2020 bis Oktober 2021. Dies geschah, um dem Werk weiterhin weniger für die Rohstoffverarbeitung zu zahlen. Später erkannten die Mitglieder der kriminellen Organisation, dass die ständigen, unbegründeten Vertragsverlängerungen zwischen der Aktiengesellschaft OPP und der von ihnen kontrollierten GmbH Verdacht erregen könnten. Daher führten sie eine öffentliche Ausschreibung für einen neuen Lohnlieferanten von Rohstoffen durch, in der Annahme, dass ihr Unternehmen den Zuschlag erhalten würde. Als sich die Ergebnisse als anders herausstellten, annullierten sie diese unrechtmäßig und schlossen einen Vertrag mit einer zuvor festgelegten GmbH ab. Die Ermittlungen ergaben genügend Beweise dafür, dass der Wettbewerb vorsätzlich manipuliert wurde. Dies wird durch die Korrespondenz zwischen den Mitgliedern der kriminellen Organisation bestätigt. Infolgedessen erhielt die JSC OPZ im Zeitraum von Mai 2020 bis Oktober 2021 über 300 Millionen Hrywnja weniger.
Der zweite Fall der kriminellen Organisation betrifft die „Vereinigte Bergbau- und Chemiegesellschaft“ (100% im Besitz des Staates, vertreten durch die Staatliche Staatspolizei). NABU und SAPO stellten fest, dass der Organisator der Straftat im Oktober 2020 die Ernennung eines ihm genehmen kommissarischen Geschäftsführers der OGHC-AG erreichte. Dieser wiederum schloss im Auftrag des Staatsunternehmens und gemäß Anweisungen „von oben“ in den Jahren 2020 und 2021 bewusst vier Verträge über den Verkauf von titanhaltigen Rohstoffen (Ilmenitkonzentrat) zu unterbewerteten Preisen mit einem tschechischen Unternehmen ab, das vom Berater des Leiters der Staatlichen Staatspolizei kontrolliert wurde. Das Produkt wurde anschließend zu Marktpreisen weiterverkauft. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde das Ilmenitkonzentrat an Unternehmen in der Russischen Föderation und auf die vorübergehend besetzte Krim geliefert. Dies führte zu einem Schaden von über 118 Millionen Hrywnja für den Staat.
Die Untersuchung ergab, dass der Eigentümer einer Unternehmensgruppe in den Jahren 2020-2022 in Absprache mit der Leitung des staatlichen Sonderkommunikationsdienstes ein System zur Veruntreuung von Haushaltsmitteln entwickelte, die für den Kauf von Ausrüstung und Software vorgesehen waren.
Zur Erinnerung: Am 17. April setzte der Nationale Antikorruptionsverband (NABU) Ruslan Demchak, Abgeordneter der Werchowna Rada der 8. Legislaturperiode, auf die Fahndungsliste. Er wurde für den Petro-Poroschenko-Block gewählt und steht derzeit im Verdacht des Amtsmissbrauchs.
