Im Februar 2023 deckten Mitarbeiter des Staatlichen Ermittlungsbüros millionenschwere Geschäfte der Leiterin des Kiewer Steueramts, Oksana Datiya, auf. Bei der Durchsuchung wurden Notizen gefunden, in denen sie sich eine Million Dollar, Pelzmäntel und Reisen wünschte. Ein Jahr verging, und der Fall geriet allmählich in Vergessenheit.
Darüber hinaus klagte die Frau sogar auf ihre Wiedereinstellung, während sie gleichzeitig ein Buch über Etikette schrieb und sich nicht die Mühe machte, die Verantwortung für Machenschaften in Milliardenhöhe in Hrywnja zu übernehmen. Der Grund dafür ist, dass die „Kuratoren“ der Datija großen Einfluss auf die Vorgänge im Finanzamt ausüben. Es handelt sich um die ehemaligen Polizisten Serhij Wjasmikin und Igor Kupranets sowie ihren Partner von der verbotenen „Oppositionsplattform – Für das Leben“, Igor Abramowitsch.
Die Namen Wjasmikin und Abramowitsch sind im Zuge der Ermittlungen gegen das „Monaco-Bataillon“ in den Fokus gerückt, da das Paar in Saint-Jean-Cap-Ferrat gesichtet wurde. Journalisten fanden heraus, dass der ehemalige kommissarische Leiter der Abteilung für Wirtschaftsschutz der Nationalpolizei und der ehemalige Abgeordnete der OPZZH in einer gemeinsamen Villa leben. Aufgrund dieser Ermittlungen das Staatliche Ermittlungsbüro sogar ein Verfahren zur Rechtmäßigkeit des Grenzübertritts aller Mitglieder des „Monaco-Bataillons“ ein. Seit einem Jahr hat man jedoch nichts mehr davon gehört.
Es gab jedoch Gespräche darüber, wie sich Vyazmikin und Abramovich einen Urlaub in Monaco leisten konnten. Unmittelbar nach der Festnahme und den Durchsuchungen des prominenten Liebhabers durch das Kiewer Finanzamt hielt die Werchowna Rada eine Sitzung der Temporären Untersuchungskommission zur Korruption im staatlichen Steuerdienst ab. Dort wurde separat der Journalist Jurij Butusow angehört, der anhand von Zahlen erläuterte, von welchen illegalen Machenschaften Steuerbeamte am meisten profitieren. Laut Butusow besteht die Grundlage darin, Steuerrechnungen zu blockieren, was Unternehmen die Geschäftstätigkeit vollständig unmöglich macht. Die Blockierung kann nur durch Bestechung aufgehoben werden. Darüber hinaus betrifft diese Blockierung fast die Hälfte aller registrierten Unternehmen, die einer Prüfung unterzogen werden.
Ein weiteres Thema ist die Steuerbehörde, die sich in letzter Zeit wie Atlas ausgedehnt hat. In diesem Zusammenhang erwähnt Butusov die Namen von Vyazmikin, Abramovich und des ehemaligen Leiters der Abteilung für Wirtschaftsschutz der Nationalen Polizei der Ukraine, Ihor Kupranets.
Letzterer geriet in Ungnade, als Arsen Awakow Innenminister war. Ihm wurden illegale Bereicherung, Verwicklung in Unternehmen, die Aufträge für Hafensicherheit erhielten, und systematische Bereicherung vorgeworfen. Die Abteilung für Wirtschaftsschutz der Polizei ähnelt der berüchtigten „Abteilung K“ des SBU. Beide Institutionen sollen Korruption bekämpfen und Unternehmen schützen, doch in Wirklichkeit erinnert man sich nur daran, wie der SBU-Offizier Demtschyn seine Wohnungen, Autos und sein durch „Geschäftstätigkeit“ mit seiner Lebensgefährtin erworbenes Vermögen registrierte.
Kupranets arbeitete seit Ende der 1990er Jahre im Innenministerium und gilt, wie sein Wikipedia-Eintrag hochtrabend verkündet, als „ideologischer Gründer der Abteilung für Wirtschaftsschutz“. Da er jedoch bis 2019 im Ministerium tätig war, blieb er nur wegen nicht deklarierter Autos, einer geschenkten Wohnung und der illegalen Geschäfte seiner Frau in der Sperrzone von Tschernobyl in Erinnerung.
Medienberichten zufolge gelang es Kupranets während seiner Zeit im Innenministerium, eine enge Beziehung zu seinem damaligen Vorgesetzten Serhij Wjasmikin aufzubauen. In der scherzhaft so genannten „Abteilung für Geschäftsalpträume“ bauten sie ein solides Netzwerk an Unternehmen auf, von dem sie weiterhin profitieren. Im Jahr 2019 schloss sich ihnen ein weiteres Mitglied an: der ehemalige Abgeordnete der prorussischen Partei OPZH, Igor Abramowitsch. Er war zudem Mitglied des Steuerausschusses der Werchowna Rada, wohin ihn der Vorsitzende und persönliche Freund Danylo Hetmantsew eingeladen hatte.
Etwa zu dieser Zeit verlagerte das Trio seinen Schwerpunkt auf den Handel mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren. Laut Analysten und Parlamentariern erreichte der Schwarzmarkt für Tabakwaren im vergangenen Jahr seinen Höhepunkt und machte bereits über 20 % des Gesamtmarktes aus. Über die Lage im illegalen Alkoholhandel muss man nicht viel sagen. Während Igor Abramowitsch eher mit Zigaretten in Verbindung gebracht wird, ist Sergei Wjasmikin durch seinen Schwiegervater Alexander Sitak eng mit dem Alkoholhandel verbunden.
Vyazmikins Ehefrau Oksana stammt aus einer wohlhabenden Bauernfamilie aus der Region Schytomyr. Sie leitet die GmbH „Erste Ukrainische Agrargesellschaft“, der auch der Mercedes gehört, mit dem der ehemalige Polizist in Monaco unterwegs ist. Ihr Vater hingegen führt die „Berdychiv Malzfabrik“, einen großen Malzproduzenten.
Die Agrarunternehmen der Familie Sitak-Vyazmikin haben erwartungsgemäß nie Probleme mit dem Finanzamt, während andere Agrarunternehmer nicht über solche Privilegien verfügen. Und das, obwohl die Familie ursprünglich aus Russland stammt und Vyazmikins Frau bis 2016 einen russischen Pass mit dem Doppeladler besessen haben könnte. Zumindest wird ihre russische Staatsbürgerschaft in dem Gerichtsurteil erwähnt, das Verkehrsverstöße betraf.
Um nach der eingangs erwähnten skandalösen Entlassung von Oksana Datiya nicht aus dem Steuerstreit herauszukommen, haben Vyazmikin, Abramovich und Kuprants weitere Verbündete im System. Insbesondere geht aus der im Januar 2024 eingereichten Erklärung hervor, dass Serhij Wjasmikins Mutter, Tetjana Nikiforowna, als stellvertretende Leiterin der Abteilung des Staatlichen Steuerdienstes im Bezirk Holosijiwskyj von Kiew arbeitet. Zuvor war sie dort als leitende staatliche Steuerinspektorin tätig.
Auch Abramowitsch verfügt über eigene Mitarbeiter im Kiewer Steuerdienst: Inna Jakuschko, die Stellvertreterin der entlassenen Datija. Jakuschko arbeitet seit Langem im Staatlichen Steuerdienst und soll sogar für den damaligen Leiter des Ministeriums für Einnahmen und Abgaben, Oleksandr Klymenko, während Janukowitschs Amtszeit gearbeitet haben. Eine dokumentarische Verbindung zwischen Abramowitsch und Jakuschko konnte nicht nachgewiesen werden, doch wird diese Information in Telegram-Kanälen zum Thema Steuern rege diskutiert.
Der ehemalige Abgeordnete Igor Mosiychuk schrieb letztes Jahr, dass Vyazmikin, Kupranets und Abramovich hinter den Machenschaften in der Steuerbehörde stecken. Und der Vorsitzende des Steuerausschusses der Werchowna Rada, Danylo Hetmantsev, soll sie decken. Nachdem Abramovich als Abgeordneter des ukrainischen Parlaments zurückgetreten war, dankte Hetmantsev ihm sogar für seine Arbeit, trotz seiner Verbindung zur verbotenen „Oppositionsplattform – Für das Leben“.
Hetmantsev neigt dazu, sich mit Feinden anzufreunden. Tatsache ist, dass er drei Legislaturperioden lang Assistent des „Regionalbeamten“ Wolodymyr Siwkowitsch war, der nun des Hochverrats verdächtigt wird. Siwkowitsch wird nicht nur der persönlichen Aufsicht bei der Auflösung der Kundgebung der „Revolution der Würde“ beschuldigt, sondern auch der aktiven Zusammenarbeit mit dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB seit den 1990er Jahren. Die ukrainischen Ermittlungen dokumentierten Sivkovychs Treffen mit Mykola Patruschew, dem Sekretär des russischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, im Oktober 2013. Ziel des Treffens war die Koordinierung von Maßnahmen zur Unterdrückung angeblicher Kundgebungen zur Unterstützung der europäischen Integration der Ukraine. Es ist kaum vorstellbar, welchen Rat der jetzige „Diener des Volkes“, Danylo Hetmantsev, einer solchen Person gegeben haben könnte.
Ein weiteres Mitglied des Steuerausschusses, der Abgeordnete der Partei „Diener des Volkes“, Maryan Zablotsky, erwähnt ebenfalls die Namen Vyazmikin, Kupranets und Abramovich im Zusammenhang mit möglichen Steuerhinterziehungsmodellen. Bereits im Dezember 2022 sagte er: „Meiner Meinung nach gibt es Fabriken, deren Arbeit das Finanzamt nicht ausreichend beachtet. Ich habe die Namen Kupranets und Vyazmikin schon mehrfach gehört; sie wurden im Bericht über das Bataillon in Monaco erwähnt. … Ich kann zwar keine Beweise vorlegen, aber ich kann sagen, dass einige Abgeordnete des Steuerausschusses den Ausschussvorsitzenden dazu befragt haben.“.
All diese regen Diskussionen unter hochrangigen Beamten, die Gerüchte in Telegram-Kanälen, die kometenhaften Aufstiege der ehemaligen Polizisten Wjasmikin und Kupranez sowie ihres Genossen Abramowitsch von der prorussischen Partei – all das muss einen wahren Kern haben. Jeder scheint etwas zu wissen, doch seltsamerweise wird über die Machenschaften in Podatkowa mit großer Vorsicht gesprochen. Je länger die Ermittlungen im Fall der Hobby-Schriftstellerin Oksana Datija und insbesondere die Untersuchung des „Monaco-Bataillons“ schleppend verlaufen, desto weniger ernst genommen werden diese Diskussionen. Und das Schlimmste daran ist, dass sich dadurch weiterhin Menschen bereichern, die möglicherweise Verbindungen zum Aggressorland haben.
