Die Ermittlungen im Strafverfahren gegen den ehemaligen Beamten des Staatsschatzamtes der Region Poltawa, Ihor Veriga, wurden eingestellt. Er stand im Verdacht der illegalen Bereicherung und Geldwäsche in besonders großem Umfang, die von ihm deklarierten Millionen an Hrywnja und Dollar konnten jedoch nicht bestätigt werden.
Wie die Staatsanwaltschaft Poltawa mitteilte, wurde das Strafverfahren eingestellt, nachdem die Ermittlungen keine von Veriga angegebenen Vermögenswerte ergaben. Es stellte sich heraus, dass die bei Hausdurchsuchungen bei Verwandten und Freunden beschlagnahmten Gegenstände nicht ihm gehörten. Dazu gehören Bargeld, Schmuck, Gold, Waffen, teure Uhren und sogar russische Auszeichnungen.
Veryga gab 2023 in seiner Steuererklärung eine Erbschaft von seinen Eltern in Höhe von fast 96 Millionen UAH an. Gleichzeitig wurden seine Vermögenswerte auf 62 Millionen USD geschätzt, was die angegebene Erbschaft deutlich übersteigt. Darüber hinaus gab der ehemalige Eigentümer an, Edelmetallbarren im Wert von über 38 Millionen UAH zu besitzen.
Die Nationale Agentur zur Korruptionsprävention stellte fest, dass Ihor Veryga in seiner Erklärung falsche Angaben gemacht hatte. Daraufhin wurde der Fall von unrechtmäßiger Bereicherung auf die Abgabe falscher Erklärung umklassifiziert. Die Anklage wurde an das Bezirksgericht Poltawa in Kiew verwiesen.
Parallel dazu meldete die regionale Staatsanwaltschaft, dass die bei den Durchsuchungen beschlagnahmten Gegenstände an ihre rechtmäßigen Eigentümer – Verwandte und Angehörige, die keine Beamten sind – zurückgegeben wurden.
Besonderes Augenmerk galt Funden mit russischem Bezug. Veriga bewahrte Brustpanzer „Für militärische Tapferkeit“, Medaillen „Für Verdienste um die Zerstörung chemischer Waffen“, Urkunden für Auszeichnungen ohne Namensnennung sowie das Abzeichen „Innere Kräfte des russischen Innenministeriums“ auf. Bekannt ist, dass Igor Veriga mit dem russischen General Waleri Kapaschin verwandt ist – sein Bruder heiratete die Tochter eines russischen Offiziers.
Das in Poltawa gelagerte Vermögen von Kapashyn wird derzeit von der Agentur für Vermögensverfolgung und -verwaltung (ARMA) für die Übertragung an einen Treuhänder vorbereitet. Eines der Unternehmen, das sich am Wettbewerb beteiligt hatte, wurde aufgrund der aufgedeckten Verbindungen zu Russland und Kapashyn ausgeschlossen.
