Die Nationale Antikorruptionskommission (NACP) hat in der Steuererklärung des ehemaligen ukrainischen Botschafters in Spanien, Anatoli Schtscherba, fehlerhafte Angaben in Höhe von über 11 Millionen Hrywnja festgestellt. Diese betreffen Immobilien, Bankkonten, Unternehmensanteile und Einkünfte, die der Diplomat in seinen Berichten nicht angegeben hatte.
Die am meisten beunruhigende Frage betrifft eine 75 Quadratmeter große Wohnung in Spanien, die Shcherbas Ehefrau im August 2022 anmietete. Der durchschnittliche Mietpreis für eine solche Wohnung beträgt 360.000 Euro bzw. 11,163 Millionen UAH (nach dem Wechselkurs der Nationalbank der Ukraine zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses). Zusätzlich zur Wohnung mietete das Paar einen Tiefgaragenstellplatz, der in der Erklärung ebenfalls nicht angegeben wurde.
Trotz zahlreicher Anfragen der NACP hat die spanische Seite keine offizielle Stellungnahme zum Vermögensstatus der Ehefrau des Diplomaten abgegeben. Das Fehlen dieser Information entbindet den Beamten jedoch nicht von der Pflicht, die Nutzung des Vermögens in der Erklärung anzugeben.
Dies ist nicht der erste derartige Verstoß. Laut NACP haben Schtscherba und seine Frau wiederholt die von ihnen während ihrer Tätigkeit in diplomatischen Einrichtungen angemieteten Wohnungen nicht angegeben. Die Erklärungen von 2018 bis 2023 sowie für den Zeitraum ihrer Entlassung im Jahr 2024 enthalten keinerlei Angaben zu im Ausland angemieteten Wohnungen, was gegen geltendes Recht verstößt.
Darüber hinaus stellte sich heraus, dass die vom Botschafter in der Erklärung als ausländisch angegebenen Identifikationsnummern ukrainisch waren, einschließlich derer seiner Frau und seiner Kinder. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Angabe falscher Informationen.
Shcherba gab an, seine Frau habe angeblich 2,613 Millionen UAH Gehalt von einer spanischen juristischen Person, der Real Madrid Stiftung . Im staatlichen Steuerregister finden sich jedoch keine Informationen über solche Einkünfte, und es wurden keine Beschäftigungsnachweise vorgelegt.
Dies wirft Zweifel an der Echtheit der Einkommensquellen der Familie auf.
Ausländische Konten, Unternehmensrechte und unterbewertete Vermögenswerte
Es wurden auch versteckte Bankkonten in Spanien entdeckt:
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80.000 US-Dollar bei CaixaBank ;
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98 Tausend Euro bei BBVA .
Zur Erklärung verwies Shcherba auf die Einkommensbescheinigung seiner Frau in Belgien für den Zeitraum 2014–2018, doch auch diese 130.000 Euro stimmen nicht mit den erfassten Kontoständen überein.
Besonders auffällig ist das Fehlen von Angaben zu den Gesellschaftsrechten. Die Ehefrau des Diplomaten besitzt 25 % der Voland LLC und ist deren Begünstigte – diese Information fehlt jedoch in der Erklärung.
Nicht weniger merkwürdig ist die Unterbewertung von Immobilien und Fahrzeugen. So wird beispielsweise die von der Ehefrau angegebene 70 Quadratmeter große Wohnung mit 142.000 UAH bewertet, obwohl ihr tatsächlicher Wert um ein Vielfaches höher liegt. Ähnliche Unregelmäßigkeiten betreffen Garagen, Grundstücke und Autos.
Nach Berechnungen der NACP beläuft sich der Gesamtbetrag der unzuverlässigen Daten auf 11,163 Millionen UAH, was mehr als 2.000 Existenzminima (6,056 Millionen UAH) entspricht. Dies bildet die Grundlage für die Einleitung eines Strafverfahrens.
Einige Angaben blieben jedoch aufgrund fehlender Dokumente unbestätigt. Die Nationale Antikorruptionsbehörde (NACP) forderte Shcherba zur Abgabe einer korrigierten Erklärung auf. Ob es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, hängt vom weiteren Verlauf der Ermittlungen ab.
