Der ehemalige Leiter des staatlichen Finanzdienstes, Roman Nasirov, bekannt für seine Affären mit dem Nationalen Antikorruptionsbüro (NABU), Skandale um elektronische Steuererklärungen und seine Verwicklung in Steueroptimierungsmodelle, ist über das Unternehmen Standard One in den Immobilienentwicklungsmarkt der Hauptstadt eingestiegen. Dies geht aus einer Untersuchung von Economic Truth hervor.
Laut Quellen ist Nasirov über verbundene Personen, insbesondere über die Familienstrukturen seines Schwiegervaters, des bekannten Geschäftsmanns Alexander Glimbovsky, Eigentümer des Baukonzerns Altis Holding, einer der Investoren bei den Standard One-Projekten.
Laut den Ermittlungen des NABU soll Hlimbovsky in den 2010er Jahren Nasirov geholfen haben, einen Teil des Bestechungsgeldes – 13 Millionen Euro – durch den Kauf eines unfertigen Gebäudes in der Predslavynska-Straße (heute die Metropole ) zu legalisieren. Zudem deckten Journalisten von Bihus.info 2015 auf, dass Altis aufgrund interner „Optimierungen“ nur geringe Steuern zahlte, als Nasirov den staatlichen Finanzdienst leitete.
Standard One positioniert sich als Innovator: der erste Bauträger von gewinnbringenden Wohnungen in der Ukraine nach westlichem Vorbild. Das Vorzeigeprojekt ist ein Apartmentkomplex in der Nähe der Metrostation Vystavkovy Tsentr, wo der Investor keine Wohnung, sondern eine Gewerbeeinheit erwirbt, die er über eine Verwaltungsgesellschaft vermietet.
Hinter der modernen Fassade verbergen sich jedoch altbekannte Bekanntschaften, Interessenkonflikte und dubiose Nutznießer.
Nasirovs Ehefrau, Kateryna Hlimbovskaya, ist derzeit Abgeordnete des Kiewer Stadtrats für Batkiwschtschyna. Offiziell ist sie nicht als Aktionärin von Standard One aufgeführt. Laut Profilinvestoren und Leitern von Bauträgergesellschaften stammt ein Teil der Finanzierung jedoch von Nasirov über familiäre Strukturen.
Die offiziellen Eigentümer der Marke Standard One – Serhij Fitel, Petro Slipets, Anna Slipets, Oleksandr Owtscharenko, Wadym Pawluschyn und Artem Hordijtschuk – meiden die Öffentlichkeit. Der Geschäftsführer von Fitel bestreitet Nasirows Beteiligung an den Geschäften, doch Journalisten konnten vom ehemaligen Leiter des staatlichen Finanzamtes selbst keine Stellungnahme erhalten.
Die finanzielle Infrastruktur der Projekte wird vom CIF „S1 Invest“ bereitgestellt, der von der Firma „Trust Capital“ verwaltet wird. Eigentümerin ist Anna Nagorna, die Ex-Frau von Glimbovsky und ehemalige Miteigentümerin mehrerer Altis-Unternehmen. Somit besteht eine direkte strukturelle Verbindung der Projekte zu den Familien Nasirov und Glimbovsky.
Im April legte der Immobilienentwickler seinen eigenen Immobilienfonds – S1 REIT – mit einer Mindestanlagesumme von 3.000 US-Dollar und einer versprochenen Rendite von 10 % in Fremdwährung auf. Gleichzeitig weigert sich das Unternehmen unter Berufung auf Geschäftsgeheimnisse, die Finanzmodelle offenzulegen.
Andriy Zhurzhiy, Gründer des ersten ukrainischen REIT-Fonds, bezweifelt offen die Transparenz des Modells:
„Kein Mietshaus arbeitet mit einem Mehrwertsteuersatz von 20 %. Das kann nur durch Steueroptimierung oder unkonventionelle Modelle rentabel sein.“
Während REIT-Fonds weltweit zu einem Instrument für transparente Investitionen werden, besteht in der Ukraine die Gefahr, dass sie zu einem Schaufenster für veraltete Steuermodelle werden.
