NABU und SAPO haben ihre Stellungnahme zu Oleksiy Basan, dem Leiter des staatlichen Unternehmens „Agentur für lokale Straßen der Region Poltawa“, veröffentlicht. Ihm werden Korruption, Veruntreuung von Geldern und die falsche Angabe von 35,8 Millionen UAH vorgeworfen.
Dies berichtete der Journalist Oleg Nowikow.
Die Untersuchung stellt fest, dass Basan in den Jahren 2020-2023 eine Reihe teurer Vermögenswerte erworben hat, darunter Immobilien, Grundstücke und Kryptowährungen.
„Den Ermittlungen zufolge betrifft der neue Verdacht gegen Basan Geldwäsche und falsche Angaben. Konkret soll der Direktor der Straßenbaubehörde der Region Poltawa damals ein 200,3 Quadratmeter großes Wohngebäude mit Garage, Wachhaus, Nebengebäude und Swimmingpool in der Umgebung von Poltawa im Wert von 13,7 Millionen UAH erworben haben“, so Vertreter des NABU und der SAPO.
Darüber hinaus umfasst der Verdacht auch andere große Vermögenswerte wie:
- ein 40 Hektar großes Grundstück unter einem Gebäude im Wert von 1,7 Millionen UAH;
- eine über 100 m² große Wohnung im Wert von 3,2 Millionen UAH in Poltawa;
- Eigentumsrechte an 6 Wohnungen in Neubauten in Poltawa mit einem Gesamtwert von 7,7 Millionen UAH;
- 73 landwirtschaftliche Grundstücke mit einer Fläche von 146 Hektar in der Region Poltawa;
Jetski mit Anhänger; - Kryptowährungen verschiedener Art im Wert von 180.000 USDT, was zum Zeitpunkt des Kaufs 6,6 Millionen UAH entsprach.
Die Vermögenswerte wurden beschlagnahmt, weil, wie NABU-Direktor Oleksandr Novikov feststellte, „die Ermittler davon ausgehen, dass Basan, um die Herkunft und Existenz des Vermögens zu verschleiern, die Vermögenswerte auf den Namen von Verwandten registrierte und lediglich die Kryptowährung zurückließ, die er nicht deklarierte. Die Verwandten verfügten nicht über legales Einkommen, um solches Vermögen zu erwerben.“
Bereits 2019 leitete das Nationale Antikorruptionsbüro ein Strafverfahren gegen Basan ein. Im September 2022 wurde er als verdächtig eingestuft und aufgrund seiner Einberufung zum Militärdienst vorläufig von seinem Posten suspendiert.
Der Fall wurde weiterhin vor Gericht verhandelt. Im Oktober 2022 änderte der Oberste Antikorruptionsgerichtshof die Sicherungsmaßnahmen gegen Basan und ordnete an, dass er eine Kaution in Höhe von 3,7 Millionen UAH anstelle einer persönlichen Bürgschaft hinterlegen musste. Im Januar 2023 wurde er wegen Amtsmissbrauchs angeklagt.
Laut den Unterlagen der Voruntersuchung schloss Basan vom 20. bis 22. Dezember 2018 22 ähnliche Verträge zur Erstellung von Planungs- und Kostenvoranschlagsunterlagen für die Instandsetzung von Straßenabschnitten ab, darunter die Strecken Tschornuchi – Lubny und Myrhorod – Velyka Bagachka. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde die Auftragsvergabe bei Vertragsabschluss künstlich aufgeteilt, um eine offene Ausschreibung zu vermeiden. Dadurch konnten private Unternehmen durch die Überbewertung der Planungskosten einen unrechtmäßigen Vorteil von über 5 Millionen UAH erlangen.
Darüber hinaus soll Basan laut den Ermittlungen im Dezember 2018 Haushaltsmittel missbraucht haben, indem er Verträge für umfangreiche Straßenreparaturen abschloss, was ebenfalls zu überhöhten Zahlungen führte.
Die Berufungsverfahren gegen diese Anklagen sind noch anhängig.
