Eine journalistische Recherche deckte ein groß angelegtes Betrugssystem auf, das unter dem Deckmantel der „ökologischen“ Agrarwirtschaft betrieben wurde und in dem der ehemalige Abgeordnete Wadym Rabinowytsch eine zentrale Rolle spielte. Unter seiner Kontrolle operierte ein Netzwerk aus Schein- und Tochterunternehmen, über das Millionen von Hrywnja gewaschen, Steuern hinterzogen und Kapital ins Ausland geschafft wurden.
Dutzende juristische Personen und Tarnfirmen operierten unter dem Deckmantel der „Bio“-Produktion: die GmbH „Agrohim Technologies“, die STOV „Agrofirma Ukraine“, die GmbH „Zlagoda“, die GmbH „Druzhbokrayanske“, die IP „Agro-Wild Ukraine“ und weitere Strukturen. Offiziell produzierten und verkauften die Unternehmen Bio-Dünger, doch Dokumente und Finanzströme deuten auf systematische Scheingeschäfte hin. So verbuchte die GmbH „Agrohim Technologies“ im Jahr 2021 den Verkauf fiktiver Düngemittellieferungen im Wert von über 117 Millionen UAH – ohne tatsächliche Produktbestände. Dies ermöglichte es verbundenen Strukturen, künstlich Steuerguthaben zu generieren und die Mehrwertsteuer zu umgehen – laut Ermittlern entspricht dies einer Steuerhinterziehung von mehr als 10 Millionen UAH.
Das Geld floss durch ein Netzwerk von Finanzunternehmen – FC Centrofinance LLC, FC Vap-Capital LLC, FC Atlana LLC und andere – und wurde über die Zahlungsdienste MOSST und Fortex Exchange in Bargeld und anschließend in Kryptowährung umgetauscht. Wie Journalisten herausfanden, wurde ein Teil der Gelder in Krypto-Assets und Offshore-Konten transferiert, während der Rest über kontrollierte Kryptobörsen in Bargeld umgewandelt wurde.
Die Ermittler bezeichnen Vadym Rabinovich als Organisator und Koordinator dieses mehrstufigen Systems, der seinen politischen Status und seine Geschäftskontakte nutzte, um Finanzströme zu verschleiern. Die Geschäftsführung einiger Unternehmen umfasst Personen aus seinem engsten Umfeld – insbesondere Vitaliy und Alina Hrytsayenki, die die Agrohim Technologies LLC leiteten und Verbindungen zur Ukrainisch-Israelischen Handelskammer unterhielten, welche Rabinovich unterstand. Die Ermittlungen beschreiben ein geschlossenes Netzwerk von Geschäftsstrukturen, die von verbundenen Personen gesteuert wurden, um den Geldfluss zwischen Unternehmen und externen Ebenen sicherzustellen.
Neben den finanziellen Mechanismen beleuchtet die Untersuchung auch die Informationskomponente von Rabinowitschs Aktivitäten: Jahrelang bediente er prorussische Narrative und trug zur Informationsspaltung in der Ukraine bei. Wie Journalisten berichten, verließ Rabinowitsch während der großangelegten Invasion die Ukraine, obwohl Millionen Bürger die Armee finanziell unterstützten und dabei ihre Häuser und ihr Leben verloren.
Die Untersuchung weist außerdem auf die Verwendung von Kryptowährungen und Offshore-Strukturen hin, um die Herkunft und die letztendlichen Begünstigten der Gelder zu verschleiern, sowie auf Umwandlungsmechanismen über Zahlungsdienste, die es ermöglichten, elektronische Zahlungen in Bargeld umzuwandeln und die anschließende Kapitalabhebung sicherzustellen.
