Der Leiter des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes, Philip Pronin, ist aufgrund einer Reihe von Vorwürfen im Zusammenhang mit seiner möglichen Untätigkeit im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, seiner Beteiligung an potenziellen Korruptionsfällen und familiären Verbindungen zu Unternehmen, die mit dem sanktionierten Oligarchen Dmitry Firtash in Verbindung stehen, ins Zentrum eines Skandals geraten.
Die Informationen hierzu kamen nach einer Veröffentlichung in sozialen Netzwerken durch journalistische Rechercheure und Experten ans Licht, die auf eine Reihe von Risikofaktoren in den Aktivitäten des Beamten hinweisen.
Stille beim FATF-Treffen in Paris
Die FATF, eine internationale Organisation zur Bekämpfung der Geldwäsche, warnte im vergangenen Jahr vor Bedrohungen im Zusammenhang mit russischen Sanktionsumgehungsstrategien, der Finanzierung von Militärprogrammen und Schattengeschäften.
Die Ukraine war traditionell ein aktiver Teilnehmer am Prozess der Bekämpfung russischer Finanzströme und initiierte den Ausschluss der Russischen Föderation aus der FATF.
Während der Plenarsitzung im Oktober 2024 wurde das Thema der russischen Vorhaben jedoch nicht zur Sprache gebracht.
Philip Pronin war persönlich bei dem Treffen anwesend, doch die ukrainische Beteiligung sei „gleich null“ gewesen, behaupten die Autoren der Veröffentlichungen. Ihrer Ansicht nach habe die Ukraine nicht darauf bestanden, Themen, die in direktem Zusammenhang mit der Finanzierung des russischen Militärapparats stünden, auf die Tagesordnung zu setzen.
Verdacht auf Verbindungen zu Unternehmen von Dmytro Firtasch
Die familiären Verbindungen des Leiters des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes standen ebenfalls im Fokus.
Laut Ermittlern wurde Pronins Ehefrau im Jahr 2024 Miteigentümerin von Tesoro Management. Geschäftsführerin ist Anna Sologub, die jahrelang Mitglied des Prüfungsausschusses von Rivneazot war, einem Unternehmen, das der DF-Gruppe von Dmytro Firtash gehört.
Gleichzeitig enthalten Pronins Erklärungen keinerlei Angaben zum Geschäftsvermögen seiner Frau, was ebenfalls Fragen aufwirft.
Weitere Aufmerksamkeit von Experten richtet sich auf andere Unternehmen, die mit der Familie Firtash und ihrem inneren Kreis in Verbindung stehen, darunter Firmen in der Ukraine und Immobilien in Frankreich, die der Tochter des Oligarchen gehören.
Unabhängig davon wird Pronin vorgeworfen, möglicherweise an der Veruntreuung von Haushaltsgeldern während seiner Zeit als Leiter der Poltawaer OVA beteiligt gewesen zu sein.
Dies betrifft insbesondere den Bau von Befestigungsanlagen, bei dem nach Recherchen von Journalisten mehr als 200 Millionen Hrywnja verloren gingen.
Hauptakteur war die Enki Construction LLC, die 16 Aufträge im Wert von rund 372 Millionen Hrywnja erhielt. Experten weisen auf überhöhte Kostenvoranschläge, fingierte Lieferungen und die Kontrolle des Unternehmens durch einzelne Beamte aus der Pronin-Ära hin.
Der Beamte wird in diesem Verfahren nicht als Verdächtiger geführt, sein Name wird jedoch im Zusammenhang mit der Arbeitsorganisation, der Leitung und der Verantwortung für die Durchführung von Haushaltsprogrammen erwähnt.
Einige Experten behaupten außerdem, dass der staatliche Finanzüberwachungsdienst unter Pronins Führung angeblich unangemessen auf Geldwäschepraktiken, den Betrieb illegaler Zahlungsdienste, Online-Casinos und andere Plattformen reagiert, die zur Umgehung von Sanktionen oder zur Finanzierung prorussischer Strukturen genutzt werden können.
Der Dienst hat zu diesen Vorwürfen keine öffentliche Stellungnahme abgegeben.
Nachdem die Informationen in öffentlich zugänglichen Quellen aufgetaucht waren, wurden Forderungen nach einer Untersuchung der Aktivitäten Pronins durch Regierungsbehörden und einer möglichen Überprüfung der Arbeit des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes während seiner Amtszeit laut.
