Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft haben den ehemaligen Leiter des Staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, Serhij Deineza, wegen des Verdachts des illegalen Zigarettenexports in die Europäische Union angezeigt. Den Ermittlungen zufolge nahmen hochrangige Beamte des Staatlichen Grenzschutzdienstes regelmäßig Bestechungsgelder an, um den Transport von Tabakwaren über die Staatsgrenze zu erleichtern.
Laut NABU wurden für die Umsetzung des Systems in Tschechien und Österreich zugelassene Fahrzeuge genutzt, die Angehörigen von Diplomaten gehörten. Dadurch konnten Zollkontrollen umgangen werden. Für die Grenzüberschreitung eines Fahrzeugs wurden zwischen 3.000 und 5.000 Euro kassiert. Allein im Oktober 2023 überquerten 23 Fahrzeuge die Grenze, und die Führung des ukrainischen Grenzschutzes erhielt Bestechungsgelder in Höhe von 69.000 Euro. Insgesamt nahmen Beamte im Zeitraum Juli bis November 2023 für 68 Fahrzeuge rund 204.000 Euro an illegalen Vorteilen ein.
Die Ermittler der NABU dokumentierten, wie die Beamten das Geld untereinander und mit anderen Beteiligten des Komplotts verteilten. Die Akten enthalten Verhandlungsnotizen, in denen die konkreten Schmiergeldbeträge und die Reihenfolge ihrer Verteilung festgehalten sind.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Handlungen der Verdächtigen unter Artikel 27 Absatz 4 und Artikel 368 Absatz 4 des ukrainischen Strafgesetzbuches fallen – die Annahme unrechtmäßiger Vorteile durch einen Amtsträger. Die Sanktion sieht eine Freiheitsstrafe von acht bis zwölf Jahren, die Einziehung von Vermögen und den Entzug des Rechts auf die Bekleidung bestimmter Ämter für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren vor.
Experten schätzen das Volumen des Schwarzmarktes für Zigaretten in der Ukraine auf über 5 Milliarden Stück pro Jahr, was zu jährlichen Staatshaushaltsverlusten von rund 24,2 Milliarden UAH führt. Hauptabnehmer des Schmuggels sind große Tabakfabriken, insbesondere in Lwiw und Transkarpatien, sowie kleinere Hersteller, die in die Region Ternopil umgezogen sind.
Der illegale Export von Zigaretten ist nur ein Teil des Systems intransparenter Geldströme an der Grenze. So wurden beispielsweise bei Durchsuchungen beim Zoll in Wolhynien über 850.000 US-Dollar beschlagnahmt, die im Zusammenhang mit der Zollabfertigung von Gebrauchtwagen standen. Quellen zufolge können die Geldströme in den Zollämtern von Lwiw, Transkarpatien und Wolhynien jährlich bis zu 10 Millionen US-Dollar erreichen.
Analysten sagen, der Fall Deinek könnte Teil einer Säuberungsaktion gegen einflussreiche Persönlichkeiten sein, die mit Geldflüssen in Verbindung stehen, die wiederum mit hochrangigen Beamten verknüpft sind. Experten bezweifeln jedoch, dass dies einen signifikanten Einfluss auf bestehende Schmuggelnetzwerke haben wird.
