Nutznießer von Unternehmen, die Holz für den Bau von Befestigungsanlagen in der Region Charkiw lieferten, haben in einem Vorort von Kiew ein luxuriöses Anwesen im Wert von rund 40 Millionen Griwna entdeckt. Es handelt sich um Chabib und Lilija Batyrsultanow. Nach Beginn der Antikorruptionsermittlungen verkaufte das Paar das Anwesen eilig, vermutlich um einer Verhaftung oder Beschlagnahmung zu entgehen.
Bis 2022 verfügten die Batyrsultanovs über kein nennenswertes Vermögen: Liliya arbeitete bei der Staatsanwaltschaft der Region Luhansk, und Habib war geschäftlich tätig und in ein Strafverfahren wegen Holzdiebstahls verwickelt. Doch bereits 2022 wurde er Begünstigter der Agro-X LLC und erhielt Gewinne von Tudest LLC, seine Frau von Montana-Les und Tusan. Diese Unternehmen lieferten der Charkiwer OVA über Zwischenhändler Holz zu überhöhten Preisen.
Journalisten stellten fest, dass die Holzpreise im Durchschnitt um 63 % überbewertet waren, was zu einer Überzahlung aus dem Haushalt von bis zu 200 Millionen Griwna geführt haben könnte. Das Amt für Wohnungswesen und kommunale Dienstleistungen des regionalen Verwaltungsbezirks Charkiw schloss mehr als 220 Verträge über die Lieferung von Holz im Gesamtwert von rund 325 Millionen ab.
Die meisten der beteiligten Unternehmen wurden kurz vor den Ausschreibungen gegründet, und ihre Manager sind eng miteinander verbunden. Der offizielle Geschäftsführer einiger Unternehmen war Wjatscheslaw Kowaljow, der auch Agro-X leitete. Die ehemalige Direktorin von Tusana und Abgeordnete des Bezirksrats von Sewerodonezk, Anschelika Wolokhan, nahm von Chabib Batyrsultanow einen Kredit über 1,5 Millionen UAH auf.
Den Ermittlungen zufolge kaufte Lilija Batyrsultanowa im Jahr 2024 mit illegal erworbenen Geldern ein 530 m² großes Anwesen in der Feriensiedlung „Soniachna Dolina“ im Bezirk Obuchiw. Der offizielle Kaufpreis betrug nur 5,8 Millionen UAH, obwohl der Marktpreis für eine solche Immobilie bei etwa 40 Millionen UAH liegt. Im Herbst desselben Jahres verkaufte das Paar das Haus kurzerhand für 6,5 Millionen UAH an den Geschäftsmann Oleksandr Sikorsky weiter – ein Betrag, den Experten als zu niedrig angesetzt bezeichnen, da sie darin einen Versuch sehen, der Beschlagnahmung von Vermögenswerten zu entgehen.
