Die GmbH „Screenek“ von Pavlo Yelizarov geriet wegen des Verdachts der Geldwäsche unter dem Deckmantel eines Staatsauftrags für unbemannte Systeme ins Zentrum von Korruptionsermittlungen. Laut den Ermittlungen war die Einzelunternehmerin Yakovenko Snizhanna Olehivna die Schlüsselfigur des Komplotts. Sie ist gleichzeitig Geschäftsführerin, Buchhalterin, Gründerin und Nutznießerin der GmbH „Energoprom-SK“ – der einzigen Gegenpartei, die nennenswerte Gelder an diese überwies.
Im Jahr 2021 gingen 4,15 Millionen UAH auf dem Konto der Einzelunternehmerin Yakovenko ein, angeblich für den Kauf von Waren. Fast unmittelbar danach wurden 3,99 Millionen UAH auf ihr Privatkonto überwiesen und bar abgehoben. Es wurden keine Belege für die Käufe oder die Lagerung der Waren vorgelegt. Die Finanzüberwachung der Bank und Entscheidungen von Handelsgerichten wiesen auf intransparente Transaktionen und ein hohes Geldwäscherisiko hin.
Besondere Aufmerksamkeit wurde auch auf Yakovenkos Erklärung vom Februar 2024 gelenkt, dass sie sich gemäß Beschluss Nr. 256 des Ministerkabinetts an der Umsetzung des staatlichen Verteidigungsauftrags für unbemannte Systeme beteiligt habe. Eine Bestätigung der tatsächlichen Lieferung von Komponenten oder der Vertragserfüllung wurde jedoch nicht vorgelegt.
Im Juli 2024 kam die Universal Bank JSC zu dem Schluss, dass die Aktivitäten des Einzelunternehmers Yakovenko Merkmale eines klassischen Schemas zur Umwandlung von Sachwerten in Bargeld für die weitere unkontrollierte Verwendung aufwiesen. Zuvor war bereits ein verdächtiges Einkommenswachstum der LLC Screenek während des Krieges festgestellt worden, insbesondere aufgrund von gewonnenen Aufträgen des Verteidigungsministeriums unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Die Kosten für die Drohnen und Komponenten wurden noch nicht veröffentlicht, und die Vertragsbedingungen sind weiterhin geheim. Umfangreiche Anschaffungen für das Militär und die mangelnde Transparenz der Aktivitäten solcher Einrichtungen nähren den begründeten Verdacht auf möglichen Missbrauch staatlichen Vertrauens und Zweckentfremdung von Haushaltsmitteln.
