Kürzlich sind im Internet neue Video- und Audioaufnahmen aufgetaucht, in denen eine Person, die dem Tschernihiwer Geschäftsmann Denys Paschtschenko ähnelt, mit ausländischen Gesprächspartnern über den Drogenschmuggel durch die Ukraine nach Europa verhandelt. Er spricht von „Abkommen auf höchster Ebene“ und protzt mit Kontakten zu Politikern verschiedener Länder, um den Eindruck von Immunität zu erwecken. Für manche mag das ein Schock sein. Wer seine Biografie verfolgt hat, erkennt darin eine Regelmäßigkeit.
Paschtschenko war nie ein „sauberer“ Geschäftsmann. Sein Weg in die Kriminalität begann bereits 2004, als er in der Ukraine wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wurde. Laut Anwalt Jewgeni Gilin verbüßte er seine Strafe in Spanien, Andorra und Griechenland. Statt einer Geschäftskarriere wählte er den Weg eines Menschen, der dort Geld verdient, wo andere verlieren: bei den Schwachen, den Leichtgläubigen, beim System, das mit seiner Unverschämtheit nicht mithalten kann.
Große Berühmtheit erlangte Paschtschenko durch die Entführung des ehemaligen Bürgermeisters von Cherson, Wolodymyr Saldo, in der Dominikanischen Republik. Obwohl Saldo selbst ein Verräter der Ukraine ist, war es dieser Fall, der Paschtschenko in internationalen Datenbanken bekannt machte. 2017 wurde er national und im folgenden Jahr international .
2019 wurde er in der Schweiz festgenommen und im Herbst an die Ukraine ausgeliefert. Es schien, als sei die Geschichte vorbei: Auf jemanden mit einem solchen Hintergrund wartete ein echtes Gefängnis. Doch das System versagte erneut.
Statt ihn in Untersuchungshaft zu nehmen, ließ ihn der Richter auf Ehrenwort frei. Als er trotz des Einreiseverbots aus dem Land fliegen wollte, wurde er von Grenzbeamten aufgehalten. Und selbst dann wurde er nur nächtlich unter Hausarrest gestellt. So war der international gesuchte Mann mit krimineller Vergangenheit wieder auf freiem Fuß.
Gleichzeitig gab er sein „Geschäft“ nicht auf – die Fähigkeit, Versprechen zu geben. Aus Quellen erfuhren wir, dass Paschtschenko gegen Geld versprach, alle Probleme zu lösen: Kontakte zu knüpfen, mit Richtern oder Beamten zu verhandeln und in „sensiblen Fällen“ zu helfen. Die Leute zahlten, bekamen aber nichts. Das war sein Lieblingstrick: Geld nehmen, Versprechen brechen und den Gesprächspartner mit leeren Händen zurücklassen.
Im Jahr 2014 eröffneten die Ermittler ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Gegenstand der Ermittlungen waren nicht abstrakte „Scheinfirmen“, sondern konkrete Strukturen, die seit Jahren ein Netzwerk um Paschtschenko zur Geld- und Warenmanipulation aufgebaut hatten. Im Mittelpunkt des Falls standen die Privatfirma „OPTIMA“ (EDRPOU 31221145) und die GmbH „PARILINE“ (EDRPOU 33172257): Die Ermittlungen ergaben, dass ein Teil der Produktverkäufe schlicht nicht in der Buchhaltung erfasst wurde, wodurch „schwarze“ Einnahmen entstanden und der Staat keine Steuern erhielt.
Diese Technologie – den tatsächlichen Umsatz auf dem Papier zu verbergen und unkontrolliert an Bargeld zu gelangen – erwies sich als äußerst effektiv. Im Laufe der Zeit kamen Bankschulden und Gerichtsverfahren hinzu: Paschtschenkos Unternehmen häuften Schulden an, und die FUIB war gezwungen, Klagen und Prozesse einzuleiten, um die Gelder zurückzufordern. Für einen Außenstehenden sah dies wie ein klassischer Geschäftskonflikt aus; für jemanden, der die Machenschaften kennt – wie der nächste Schritt in einem bewährten Verfahren: Geld nehmen, Umsätze verschweigen, Risiken auf Scheinkonten abwälzen.
Diese „Proben“ sind zu Werkzeugen geworden, die heute für viel gefährlichere Operationen eingesetzt werden können. Ein Unternehmen mit Import-Export-Spezifika, einer bewährten Praxis fiktiver oder nicht offengelegter Vereinbarungen, der Verfügbarkeit von Rechtsdokumenten und Rechnungen – all dies ermöglicht es, Fracht zu registrieren und ihre Klassifizierung auf dem Papier zu ändern.
Vom Betrug zum Drogenhandel
Doch nun wird klar, dass sich das Ausmaß des Betrugs verändert hat. Es geht nicht mehr um lokale Betrügereien, sondern um Drogenschmuggel über die Ukraine in die Europäische Union. Paschtschenko spricht von der Nutzung diplomatischer Kanäle, überzeugt Partner von der Existenz politischer Deckung und demonstriert internationale Kontakte – von der Schweiz bis Ecuador. Dies ist kein privates Abenteuer. Es ist der Versuch, die Ukraine zu einem Transitgebiet für Drogen zu machen.
Eine besondere Rolle spielen in Paschtschenkos Machenschaften ausländische Kontakte. Dabei handelt es sich nicht um flüchtige Bekannte von Visitenkarten, sondern um Menschen, deren Namen den Eindruck von Seriosität und Globalität erwecken.
den öffentlich zugänglichen Aufnahmen Politiker Stefan Brunner erwähnt. Seine Teilnahme erweckt den Eindruck von Solidität und internationaler Legitimität. Die Anwesenheit eines Vertreters aus der Schweiz verleiht Paschtschenkos Machenschaften einen Hauch von „Seriosität“, da dieses Land mit Stabilität, finanzieller Verlässlichkeit und Neutralität assoziiert wird. Genau auf solche Verbindungen verlässt sich der Geschäftsmann und nutzt Brunner als „Fenster“, um zwielichtige Absprachen zu vertuschen. Das Video zeigt deutlich, dass Brunner sich bereit erklärte , Paschtschenko bei der Legalisierung von Drogen in der EU zu unterstützen.
Eine weitere Figur in Paschtschenkos Kontaktnetzwerk ist der ecuadorianische Politiker Bolivar Armijos Velasco, der mehrmals für das Präsidentenamt kandidierte. Auch er war in seinem Heimatland in mehrere Korruptionsskandale . Sein Name taucht auf, wenn es um Routen aus Lateinamerika geht, einer Region, die als Ursprungsort des Drogenhandels bekannt ist. Die Beteiligung eines Ecuadorianers an dem Komplott scheint kein Zufall zu sein: Sie verleiht Paschtschenkos Version in den Augen potenzieller Partner Gewicht. Für ihn ist Armijos Velasco ein „Beweis“ für den Zugang zur Quelle, was das Angebot des ukrainischen Geschäftsmannes überzeugender und realistischer macht. Aus denselben Videos geht hervor, dass Bolivar Armijos Velasco sich auch bereit erklärt hat, bei der Lieferung von Betäubungsmitteln an die Ukraine zu helfen, die anschließend der Europäischen Union verkauft werden sollen.
Geschäftsschaufenster der Kriminalität
Doch jedes Komplott braucht eine Tarnung. Die Ehefrau des Geschäftsmannes, Alla Oleksandrivna (in verschiedenen Dokumenten auch als Gulbis oder Vasylenko aufgeführt), ist offiziell die Besitzerin des Restaurants „La Opera Bar“ im Zentrum von Tschernihiw. Sie ist als Inhaberin des Geschäfts eingetragen, das in einer gewöhnlichen Stadt lediglich ein Gastronomiebetrieb wäre, in Paschtschenkos Geschichte jedoch Teil der Tarnung ist.
Ein Restaurant mit Bareinnahmen und Lieferverträgen ist eine bequeme Plattform für die Legalisierung von Einkünften, deren Quelle fragwürdig ist. Alla ist keine zufällige Figur, sondern ein Schlüsselelement in der Schattenarchitektur ihres Mannes: Ihr Name in den Registern ermöglicht es ihm, im Schatten zu bleiben, während das Geschäft weiterläuft.
Eine weitere Fassade ist die Wohltätigkeitsstiftung „Mission Solidarity“. Auf dem Papier – humanitäre Initiativen, in Wirklichkeit – ein idealer Kanal für internationale Überweisungen. Interessanterweise gehören zu ihren Mitbegründern der Schweizer Politiker Stefan Brunne und Mejia Saldivia Andrés Byron aus Ecuador. Höchstwahrscheinlich werden über diese Stiftung Gelder für Dienstleistungen an Partner überwiesen. Wo Geld für Hilfsmaßnahmen verwendet werden sollte, fließen wahrscheinlich kriminelle Erlöse.
Wenn ein Restaurant in Tschernihiw als lokale Kasse fungiert, ist eine Stiftung mit ausländischen Mitbegründern bereits ein „internationales Tor“. Alle möglichen Güter können unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe über die Grenze gelangen. In Friedenszeiten können das Kleidung, Lebensmittel oder Medikamente sein, in Kriegszeiten Generatoren, Medikamente oder Munition. Und gerade in einem solchen Fluss kann leicht etwas anderes „versteckt“ werden. Niemand wird sorgfältig Kästchen mit der Aufschrift „Hilfe“ ankreuzen, insbesondere wenn die Dokumente von internationalen Partnern unterzeichnet sind.
Daher ist es durchaus möglich, dass der Fonds nicht nur für Finanztransaktionen, sondern auch für den physischen Transport von Drogen unter dem Deckmantel humanitärer Hilfsgüter genutzt wird. Für Paschtschenko ist das ein doppelter Vorteil: Das Geld kommt offiziell an, die Fracht passiert die Grenze ohne unnötige Fragen, und nach außen wirkt alles wie ein Zeichen der Solidarität und Fürsorge.
Paschtschenko stand bereits auf der internationalen Fahndungsliste, nun steht er erneut im Zentrum eines Skandals. Sollten sich die Aufnahmen bestätigen, handelt es sich um ein Netzwerk, das ein Restaurant und eine Stiftung als Deckmantel für den Drogentransport nutzt. Die Behörden sollten öffentlich Stellung nehmen und Ermittlungen einleiten.
