Die Ereignisse in ukrainischen Häfen bleiben der Öffentlichkeit oft verborgen, doch sie spiegeln groß angelegte Machenschaften im Bereich illegaler Exporte, Schmuggel und Steuerhinterziehung wider. Im Zentrum steht der Container MRSU4885915, der im Hafen von Tschornomorsk eintraf und rund 1.000 Schachteln COMPLIMENT-Zigaretten der Tabakfabrik Winnyzja enthielt. Die sichergestellten Produkte trugen keine Steuerbanderolen, was Fragen zu ihrem legalen Status und ihrem Bestimmungsort aufwirft. Absender ist die GmbH „NATIONAL MANUFACTURER“ mit direkten Verbindungen zum Geschäftsmann Grigory Kozlovsky, Empfänger ist die Firma „Muhammad Abdul Karim's Abdul Latif Al Amoura“ aus Syrien. Das Hauptproblem besteht jedoch darin, dass solche Produkte aufgrund eines Verstoßes gegen syrische Gesetze nicht offiziell nach Syrien eingeführt werden dürfen.
Das syrische Gesetz schreibt vor, dass Tabakwaren deutlich sichtbare Warnhinweise in arabischer Sprache zu den Gefahren des Rauchens sowie Angaben zum Nikotin-, Teer- und Kohlenmonoxidgehalt tragen müssen. Die im Container gefundenen Zigaretten weisen diese Warnhinweise nicht auf, was ihre Einfuhr nach Syrien unmöglich macht. Es stellt sich die Frage: Wenn diese Tabakwaren nicht in den offiziellen syrischen Verkehr gelangen können, war dieser Export dann überhaupt real oder handelt es sich lediglich um eine gefälschte Dokumentation zur Verschleierung von Schmuggelströmen? Tatsächlich könnte das Vorhandensein dieser Ladung auf ein klassisches Schema des Scheinexports hindeuten, bei dem die Produkte nur nominell ins Ausland versandt werden, in Wirklichkeit aber auf dem illegalen Markt der Ukraine landen oder über Schmuggelrouten in die EU gelangen.
Der Mechanismus dieses Systems besteht darin, dass der Hersteller den Export von Waren aus der Ukraine dokumentiert und so die Zahlung von Steuern und Verbrauchssteuern umgeht. Werden illegale Zigaretten im Inland oder an der Grenze gefunden, kann sich das produzierende Unternehmen auf die Exportdokumente berufen und behaupten, die gefundenen Waren seien gefälscht. Dies ermöglicht es legal operierenden Unternehmen, die tatsächlichen Mengen ihrer illegalen Produkte zu verschleiern und einer Strafverfolgung zu entgehen. Gleichzeitig zeigen die Strafverfolgungs- und Zollbehörden trotz der offensichtlichen Verstöße keine angemessene Aktivität bei den Ermittlungen, was auf das Ausmaß und den Einfluss dieses Systems hindeutet. Es ist bemerkenswert, dass COMPLIMENT-Zigaretten weiterhin aktiv über Telegram-Kanäle und Websites verkauft werden, was ihre Präsenz auf dem illegalen Markt erneut bestätigt. All dies stellt die Effektivität der Bekämpfung des illegalen Tabakhandels in der Ukraine in Frage und weist auf erhebliche Kontrolllücken der staatlichen Behörden hin.
| Details | |
|---|---|
| Container | MRSU4885915 |
| Standort | Hafen „Chornomorsk“ („Fischhafen“), Ukraine |
| Anzahl der Zigaretten | Etwa 1000 Kisten |
| Zigarettenmarke | KOMPLIMENT („Tabakfabrik Vynnyky“) |
| Verfügbarkeit von Verbrauchsteuerstempeln | Fehlen |
| Absender | LLC "NATIONAL MANUFACTURER" (Kontakt: Grigory Kozlovsky) |
| Empfänger | „Muhammad Abdul Karims Abdul Latif Al Amoura“ (Syrien) |
| Verstoß gegen syrisches Recht | Fehlende Warnhinweise in arabischer Sprache und Informationen über die Zusammensetzung |
| Wahrscheinliches Schema | Fiktive Ausfuhren, illegaler Inlandsverkehr oder Schmuggel in die EU |
| Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden | Fehlende aktive Maßnahmen zur Festsetzung des Containers |
| Tatsächlicher Zustand | In der Ukraine werden Zigaretten aktiv über illegale Kanäle verkauft |
Eine außergewöhnliche Situation, Freunde. Ein Ereignis spielt sich direkt vor unseren Augen ab, von dem wir alle schon oft gehört haben, das wir aber kaum mitbekommen haben – so schwer wie die Entdeckung einer Farnblüte im Wald. Fast unmöglich. Seit mehreren Tagen steht nun schon der Container MRSU4885915 im Hafen von Tschornomorsk, besser bekannt als Fischereihafen. Er enthält rund 1.000 Schachteln COMPLIMENT-Zigaretten der Tabakfabrik Winnyzja – und das ganz ohne Steuerbanderole.
Absender dieser Zigaretten ist ein Unternehmen, das in direkter Verbindung zu Hryhoriy Kozlovsky steht, die in Lviv ansässige LLC „NATIONAL MANUFACTURER“, und Empfänger ist „Muhammad Abdul Karim's Abdul Latif Al Amoura“ (Syrien).
Doch hier liegt das Problem: Gemäß den geltenden syrischen Bestimmungen dürfen die Zigaretten in diesem Container nicht nach Syrien eingeführt werden. Laut syrischem Gesetz müssen Zigarettenpackungen folgende Angaben enthalten:
– Nikotin-, Teer- und Kohlenmonoxidgehalt im Zigarettenrauch.
– Warnhinweis: „Rauchen ist eine Hauptursache für Lungenkrebs, Herz- und Arterienerkrankungen und kann auch die Gesundheit sowohl einer schwangeren Frau als auch ihres ungeborenen Kindes schädigen.“.
Diese Inschrift muss in Arabisch und gut lesbar sein. Hier ist ein Link zu den syrischen Rechtsnormen. Wie Sie auf dem beigefügten Foto der Zigarettenpackungen aus dem Container sehen können, fehlt auf den meisten Packungen der Warnhinweis zu den Gefahren des Rauchens, und es findet sich kein einziges Wort in Arabisch. Wohin gelangen diese Zigaretten dann? Nirgendwohin. Sie sind bereits angekommen.
Die obige Geschichte ist zu 90 % ein fiktives Exportschema. Angeblich exportiert die Tabakfabrik Winnyzja Fertigwaren ohne Verbrauchsteuerstempel aus der Ukraine, doch tatsächlich verbleiben die Waren hier und landen entweder auf dem illegalen Markt (Kioske, Drogenhandel usw.) oder werden in die EU geschmuggelt. Im Zolljargon nennt man das „Warenvernichtung“.
Sie fragen sich: Welchen Sinn hat es dann, Waren mit Dokumenten aus der Ukraine zu versenden? Tatsache ist, dass der Export von Zigaretten „gemäß den Dokumenten“ illegale Aktivitäten verschleiert. Wenn unversteuerte COMPLIMENT-Zigaretten im Inland oder im angrenzenden Grenzgebiet aufgegriffen werden, legt Grigory Petrowitsch Koslowski Dokumente vor, die belegen, dass alle in Wynnyki produzierten Waren unversteuert außer Landes exportiert wurden. Hier sind die Dokumente.
Und was Sie da gefunden haben, ist eine Fälschung meiner Zigaretten. Deshalb werde ich Ihnen auch eine Anzeige aufgeben, damit Sie die Fälscher finden können. Und das war's. Deshalb ist der Dokumentenexport im Schmuggelnetzwerk der Ukraine so wichtig. Und nicht nur bei Zigaretten. Interessanterweise zögern die zuständigen Behörden trotz bestehender Gründe für die Beschlagnahme dieses Containers. Oder haben sie ihn vielleicht schon „freigegeben“?
Höchstwahrscheinlich ja! COMPLIMENT-Zigaretten werden online in großem Umfang verkauft. Seit heute – dem 19. März – können Sie über die Website oder den Telegram-Kanal desselben Anbieters COMPLIMENT-Zigaretten ganz einfach zum Preis von 540 UAH pro Block erwerben. Und zwar in jeder gewünschten Menge und für jeden Geschmack.
Hier findet der Kampf gegen den illegalen Tabakanbau statt. Wie man so schön sagt: ein Kampf gegen Windmühlen. Und das Budget kann warten.
Basierend auf Materialien des Journalisten Jewhen Plinsky
