Der staatliche Finanzüberwachungsdienst der Ukraine (SFMS) hat einen verdächtigen Fall von Geldtransfer ins Ausland aufgedeckt, in den der ukrainische Getreidehändler Roman Tereshchenko verwickelt ist. Laut SFMS nutzte Tereshchenko, Gründer der Trans Trade Holding, die Plattform OnlyFans, um drei Millionen US-Dollar außer Landes zu transferieren, vermutlich zur Steuerhinterziehung.
Der Zensor schreibt darüber.
Die Ermittlungen begannen, nachdem der staatliche Finanzüberwachungsdienst 190 Meldungen internationaler Finanzermittlungsbehörden über verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Tereshchenko erhalten hatte. Zu seinen Geschäftsaktivitäten zählen mehrere große Unternehmen, darunter Grain-Export LLC, das Stauereiunternehmen Fram Shipping Agency, der Getreidespeicher Transservice 2008 und das Getreideterminal Tschornomorsk.
Diese Unternehmen exportieren Getreide und Ölsaaten nach Polen und in die Schweiz über ihre Tochtergesellschaften Ntk trans Poland und Trans Trade RK SA. Die Ermittlungen brachten jedoch einen weiteren ungewöhnlichen Aspekt von Tereshchenkos Aktivitäten ans Licht.
Tereshchenko eröffnete ein Konto beim Zahlungsdienstleister Paxum Inc. und registrierte sich dort als Webcam-Model. Er gab an, dass seine Einnahmen über dieses Konto aus seiner Tätigkeit auf der OnlyFans-Plattform und der Weiterleitung von Traffic auf Partnerseiten stammten.
Im Laufe mehrerer Monate wurden mehr als 3 Millionen US-Dollar auf dieses Konto überwiesen, davon 1,02 Millionen US-Dollar von Fenix International Limited, dem Betreiber von OnlyFans. Das Bezirksgericht Odessa in Kiew bezweifelte jedoch die Echtheit dieser Angaben, da Tereshchenkos Tätigkeit als Webcam-Model unwahrscheinlich erscheint.
„Angesichts seines Geschlechts, seines Alters und seiner Hauptbeschäftigung ist es unwahrscheinlich, dass diese Gelder für Tätigkeiten als Webcam-Model gezahlt wurden“, heißt es in der Gerichtsentscheidung.
Die Ermittlungen dauern an, und der staatliche Finanzüberwachungsdienst arbeitet weiterhin mit internationalen Partnern zusammen, um Beweise zu sammeln. Tereshchenko hat sich bisher nicht öffentlich geäußert.
