Der Geschäftsführer von Tedis Ukraine, Taras Korniachenko, sein Stellvertreter und der Hauptbuchhalter wurden in einem Strafverfahren des Büros für Wirtschaftssicherheit und der Generalstaatsanwaltschaft angeklagt. Diese Information wurde auf den Webseiten der zuständigen Behörden veröffentlicht.
Obwohl die offizielle Erklärung das Unternehmen nicht namentlich nannte, wird angegeben, dass es sich um den größten Tabakwarenvertrieb in der Ukraine handelt, was sich direkt auf Tedis Ukraine bezieht. Generaldirektor Korniachenko geriet im Januar 2023 in Verdacht der Steuerhinterziehung.
Im November 2023 wurden Topmanager von Tedis Ukraine in getrennten Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung (Teil 3, Artikel 212 des Strafgesetzbuches) und Geldwäsche (Teil 3, Artikel 209 des Strafgesetzbuches) angeklagt.
Die Ermittlungen legen nahe, dass Tedis Ukraine im Zeitraum von 2019 bis Mitte 2021 den Verkauf von Tabakwaren an vier Scheinfirmen dokumentiert hat. Tatsächlich fanden jedoch keine realen Verkäufe statt. Anschließend gaben diese Firmen, die Anzeichen von Scheingeschäften aufwiesen, in ihren Steuererklärungen falsche Verkäufe anderer Waren wie Fleischprodukte und Kraftstoffe an.
Laut den Ermittlungen entstanden dem Staat durch diese Handlungen Verluste in Höhe von über 300 Millionen UAH, und mehr als 1,3 Milliarden UAH an kriminell erworbenen Geldern wurden legalisiert.
Das Unternehmen weist die Anschuldigungen zurück und behauptet, seine Geschäftstätigkeit sei legal gewesen, und die Untersuchung habe keine Beweise für einen Gesetzesverstoß seitens Tedis Ukraine ergeben.
Es ist anzumerken, dass Tedis Ukraine nicht nur der größte Tabakwarenvertrieb in der Ukraine, sondern auch eines der größten Unternehmen des Landes ist. Laut Forbes-Ranking 2023 belegt es mit einem Umsatz von 65 Milliarden UAH Platz 12 und übertrifft damit den Gesamtumsatz von Unternehmen wie Nova Poshta, Roshen und Rozetka. Hauptanteilseigner des Unternehmens ist Boris Kaufman.
