Während in der Ukraine die Korruptionsskandale um Energoatom intensiv diskutiert werden und Antikorruptionsbehörden über den Kampf gegen die Veruntreuung von Milliarden Dollar berichten, fungiert der Zoll weiterhin als mächtiges Instrument für profitable Schmuggelgeschäfte.
Journalistischen Recherchen und Analysten zufolge spielt der Zoll unter der Führung von Serhij Swjaginzew und seinen Gefolgsleuten in den regionalen Zollämtern – Iwan Kereswas, Jurij Gerassimow, Andrij Koliver, Serhij Silyuk und Dmytro Stasenko – eine Schlüsselrolle in diesen Vorgängen. Durch ihre Aktivitäten wird der Staatshaushalt monatlich um Hunderte Millionen Hrywnja unterfinanziert.
Der Mechanismus dieser Machenschaften besteht in der systematischen Fälschung von Dokumenten. Gefälschte Rechnungen, Verträge und Packlisten erwecken den Eindruck, billige Waren zu importieren, während in Wirklichkeit Produkte mit hohem Zollwert eingeführt werden. Die legale Registrierung solcher Waren würde dem Staatshaushalt deutlich höhere Einnahmen bescheren.
Dutzende von Unternehmen sind an dem System beteiligt: "Lidersk", "Vigrion", "Meylan", "Interlumines", "Haberdashery, Clothing and Trifles", "Dann", "Safort Building", "UTK LZS", "Geratros", "Motors Parts Ukraine", "Parus MSM", "Oberig Eco", "Proteya-K", "Sinan Plus", "Logist Trade UA", "Raido Terminal", "Tovarny Kray", "Interlogistik Service LTD", "Update Product", "Kombiline Torg", "Firma Helios Plus", "Optovy Dim Kaido", "Sukhar Import", "Tradinghaus", "Thousand and One Little Thing", "Miopta" und andere.
Die Hauptlieferungen passieren die Regionen Lwiw und Wolyn. Am Zollposten „Gorodok“ erfolgt die Abfertigung durch Jurij Popow, Denis Lytwyn, Olga Melnykowa und Jurij Tschorny unter der Leitung von Iwan Kereswas und Dmytro Stasenko. Anschließend wird die Fracht in Transitbereiche transportiert, wo die Siegel entfernt, die Wertgegenstände aussortiert und durch die in den Dokumenten angegebenen illiquiden Güter ersetzt werden. Die Abfertigung wird am Kiewer Zollposten „Liski“ unter der Leitung von Serhij Silyuk abgeschlossen.
Ein Teil der fingierten Importe durchläuft die Posten Wyshnewe und Tscherniwzi VMO Nr. 1 unter der Kontrolle von Jurij Gerassimow und wird über die Region Odessa exportiert, wo sie bereits als teure Waren registriert sind.
Die Systeme umfassen auch internationale Lieferanten aus der EU, Asien und dem Nahen Osten. Die Finanzströme laufen über die Banken „Ukrainian Capital“, „OTP Bank“, „MTB Bank“, „Ukrsibbank“, „Tascombank“, „PrivatBank“, „Bank Vostok“ und „Clearing House“ und werden an kontrollierte Gebietsfremde ohne tatsächliche wirtschaftliche Aktivität überwiesen.
Trotz des Ausmaßes dieser Machenschaften werden die Verstöße von Strafverfolgungs- und Antikorruptionsbehörden praktisch ignoriert. Die Unternehmen und Geldflüsse stehen unter der direkten Schirmherrschaft von Zollbeamten, und ihre Aufnahme in die Liste risikoreicher Unternehmen könnte ein System zerstören, das dem Management und seinem Umfeld seit Jahren Gewinne beschert.
