Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine reichten beim Gericht Anklage gegen die Person ein, die an dem Plan des illegalen Erwerbs des Eigentums der Aktiengesellschaft „Ukrtatnafta“ beteiligt war.
Die Ermittlungen ergaben, dass eine organisierte kriminelle Gruppe am ersten Tag der umfassenden Invasion Russlands mehr als zwanzig Millionen US-Dollar von den Konten des Unternehmens abgehoben hatte.
Verantwortliche des Unternehmens schlossen einen Vertrag über die Lieferung von Rohöl ab und stellten Rechnungen zur Zahlung aus. Da sie erkannten, dass der Import von Rohstoffen in dieser Zeit unmöglich war, fälschten sie Dokumente, um den Kauf vorzutäuschen.
Insbesondere haben die Verdächtigen Verträge gefälscht, die mit den Originalverträgen identisch waren. Der Hauptunterschied bestand darin, dass das Unternehmen die Rohstoffe liefern und dafür Gelder erhalten musste.
Im Gegenzug unterzeichnete die Angeklagte, die Leiterin der Finanzabteilung des Unternehmens, unter Missbrauch ihrer offiziellen Position offizielle Dokumente zur Zahlung an ein in der Schweiz registriertes kontrolliertes Unternehmen.
Derzeit wurde das Eigentum des Verdächtigen beschlagnahmt, die Anklageschrift wurde an das Gericht weitergeleitet. Der Frau wurde der Verdacht der Begehung von Straftaten gemäß Teil 2 der Kunst mitgeteilt. 27, Teil 5 der Kunst. 191, Teil 2 der Kunst. 27, Teil 5 der Kunst. 191. 5 Kunst. 191, Teil 2 der Kunst. 27 Teil 3 der Kunst. 28 Teil 1 der Kunst. 200, Teil 2 der Kunst. 27 Teil 3 der Kunst. 28 Teil 1 der Kunst. 366 des Strafgesetzbuches der Ukraine.
