Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen Beamte der regionalen Militärverwaltung von Odessa, die verdächtigt werden, einen Mechanismus zur illegalen Verwendung internationaler Gelder organisiert zu haben, die für den Bau einer Zivilschutzanlage mit doppeltem Verwendungszweck in der Stadt Wylkowe bereitgestellt wurden. Der Fall ist unter der Nummer 72024161010000017 (vom 28.11.2024) registriert; das Verfahren wird von der Territorialen Abteilung des Amtes für Wirtschaftssicherheit in der Region Odessa aufgrund einer Straftat gemäß Artikel 191 Teil 5 des Strafgesetzbuches der Ukraine untersucht.
Den Ermittlungen zufolge wurde der Auftrag für den Bau des Tierheims an die Trade Development Group LLC vergeben, ein Unternehmen, das mit dem Unternehmer Kiper verbunden ist. Den Ermittlern zufolge wurde der Kostenvoranschlag für das Projekt fast dreimal zu hoch angesetzt: von ursprünglich 16 Millionen UAH auf über 46 Millionen UAH – ohne entsprechende Erklärungen und Zustimmung der Geldgeber.
Darüber hinaus wurde ein Teil der Gelder angeblich auf die Konten von Subunternehmern überwiesen, die Anzeichen einer Fiktion aufweisen – insbesondere Astarta-Build LLC und Skylimit Engineering LLC, die den Ermittlungen zufolge auf Personen ohne echte Geschäftserfahrung registriert sind und auf der vorübergehend besetzten Krim leben.
Den Ermittlungen zufolge wurden die Gelder anschließend an verbundene Unternehmen im Ausland – in Polen, Lettland und Zypern – transferiert, von wo sie in Form von Offshore-Transaktionen abgezogen wurden. Zu den möglichen Nutznießern zählt der Finanzberater Kiper, der den Ermittlungen zufolge bei internationalen Veranstaltungen zur digitalen Transformation in Wien und Tallinn aufgefallen war.
Die Ermittler qualifizierten die Taten nach Teil 5 des Artikels 191 des ukrainischen Strafgesetzbuches – d. h. Unterschlagung oder Aneignung von Eigentum, die erheblichen Schaden in besonders großer Höhe verursachten (bei Nachweis handelt es sich um eine strafrechtliche Verantwortlichkeit für groß angelegten finanziellen Missbrauch). Die Untersuchung konzentriert sich den Informationen zufolge auf die Überprüfung:
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Tatsachen überhöhter Schätzungen und Vereinbarungen mit Spendern;
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Mechanismen zur Überweisung von Zahlungen an Auftragnehmer und die Existenz von Briefkastenfirmen;
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die Rolle der OVA-Beamten bei der Organisation und Genehmigung von Ausschreibungen;
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Abhebung von Geldern über entsprechende Gerichtsbarkeiten im Ausland.
Die Ermittlungen dokumentieren weiterhin Geldbewegungen, bearbeiten Kontoauszüge, Vertragsvereinbarungen und Finanzierungsaufträge. Liegen Hinweise auf die Beteiligung von Beamten vor, können Verdachtsanzeigen sowie Anträge auf einstweilige Verfügungen bezüglich Vermögen und Konten gestellt werden, um illegale Überweisungen nachzuweisen.
