Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Staatsanwaltschaft legalisieren Millionen durch Hotels, Energie und Entwicklung in den Karpaten
Ehemalige Beamte des Innenministeriums und der Generalstaatsanwaltschaft – Serhij Tschebotar, Oleksij Tachtai und Serhij Kiz – bauten ein mehrstufiges System zur Legalisierung illegaler Einkünfte auf. Die wichtigsten Instrumente der Geldwäsche waren auf den Namen von Verwandten eingetragene Unternehmen sowie Projekte im Tourismus- und Energiesektor.
Den zentralen Platz im Plan nimmt die Firma „GLACIER HILL“ ein, die von Chebotarys Tochter nach Beginn der groß angelegten Invasion gegründet wurde. Dieses Unternehmen realisiert eines der größten Hotelprojekte der Ukraine – die Glacier Premium Apartments in Polyanytsia. Der Bau erfolgt unter zahlreichen Verstößen, insbesondere werden grundlegende städtebauliche Anforderungen nicht erfüllt: Umweltverträglichkeitsprüfung, Topographie, Versorgungsnetze, Abstände zwischen Gebäuden.
Das Gebäude ist bis zu 41 Meter hoch und überschreitet damit die Normen für ländliche Gebiete deutlich. Dies gefährdet die Sicherheit der Anwohner, erhöht die Belastung der lokalen Infrastruktur und untergräbt die ökologische Stabilität der Region.
Darüber hinaus sind die Ehefrauen von Takhtai und Kizya mit den Unternehmen "SILICONFIELD" und "RENT-TECHNO" verbunden, die sich mit der Produktion von "grünem" Strom zu ermäßigten staatlichen Tarifen beschäftigen. Diese Unternehmen erhielten Grundstücke ohne Auktionen, was auf eine Korruptionskomponente hindeutet.
Alle Unternehmen sind mit einem einzigen Bauträger verbunden – Wassyl Kavlak. Dies deutet auf eine zentralisierte Koordination der Vermögenswerte und Kontrolle der Finanzströme hin. Die Koordinierung der Bau- und Energieprojekte erfolgte unter offensichtlichen Verstößen und mit Unterstützung von Beamten des Ministeriums für regionale Entwicklung, der Architekturaufsicht und der staatlichen Agentur für Energieeffizienz.
Die Verwendung kontrollierter Personen als Eigentümer, die Vermeidung transparenter Verfahren und die beschleunigte Bearbeitung von Genehmigungen ist ein klassisches Schema zur Schattenlegalisierung von im öffentlichen Dienst erworbenem Kapital.
