Die Strafverfolgungsbehörden haben ein Vorverfahren gegen Jewhen Walerijowitsch Puli, Gründer und wirtschaftlich Berechtigter mehrerer ukrainischer Unternehmen, eingeleitet. Im Fall geht es um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung, die durch Scheingeschäfte Steuern hinterzogen und besonders hohe Einkünfte legalisiert haben soll. Dies berichtete die gemeinnützige Organisation „Non-stop“.
Laut den Ermittlungen operierte das System über Dutzende von Tochtergesellschaften, darunter die LLC „Financial Holding Terminal-P“, die LLC „Agro-Tech Group“, die LLC „Drosgroup“, die LLC „Dynamitek“, die LLC „Priceus“ und weitere. Über diese Firmen wurden Transaktionen abgewickelt, die nicht den Rohstoffhandel betrafen, und es wurde eine fiktive Mehrwertsteuergutschrift ausgestellt, die anschließend an reale Unternehmen „verkauft“ wurde.
Allein im ersten Halbjahr 2021 erreichte das Volumen solcher Aktivitäten nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden über 28 Milliarden Hrywnja.
Eine der Schlüsselepisoden betrifft die Firma LLC Agroresursy Kraini, über die 440 Millionen Hrywnja abgehoben wurden. Eine Mehrwertsteuergutschrift von über 58 Millionen Hrywnja wurde später in den Büchern der LLC Anvitrade „legalisiert“.
Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei der Region Tscherniwzi geführt. Die Anzeige wurde am 14. Juli 2025 unter der Aktennummer 12025260000000554 im Kriminalregister eingetragen. Grund dafür ist der Verdacht einer Straftat gemäß Artikel 366 Absatz 1 des ukrainischen Strafgesetzbuches (Amtsfälschung).
Parallel dazu läuft ein weiteres Verfahren gegen Oleksandr Serdyuk, den Gründer des Zahlungsdienstes Wallet One, der laut den Ermittlungen ein technisches „Werkzeug“ zum Abheben von Geldern und zum Währungsumtausch, insbesondere in russische Rubel, trotz der geltenden Verbote war.
Den Ermittlungen zufolge schuf Serdyuk in Absprache mit ihm verbundenen Unternehmen und Einzelpersonen sowie mit Unterstützung von Mitarbeitern des SBU, des staatlichen Steuerdienstes und des BEB eine Infrastruktur für Schattengeldflüsse. In der Ukraine operiert Wallet One über die LLC „Edyny Gamanets“ (EDRPOU 38865907), die über Strohmänner kontrolliert wird.
Das Unternehmen, dessen Stammkapital lediglich 1.000 Hrywnja betrug, taucht in Machenschaften zum Import von Elektronikartikeln, zur Abhebung von Geldern im Ausland und zum Devisenhandel auf, die nicht offiziell erfasst werden. Ein Teil des Umsatzes stammte aus Transaktionen im Zusammenhang mit dem Glücksspielgeschäft.
Diese Tatsachen weckten das Interesse der Ermittler des Polizeidepartements Desniansky in Kiew. Informationen hierzu wurden unter der Nummer 12025105030000527 vom 24. Juni 2025 in das ERDR eingetragen – Straftatbestand gemäß Artikel 358 Absatz 1 des Strafgesetzbuches (Urkundenfälschung).
Die Ermittlungen deuten auf einen engen Zusammenhang zwischen den Betrugsmaschen von Puli und Serdyuk und den Geldflüssen aus Agrarexporten hin. Über diese Kanäle wurde ein Teil der Gelder legalisiert, die durch Scheinverträge über die Lieferung von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und Elektronik in Umlauf gelangten.
Es gibt auch Hinweise darauf, dass diese Aktivitäten von Vertretern bestimmter Strafverfolgungsbehörden „vertuscht“ wurden, die dafür sorgten, dass Kontrollen vermieden, Verzögerungen beim Zoll verhindert und der Zugang zu staatlichen Registern verhindert wurde.
Laut Analysten der NGO „Non-stop“ handelt es sich um eine bereits etablierte kriminelle Infrastruktur, die Geschäftsstrukturen, Scheinfirmen, Fintech-Dienstleistungen und Beamte, die ihre Arbeit erleichterten, miteinander verband.
Die Ermittlungen dauern an. Es ist zu erwarten, dass in naher Zukunft auch Fälle im Zusammenhang mit dem Abheben von Geldern in Kryptowährung und der Nutzung elektronischer Zahlungsmittel mit Verbindungen ins Ausland in die Ermittlungen einbezogen werden.
