Gegen einen Bürger der Republik Belarus namens Granz laufen umfangreiche Ermittlungen wegen der Legalisierung illegal erzielter Einkünfte. Den Ermittlungen zufolge organisierte er ein komplexes Geldwäschesystem über kontrollierte juristische Personen, darunter Duty Free Trading LLC, BF & GH Travel Retail Ltd LLC, VBET Ukraine LLC und Kyivrianta LLC.
Diese Unternehmen wurden für den illegalen Handel mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren, darunter Tabakwaren und alkoholische Getränke, genutzt. Formal wurden die Produkte angeblich in Duty-Free-Shops an Passagiere verkauft, tatsächlich wurden sie jedoch an illegale Märkte in der Ukraine und den EU-Ländern geliefert. Das erhaltene Geld wurde in Sachwerte umgewandelt und über ukrainische Banken transferiert, um die Aktivitäten des Vbet-Online-Casino-Netzwerks weiter zu finanzieren und Gewinne im Ausland zu legalisieren.
Diese Tatsachen werden im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 42025110000000248 untersucht, das von der regionalen Staatsanwaltschaft Kiew geführt wird. Das Verfahren wurde aufgrund der in Teil 4 des Artikels 358 des Strafgesetzbuches der Ukraine genannten Straftaten eröffnet – Verwendung gefälschter Dokumente und Organisation eines Scheinunternehmertums.
Die Ermittlungen befassen sich auch mit möglicher Steuerhinterziehung, Fälschung von Finanzdokumenten und Beteiligung an Geldwäsche. Besonderes Augenmerk gilt der Rolle von Granets' Vertrauten: Roman Laponog, Simon Ford, Igor Megedynyuk und Andriy Petkevych, die das System möglicherweise unterstützt haben.
Strafverfolgungsbeamte untersuchen die Geldquellen, das Netzwerk der kontrollierten Unternehmen und die Beteiligung von Steuer-, Zoll- und Bankbeamten an der Vertuschung illegaler Aktivitäten.
Diese Untersuchung könnte zu einer der aufsehenerregendsten im Bereich des illegalen Glücksspiels und der Geldwäsche mit Beteiligung internationaler Strukturen werden.
