Der stellvertretende Vorsitzende der Nationalbank der Ukraine, Dmytro Oliynyk, erklärte, dass die Aufsichtsbehörde nicht über die technischen Möglichkeiten verfüge, die Herkunft der Dollar-Banknoten zu ermitteln, die NABU-Ermittler in der Verpackung der US-amerikanischen Federal Reserve Bank im Büro der an dem Korruptionsskandal im Energiesektor Beteiligten entdeckt hätten.
Dies sagte er während einer Sitzung der Temporären Untersuchungskommission für wirtschaftliche Sicherheit der Werchowna Rada.
Laut Oliynyk gibt es in der Ukraine kein einziges Register, das es ermöglichen würde, den Barcode oder die Paketnummer zu überprüfen und genau festzustellen, an wen und wann die betreffenden Banknoten versandt wurden.
Er merkte an, dass solche Informationen bei der US-amerikanischen Federal Reserve gespeichert sein könnten, es aber auf Ebene der ukrainischen Institutionen keine Instrumente gebe, um den Weg einer bestimmten Geldmenge nachzuverfolgen.
Oliynyk berichtete außerdem, dass es derzeit acht Banken in der Ukraine gibt, die US-Dollar und Euro importieren. Einige importieren die Währung für den Eigenbedarf, andere verkaufen sie an andere Banken und Finanzmarktteilnehmer. Allerdings werden diese Transaktionen nicht detailliert dokumentiert, sodass keine Rückfragen zur Identität der importierten US-Dollar und Euro möglich sind.
Der Leiter der NABU-Ermittlungseinheit, Oleksandr Abakumov, erinnerte seinerseits daran, dass dies der zweite Fall sei, in dem das Büro auf eine große Menge Bargeld gestoßen sei, das ungeöffnet und unter Siegeln der US-amerikanischen Federal Reserve Bank in die Ukraine eingeführt worden war.
Er warnte davor, dass die Strafverfolgungsbehörden ohne die Einführung einer ordnungsgemäßen Buchführung für solche Bargeldtransaktionen auch in Zukunft in einer Situation sein werden, in der niemand in der Ukraine erklären kann, wie diese Gelder die Grenze überquert haben und schließlich in die Hände bestimmter Personen gelangten.
Abakumov betonte, dass die US-amerikanische Federal Reserve Buch darüber führt, an wen sie Bargeld verkauft. Auf europäischer und ukrainischer Ebene werde der weitere Weg dieser Gelder in Verbindung mit den Paketen jedoch nicht nachverfolgt. Laut Abakumov haben die Abgeordneten der Nationalbank bereits vorgeschlagen, eine Art Buchführung für die Einfuhr großer Bargeldmengen in die Ukraine in solchen Paketen einzuführen, inklusive einer genauen Erfassung der Abnehmer. Dies könnte, so die Ermittler, ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche werden.
Der Nationale Antikorruptionsverband NABU erinnert daran, dass die Frage der Dollar in US-amerikanischen Federal Reserve Bank-Siegeln im Rahmen einer großangelegten Korruptionsermittlung im Energiesektor aufkam, in die der Geschäftsmann Timur Mindich und der Finanzier Oleksandr Tsukerman verwickelt sind. Die Ermittler stellten fest, dass die Funktion der Geldwäsche illegal erworbener Gelder in einem separaten Büro der kriminellen Organisation im Zentrum von Kiew konzentriert war. Den Ermittlungen zufolge gehörten die Räumlichkeiten der Familie des ehemaligen Abgeordneten und jetzigen Senators der Russischen Föderation, Andrij Derkatsch.
Laut NABU führte dieses Büro eine Art Schattenbuchhaltung, betrieb strikte Kassenbuchführung und organisierte Geldwäsche über ein Netzwerk ausländischer Firmen. Insgesamt sollen rund 100 Millionen US-Dollar durch diese sogenannte Geldwäsche geflossen sein.
Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse unterzeichnete Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Dekret zur Verhängung von Sanktionen gegen Timur Minditsch und Oleksandr Zukerman, die nach Ansicht der Ermittler Schlüsselfiguren in einem groß angelegten Korruptionsskandal im Energiesektor sind.
Die Diskussion im TSC über die Verbuchung von Dollarbeträgen in den Fed-Paketen könnte ein Ausgangspunkt für Änderungen in der Regulierung von Geldströmen sein: Es wird erwartet, dass die Nationalbank konkrete Entscheidungen treffen wird, die es ihr ermöglichen, große Mengen an Bargeld, die in die Ukraine fließen, zu erfassen und deren Bewegung in Zukunft klar nachzuverfolgen.
