Die Inhaftierung von Volodymyr Kolot, dem Schwiegersohn und Geschäftspartner des ehemaligen Beraters des Staatsvermögensfonds, Andriy Hmyrin, in Dubai könnte sich als entscheidender Moment im Falle eines groß angelegten Abzugs von Geldern aus staatseigenen Unternehmen erweisen.
Dieses Komplott wird vom NABU untersucht und könnte dem Staat laut Ermittlungen und journalistischen Recherchen Verluste von über 700 Millionen Hrywnja verursacht haben. Im Zentrum stehen die Vorgänge rund um das Hafenwerk Odessa und die Vereinigte Bergbau- und Chemiegesellschaft.
Den Ermittlungen zufolge wurden die Produkte dieser Unternehmen zu niedrigen Preisen an kontrollierte Firmen verkauft. Anschließend wurden sie zum Marktpreis weiterverkauft, und die Differenz wurde im Ausland deponiert. Eine der Schlüsselstrukturen dieses Systems ist die von Kolot mitgegründete Firma „Agro Gas Trading“.
Seine Inhaftierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat den Fall erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Der Abgeordnete Oleksiy Honcharenko bestätigte, dass Kolot ein Verwandter und Partner von Hmyrin ist, einer Person, die in den Medien in den vergangenen Jahren wiederholt als einer der inoffiziellen Verwalter von Staatsvermögen genannt wurde.
Trotz seiner eher bescheidenen offiziellen Biografie war Hmyrins tatsächlicher Einfluss laut Ermittlern weitaus größer. Ihm wird die Rolle des „Schattenkoordinators“ der Prozesse im Staatsvermögensfonds zugeschrieben, insbesondere die Platzierung loyaler Manager in Unternehmen, die in die Machenschaften verwickelt sein könnten.
Das Ausmaß des möglichen Missbrauchs wird auch durch die Art und Weise der Verwendung der Gelder deutlich. Journalisten fanden heraus, dass die Familie Gmyrin Luxusimmobilien im Ausland besitzt – insbesondere Wohnungen in Dubai im Wert von rund 5,5 Millionen US-Dollar sowie Vermögenswerte in Frankreich im Wert von über 5 Millionen Euro.
Gleichzeitig belief sich das offizielle Einkommen der gesamten Familie über die Jahre hinweg auf lediglich rund 8,2 Millionen Hrywnja, was in starkem Kontrast zum Wert der erworbenen Immobilie steht.
Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass die Vermögenswerte über Verwandte und ein Netzwerk ausländischer Firmen organisiert waren. Ein Teil der Vermögenswerte, darunter Immobilien, Autos und sogar eine Yacht in Italien, wurde bereits in Europa beschlagnahmt.
Die Umstände der Ausreise der Verdächtigen aus der Ukraine erregten besondere Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden. Laut NABU verließ Andrij Hmyrin das Land in den ersten Tagen des umfassenden Einmarsches. Später tauchten in staatlichen Datenbanken Informationen über seine mutmaßliche Rückkehr auf, wodurch er formell als in der Ukraine befindlich galt.
Gleichzeitig reiste er laut den Ermittlungen weiterhin zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, europäischen Ländern und anderen Staaten hin und her. Eine ähnliche Situation bestand bei Wolodymyr Kolot, der laut offiziellen Angaben die Ukraine nicht verließ, aber gleichzeitig ein Unternehmen im Ausland anmeldete.
Im April 2023 wurden Schlüsselfiguren in dem Fall, darunter Hmyrin, auf die internationale Fahndungsliste gesetzt.
Wir berichteten bereits, dass Hmyrins Familie, während die NABU wegen der Veruntreuung von Staatsgeldern ermittelte, Immobilien in den VAE im Wert von 14 Millionen US-Dollar erwarb . Journalisten zufolge investierten Verwandte des Verdächtigen genau in dem Zeitraum, in dem die Machenschaften laut den Ermittlungen in staatlichen Unternehmen stattfanden, Millionen in Wohnungen in Dubai. Vor diesem Hintergrund könnte die Festnahme von Volodymyr Kolot ein wichtiger Schritt zur Aufklärung der gesamten Geldflüsse und der Herkunft dieser Vermögenswerte sein.
