Die Anwälte des ehemaligen Chefs von Naftogaz, vorgeworfen wird , fordern das Gericht auf, zumindest einen Teil der Kaution zurückzuzahlen.
„Alle Gelder – und 229,2 Millionen UAH müssen bis Montag, 6. März – eingesammelt werden – werden als Kaution für den größten Feind des russischen Gasmonopols und den klügsten Manager von Naftogaz verwendet – Andriy Kobolev... Nach dem Ende des Missverständnisses in In Form einer Klage gegen Kobolev werden diese Gelder jedem zurückerstattet, der beigetreten ist und eine Rückerstattung beantragt hat. Alternativ können Mittel in den „Return Alive“-Fonds fließen. Diese Worte gehören dem ukrainischen Geschäftsmann und Gründer der Investmentgesellschaft Concorde Capital Ihor Mazepa. Vor fast einem Jahr rief er auf Facebook dazu auf, den Ex-Chef von Naftogaz, der kurz vor einer Inhaftierung stand, mit Geld zu unterstützen.
Herr Mazepa ist ein Freund des ehemaligen Direktors von Naftogaz Kobolev, dem Antikorruptionsbehörden die Veruntreuung von Geldern in besonders großer Höhe vorgeworfen wird. Im März 2023 startete Mazepa zusammen mit der neuen Frau des ehemaligen „Öl- und Gasarbeiters“ Svitlana Panaiotidi eine Herausforderung: Innerhalb weniger Tage sammelten sie über soziale Netzwerke einen unvollständigen, aber erheblichen Betrag für die Kaution von Andriy Kobolev.
Die Arbeit war zur Hälfte erledigt. 1982 spendeten Spender 106,5 Millionen auf die Konten von „Concord Consulting“ LLC (im Besitz von Mazepa) und der öffentlichen Organisation „Democratic Axe“ mit dem Label: „Target program pledge“. Anschließend überwiesen diese Organisationen diese Gelder auf das Depotkonto der Berufungskammer des Obersten Antikorruptionsgerichts.
Andriy Kobolev, der Held dieser Geschichte, fügte dem Versprechen von sich selbst eine Million „mit einem Schwanz“ hinzu.
Die Einzigartigkeit des Falles Kobolev liegt in der Tatsache, dass für den ehemaligen Manager von Naftogaz eine Kaution in Höhe von 107 Mio. Hrywnja hinterlegt wurde, was nur 46,71 % des vom Gericht festgesetzten Betrags entspricht. Mit anderen Worten: Die gerichtliche Entscheidung über die Wahl einer vorbeugenden Maßnahme wurde nicht umgesetzt. Kobolevs Anwalt Oleksandr Lysak hat dies sogar öffentlich zugegeben. Sein Zitat: „Wir haben eine interessante Situation mit einer Vorsichtsmaßnahme für Andrii Volodymyrovych Kobolev.“ Immerhin gibt es eine Berufungsentscheidung, in der die Höhe der Kaution (229,2 Mio. UAH). Bis heute ist die gesamte Kaution nicht bezahlt, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die gerichtliche Entscheidung über die Anordnung einer vorbeugenden Maßnahme nicht erfüllt wurde. Als der Staatsanwalt eine Änderung der Präventivmaßnahme beantragte, befriedigte das Gericht teilweise und verpflichtete (den Verdächtigen – „Glavkom“), ein elektronisches Überwachungsgerät zu tragen“, sagte der Anwalt des ehemaligen Top-Managers von Naftogaz.
Gleichzeitig wies Rechtsanwalt Oleksandr Lysak darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit habe, die Überprüfung der vorbeugenden Maßnahme unter Berücksichtigung der fehlenden Kaution erneut einzuleiten. Dies geschah jedoch nicht.
In relativer Ruhe lag das Geld der besorgten Ukrainer für die Kaution der Figur bis Anfang 2024. Und dann geschah das Unerwartete ...
„Geben Sie unser Geld zurück!“
Am 9. Januar befasste sich das Oberste Antikorruptionsgericht mit dem Antrag des Anwalts, die Präventivmaßnahme gegen den ehemaligen Chef von Naftogaz zu ändern. Ähnliche „Untersuchungen“ von Themis fanden im Jahr 2023 mehr als einmal statt. Beispielsweise überzeugte die Verteidigung das Gericht am 30. November davon, dass es notwendig sei, alle seine ausländischen Pässe an Kobolev zurückzugeben, die auf Drängen der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft beschlagnahmt worden seien. Die Argumente sind einfach: Seit Anfang 2022 befand sich der Angeklagte im Ausland und reiste Anfang Januar 2023, nachdem er von seiner Strafverfolgung erfahren hatte, bewusst in die Ukraine. Darüber hinaus reiste Kobolev während der Voruntersuchung mit Erlaubnis der Ermittlungen ins Ausland, „um die Verteidigungsfähigkeit unseres Staates aufrechtzuerhalten“.
Doch Themis ließ sich von solchen Erklärungen der Verteidigung nicht beeindrucken und lehnte es ab, dem Antrag stattzugeben. Diesmal traten dabei jedoch außergewöhnliche Umstände auf.
Der Verteidiger des ehemaligen Naftogaz-Experten begann seine Rede mit einer Analyse der Kaution des Angeklagten in Höhe von 107,1 Millionen Griwna. Nach Angaben des Anwalts wurden von der Gesamtsumme 101,83 Mio. UAH von Concord Consulting LLC beigesteuert. Die Anwälte des Angeklagten betonen jedoch eine wichtige Nuance: Die für Kobolev eingezahlten Gelder seien nicht Eigentum von Concord Consulting. Das Geld wurde von fürsorglichen Bürgern, die Kobolev unterstützen, auf das Konto des Unternehmens eingezahlt. Und nun verlangen einige dieser Bürger, wie die Verteidigung behauptet, die Rückgabe ihres eigenen Geldes. Entsprechende Einsprüche werden bereits an Concord Consulting LLC gerichtet.
Im Gegenzug bewarf die Firma von Ihora Mazepa sowohl Kobolev selbst als auch das Antikorruptionsgericht mit „Glücksbriefen“: Sie hätten gespielt, und jetzt sei es an der Zeit, das Geld zurückzugeben. Höchstwahrscheinlich waren es etwa 35,59 Millionen UAH. Immerhin beantragten die Anwälte beim Gericht, die Kaution um diesen Betrag zu kürzen.
Der Staatsanwalt beteiligte sich an diesen Debatten. Sie kritisierte den Vorschlag, die Kaution zu kürzen. Die Argumente wurden auf die Tatsache reduziert, dass „Concord Consulting“ LLC unabhängig entschieden habe, der Hypothekengeber des Beklagten zu sein. Dies gilt auch für die Einziehung von Geldern für eine Verpfändung. Wie der Staatsanwalt feststellte, berichtete die Gesellschaft bei der Mittelbeschaffung, dass die Gelder nach Abschluss des Verfahrens zurückgegeben oder auf Antrag derselben Personen an einen Wohltätigkeitsfonds weitergeleitet werden könnten. Die aktuellen Forderungen der Bürger an „Concord Consulting“ LLC hinsichtlich der Rückerstattung von Geldern seien kein Grund für eine Kürzung der Höhe der gegen Andrii Kobolev angewandten Präventivmaßnahme, betonte die Staatsanwaltschaft.
Auch Themis vertrat eine unerschütterliche Position: Die Stellung eines Hypothekengläubigers erschöpft sich nicht allein in der Tatsache, dass er den geforderten Betrag zugunsten einer strafrechtlich verfolgten Person zahlt. Im Gegenteil, die Hypothekengläubiger müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie die eingezahlten Gelder generell verlieren können, wenn der Verdächtige oder der Angeklagte seinen vom Gericht übertragenen Pflichten nicht nachkommt.
Unabhängig davon stellte das Gericht fest, dass zwischen Dritten und dem Pfandgläubiger LLC „Concord Consulting“ geschlossene Verträge zivilrechtlicher Natur über die Bereitstellung einer Kaution für Kobolev keine zwingende Änderung der Sicherungsmaßnahme erfordern.
„In der Gerichtsverhandlung wurde kein Grund für eine Änderung der Präventivmaßnahme gegen den Angeklagten durch Reduzierung der Kaution und Aufhebung der zusätzlichen Verpflichtung in Form der Übergabe aller Reisepässe für Reisen ins Ausland an den staatlichen Migrationsdienst der Ukraine festgestellt“, sagte der Anti -Urteil des Korruptionsgerichts.
Mazepa hat jetzt seine eigenen Probleme
Und bereits am späten Abend des 18. Januar wurde bekannt, dass Sicherheitskräfte Kobolevs Kameraden, den Geschäftsmann Ihor Mazepa, . Dies geschah beim Überqueren der ukrainisch-polnischen Grenze in Schegin. Den Anwälten zufolge war er auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Verteidiger haben jedoch aus irgendeinem Grund nicht berücksichtigt, dass das Forum heute endet und alle ukrainischen Veranstaltungen dort stattgefunden haben. Daher hatte eine solche Erklärung ein seltsames Aussehen.
Laut Medien scheint es im Fall gegen Mazepa eine russische Spur zu geben. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das staatliche Ermittlungsbüro Durchsuchungen im Büro von Concorde Capital durchführt, das daran interessiert ist, das Recht auf Grundstücke für den Bau der Premium-Ferienstadt Goodlife Park im Bezirk Wyschgorod in der Region Kiew zu erhalten. Die Anwälte des Geschäftsmannes sagten, dass Sicherheitskräfte bei der Durchsuchung die Tür des Geschäftszentrums aufgebrochen hätten.
„Durchsuchungen im Unternehmen werden ohne Gerichtsbeschluss durchgeführt, alle Dokumente, die nicht mit dem Fall, sondern mit allen Bereichen der Geschäftstätigkeit von Ihor Mazepa in Zusammenhang stehen, werden mitgenommen.“ Persönliche Gegenstände von Mitarbeitern, die in anderen Projekten tätig waren, wurden entfernt. Das Strafverfahren selbst bezieht sich auf den Bau von Immobilien (Cottage-Städten) im Jahr 2013 ...“ – eine solche Aussage wurde von der Firma Concorde Capital kurz vor der Nacht veröffentlicht.
Am Morgen des 19. Januar veröffentlichten die Polizeibeamten die Einzelheiten der Durchsuchungen. Den Ermittlungen zufolge spielte der Geschäftsmann Ihor Mazepa die Rolle des Organisators des Plans zum illegalen Erwerb von Grundstücken, auf denen sich hydrotechnische Strukturen der kritischen Infrastruktur – das Wasserkraftwerk Kiew – befinden. Im Zeitraum 2020–2021 beschlagnahmten der Gründer der Investmentgesellschaft, sein Bruder und andere Mitglieder der kriminellen Vereinigung über korrupte Verbindungen zu staatlichen Stellen mehr als 7 Hektar im Wert von mehr als 20 Millionen UAH. Derzeit geht es darum, Häftlinge über den Verdacht der illegalen Privatisierung von Staatseigentum, der Legalisierung von auf kriminellem Wege erworbenem Eigentum und des Gründers einer Investmentgesellschaft bei der Gründung und Führung einer kriminellen Vereinigung sowie der Beteiligung daran zu informieren gelöst.
Angesichts des Sachverhalts ist eine strafrechtliche Verfolgung des Geschäftsmanns Mazepa nicht zu vermeiden. In diesem Fall könnte er wie Kobolev vor Gericht erscheinen. Und dann gibt es noch eine Reihe von Techniken, die den Strafverfolgungsbeamten bekannt sind: Anträge auf Auswahl einer vorbeugenden Maßnahme, Beschlagnahme von Eigentum, Kaution usw.
Wenn die Sicherheitskräfte es wünschen, können sie für den Geschäftsmann kriminellen „Spam“ veranlassen. Zum Beispiel die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen Mazepa aufgrund der Artikel „Betrug“ (Artikel 190 des Strafgesetzbuches) oder „Aneignung fremden Eigentums“ (Artikel 191 des Strafgesetzbuches) für die Episode... Gelderbeschaffung für Kobolevs Kaution.
Der Anstoß dafür können die Appelle von Spendern sein, die an die Schwelle von Mazepiv LLC „Concord Consulting“ klopfen.
Vor allem seit vor einem Jahr ein interessanter Kommentar unter einem Facebook-Beitrag von Kobolevs Frau Svitlana Panaiotidi erschien. Ein Außenstehender berichtete über die Überweisung eines bestimmten Geldbetrags auf das Konto von Concord Consulting LLC als Anzahlung für Kobolev. Gleichzeitig gab er zu, dass er keine Dokumente mit Mazepas Firma unterschrieben habe: „Ich habe die Summe weggeworfen, was nicht schade ist.“ Eine Rückgabe ist nicht erforderlich. Es ist nur so, dass sie (Concord Consulting LLC – Glavkom) Probleme mit Steuern und Berichten haben müssen.“
Es sei daran erinnert, dass Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft im Januar 2023 den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Naftogaz der Ukraine, Andriy Kobolev, über den Verdacht informierten. Der Ex-Chef von Naftogaz wird verdächtigt, im Jahr 2018 mehr als 229 Millionen Hrywnja veruntreut zu haben. Im Allgemeinen wurden den Ermittlungen zufolge im Jahr 2018 auf Kosten des Unternehmens illegal mehr als 229,25 Mio. UAH an den Verdächtigen gezahlt (die Differenz zwischen der tatsächlich gezahlten Prämie und ihrem maximal zulässigen Betrag). Stattdessen bestreitet die Verteidigung alles und hält diese Zahlungen für rechtmäßig.
Die Untersuchung ergab, dass der Chef des Unternehmens (2014–2021) im Mai 2018 entgegen dem Gesetz eine Anordnung zur Belohnung der Mitarbeiter des Unternehmens erlassen hat, auf deren Grundlage ihm fast 261 Millionen UAH (entspricht 10 Millionen US-Dollar) gezahlt wurden. für außergewöhnliche Leistungen. Dies ist eine positive Entscheidung im Fall des Vertrags über den Kauf und Verkauf von Erdgas in den Jahren 2009-2019.
Insgesamt erzielte Andriy Kobolev nach Angaben von Strafverfolgungsbehörden in den Jahren 2017 bis 2022 ein Einkommen von mehr als 413 Millionen Hrywnja. Interessant: Als der Verdächtige im April 2021 Naftogaz „verließ“, erhielt er weitere 338,6 Millionen UAH als Abschiedsbonus. Gleichzeitig galt der Chef der OJSC Naftogaz aus der Ukraine seit 2017 als einer der bestbezahlten Leiter von Energieunternehmen in Europa. Er erhielt ein durchschnittliches Monatsgehalt von umgerechnet 31,5 Tausend Euro, was 136-mal mehr war als das Durchschnittsgehalt im Land. Dabei geht es jedoch nur um das Gehalt, denn die Zahlungen waren unter Berücksichtigung der soliden monatlichen Boni deutlich höher. Übrigens, wie der Staatsanwalt neulich vor Gericht feststellte, wurden Andriy Kobolev während seiner Arbeit bei Naftogaz über 20 Millionen US-Dollar an Prämien ausgezahlt.
Vitaly Taranenko
