Detektive der Hauptabteilung des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine führten eine Voruntersuchung gegen den Direktor des Unternehmens durch, der illegal Militärmunition in das Hoheitsgebiet der Ukraine importierte und behauptete, es handele sich dabei um humanitäre Hilfe für die Nationalgarde. Anstatt die Waren dem Militär zu übergeben, wurde die Ausrüstung über ein Geschäft in Kiew verkauft.
Dies wird von BEB gemeldet.
Die Ermittlungen ergaben, dass der Firmenchef, um Vorteile für die Einfuhr militärischer Güter zu erhalten, den Zollbehörden gefälschte Bürgschaftsschreiben mit falschen Angaben zum Endempfänger übermittelte
Den Unterlagen zufolge sollte die gesamte Munition: Schutzhelme, ballistische Platten für schusssichere Westen und die schusssicheren Westen selbst, an die Militäreinheit der Nationalgarde übergeben werden. Dies geschah jedoch nicht tatsächlich. Sie wurden illegal in einem Fachgeschäft in der Stadt Kiew und über das Internet verkauft.
Den Ermittlungen zufolge importierte der Verdächtige im Mai und Juni 2022 unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe für eine der Militäreinheiten der Nationalgarde der Ukraine 4,7 Tausend Tonnen Waren in das Zollgebiet der Ukraine. Schutzhelme, 3 Tausend ballistische Platten für Körperschutz und 1,7 Tausend kugelsichere Westen
Bei Durchsuchungen der Büros, Lagerhallen und Geschäfte des Unternehmens beschlagnahmten BEB-Ermittler Munition im Gesamtwert von über 40 Millionen Griwna. Sie beschlagnahmten außerdem Unterlagen, die die illegalen Aktivitäten des Unternehmens bestätigten. Die Ware wurde beschlagnahmt und der Geschäftsführer des Unternehmens über den Verdacht informiert. Er wurde gegen Kaution in Untersuchungshaft genommen.
Ihm wurde Betrug mit finanziellen Mitteln und Verstoß gegen das Verfahren für den internationalen Warentransfer, der der staatlichen Exportkontrolle unterliegt (Artikel 222 Teil 1, 2, Artikel 333 Teil 1, 2 des Strafgesetzbuches der Ukraine), vorgeworfen. Derzeit wurde die Anklage zur Prüfung in der Sache an das Gericht weitergeleitet
