Der ehemalige stellvertretende Direktor des Forstamts Polissya des Staatsunternehmens „Wälder der Ukraine“, Vitaliy Sukhovych, wurde der unrechtmäßigen Bereicherung für schuldig befunden. Er hatte 116 Millionen UAH deklariert, konnte die Herkunft der Gelder nicht erklären und versuchte, sie zu legalisieren. Das Gericht ordnete die Einziehung von 98 Millionen UAH zugunsten des Staates an.
Dies wurde von der Detektei Absolution gemeldet.
Der frühere Beamte Vitaliy Sukhovich versuchte, 116 Millionen UAH durch fiktive finanzielle Verpflichtungen zu legalisieren.
Bei der Abgabe der Erklärung gab er an, angeblich 1,5 Millionen US-Dollar und 1,4 Millionen Euro für vorübergehende Nutzung vom Geschäftsmann Igor Mashtaler erhalten zu haben. Zur Bestätigung verwies der Beamte auf eine am 31. März 2023 unterzeichnete Vereinbarung.
Die Nationale Agentur zur Korruptionsprävention (NAPC) stellte jedoch Folgendes fest:
- Es wurden keine schriftlichen Belege für diese Vereinbarung vorgelegt.
- Der Kreditnehmer Masthaler konnte auch keinen Nachweis für das Bestehen des Vertrags erbringen.
- Die NACP kam zu dem Schluss, dass Sukhovych versucht habe, die wahre Herkunft des Geldes zu verschleiern und einer strafrechtlichen Verantwortung zu entgehen.
Der Hohe Antikorruptionsgerichtshof der Ukraine (HACU) befasste sich mit dem Fall und genehmigte die Vereinbarung über das Schuldbekenntnis Ende Mai 2024.
- Urteil: 5 Jahre Gefängnis, ersetzt durch 3 Jahre Bewährung.
- Beschlagnahmung: 98 Millionen UAH an illegalen Vermögenswerten.
- Weitere Sanktionen: einjähriges Verbot der Bekleidung öffentlicher Ämter.
Neben Finanzbetrug stellte die NACP weitere Verstöße in Sukhovychs Erklärung fest:
- Er wies nicht auf das Vorhandensein eines ausländischen Reisepasses hin und erklärte, dass das Dokument von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt worden sei.
- Er verbarg seine Mitgliedschaft in der Partei „Stärke und Ehre“ und der regionalen Försterorganisation.
- Er gab den Wert der Immobilie zu niedrig an und deklarierte seinen Sohn nicht.
Aufgrund dieser Tatsachen wurden auch Unterlagen gegen den Beamten gemäß Artikel 366-2 des Strafgesetzbuches der Ukraine (Verbreitung falscher Informationen) erstellt.
Zur Erinnerung: Sukhovych bekleidete bis Februar 2023 die Position des Leiters der regionalen Forst- und Jagdbehörde von Riwne. Anschließend übernahm er eine der Führungspositionen im Forstamte Polissya des staatlichen Unternehmens „Wälder der Ukraine“, das auf seiner Grundlage gegründet wurde.
Im Rahmen des laufenden Strafverfahrens wurden Durchsuchungen durchgeführt, unter anderem in der Wohnung und am Arbeitsplatz des Abgeordneten sowie seiner Familienangehörigen. Dabei wurden über 4 Millionen US-Dollar in verschiedenen Währungen sichergestellt, die ausschließlich in bar beschlagnahmt wurden.
Die Beamten stellten außerdem drei Luxusfahrzeuge sicher: einen Audi Q8, einen Mercedes-Benz GLE 350E und einen BMW X5. Hinzu kamen Schmuck und teure Uhren, darunter auch Modelle der Luxusmarke Patek Philippe. Goldmünzen, Goldbarren, zwei Pistolen und ein Kalaschnikow-Sturmgewehr mit 16 Magazinen und Munition wurden ebenfalls sichergestellt.
Darüber hinaus besaß der Abgeordnete vier Grundstücke in Riwne, auf denen er Ferienhäuser errichtete. Die Grundstücke sind auf die Namen von Strohmännern eingetragen, die von dem „Gewählten“ kontrolliert werden.
