Der Zoll in Lwiw meldete kürzlich einen weiteren Fall von nicht deklarierter Währung: Am Grenzübergang Rava-Ruska – Hrebene versuchte ein Busfahrgast, 20.600 US-Dollar ohne ordnungsgemäße Deklaration auszuführen. Dieser Verstoß wurde gemäß Artikel 471 Absatz 2 des ukrainischen Zollgesetzes im Protokoll vermerkt, da der Betrag die zulässige Höchstgrenze von 10.000 Euro überschreitet.
Solche Geschichten sind jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Seit Beginn der großangelegten Invasion wird die Zahl der Fälle illegaler Bargeldüberführung aus der Ukraine in die Hunderte geschätzt, aber nur wenige gelangen vor Gericht.
Nach einer Gesetzesänderung vom 16. Juni 2022 hat die Strafe für die Nichtanmeldung von Warenbeständen ihren symbolischen Charakter verloren. Betrug sie zuvor lediglich 1.700 UAH unabhängig vom Betrag, müssen Bürger nun 20 % des über dem zulässigen Grenzwert liegenden Betrags zahlen. Gleichzeitig wurde die Einziehung von Bargeld abgeschafft.
Laut offiziellen Angaben des staatlichen Zolldienstes wurden allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 424 Protokolle wegen Nichtdeklaration von Bargeld erstellt. Die meisten Verstöße wurden im Januar und Februar (169 bzw. 147) registriert, während ihre Zahl nach Beginn der großangelegten Invasion deutlich zurückging.
Lediglich 16 Fälle von nicht deklarierten Devisengeldern gelangten zwischen 2022 und 2025 vor Gericht. Der Gesamtbetrag der in diesen Urteilen erfassten nicht deklarierten Währungen beläuft sich auf über 5,4 Millionen US-Dollar und 1,1 Millionen Euro.
Der Rekordhalter ist Vasyl Musteca, der Vater des ehemaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalts Ihor Musteca. Im März 2022 versuchte er, mehr als 1,1 Millionen US-Dollar und 100.000 Euro abzuheben. Das Gericht stellte das Verfahren schließlich wegen Fristversäumnis ein.
An zweiter Stelle steht der Anwalt und öffentliche Mann Kostyantyn Byedovy, der im März 2022 beim Versuch, über 590.000 US-Dollar und 47.000 Euro abzuheben, erwischt wurde. Das Gericht beschränkte sich auf eine minimale Geldstrafe.
Im Fall von Maria Trifonova, der Lebensgefährtin des ehemaligen stellvertretenden Leiters des staatlichen Zolldienstes, Ruslan Cherkasky, entschied das Gericht jedoch zugunsten des Zolls. Wegen des Versuchs, in zwei Fällen 500.000 bzw. 150.000 US-Dollar außer Landes zu schaffen, wurde sie zu Geldstrafen in Höhe von Hunderttausenden Hrywnja verurteilt.
Die meisten Verstöße bleiben jedoch im Verborgenen, da es bei einem Schuldbekenntnis und Zahlung einer Geldstrafe nicht zu einem Gerichtsverfahren kommt. Daher bleibt das wahre Ausmaß des illegalen Geldflusses unbekannt.
Im nächsten Schritt der Recherche zu diesem Thema werden Statistiken aus den Nachbarländern Polen, Rumänien und Ungarn analysiert, die die von Ukrainern bei der Einreise deklarierten Beträge betreffen. Dort spiegeln sich vermutlich die tatsächlichen Kapitalflüsse aus der Ukraine wider.
