In Saporischschja wurden die Aktivitäten einer organisierten Gruppe aufgedeckt, die unter dem Deckmantel von Investitionen in ein Schmuckunternehmen Gelder von Bürgern in Höhe von über 9,5 Millionen UAH . Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine mit.
Die Verdächtigen waren von Oktober 2014 bis Januar 2019 aktiv. Der Organisator des Betrugs war ein Einwohner von Saporischschja, der eine kriminelle Gruppe gründete und leitete, der er vier seiner Bekannten anschloss.
Die Kriminellen überredeten Anwohner, in die „vielversprechenden Geschäfte“ eines bekannten Schmuckunternehmens zu investieren und versprachen hohe Zinsen. Anfangs erhielten die Anleger tatsächlich Zahlungen, was den Eindruck einer sicheren Anlage erweckte. Später blieben die Zahlungen jedoch aus, und die Gelder wurden von den Beteiligten veruntreut.
Insgesamt erbeuteten die Betrüger mehr als 9,5 Millionen UAH und ließen die Menschen ohne Ersparnisse zurück.
Fünf Mitglieder der Gruppe wurden wegen Betrugs gemäß Artikel 190 Absatz 4 des ukrainischen Strafgesetzbuches . Die Voruntersuchung läuft.
Dieser Betrug ist ein weiteres Beispiel für groß angelegten Betrug, der das Vertrauen der Öffentlichkeit in Investitionen untergräbt. In solchen Fällen nutzen Kriminelle komplexe Methoden, um Gelder zu veruntreuen und gleichzeitig den Anschein legitimer Aktivitäten zu erwecken.
