Die Vermögensverwaltungs- und Ermittlungsbehörde (ARMA) hat den Verwalter des beschlagnahmten Immobilienkomplexes in der Ioanna-Pavla-II.-Straße 4/6 in Kiew identifiziert. Das Gebäude zählt zu den größten Geschäftszentren im Stadtzentrum und steht in Verbindung mit dem sanktionierten Oligarchen Kostjantyn Schevago. Laut den Ergebnissen des Wettbewerbs ging die von Wolodymyr Drobot gegründete GmbH „Anvil“ als Sieger hervor.
Wie anmerkt , ist Drobot zusammen mit Igor Khmelyov Miteigentümer der iBox Bank. Seit 2023 befindet sich die Bank aufgrund eines Beschlusses der Nationalbank in Liquidation. Die Aufsichtsbehörde stellte fest, dass das Finanzinstitut einzelnen Akteuren des Glücksspielmarktes bei der Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe geholfen hatte. Die iBox Bank wickelte auch das gleichnamige Zahlungsnetzwerk ab, das laut journalistischen Recherchen mit dem Unternehmer Timur Mindich in Verbindung steht.
Igor Khmelov, in den Ermittlungsakten als „Bumblebee“ bekannt, ist gemeinsam mit Mindich in mehreren gemeinsamen Firmenstrukturen aktiv: Tanden Group, Eventus Management, Atlet Bud, Brand Style und TIM&TIM s.r.o. (Slowakei). Medienberichten zufolge wurden bestimmte Vermögenswerte von Mindichs Ehefrau über Khmelov registriert.
Nicht weniger aufschlussreich ist die Verbindung einer weiteren Beteiligten, Alena Shevtsova (Degrik), Drobots und Khmelovs Partnerin bei der iBox Bank. Sie steht im Zusammenhang mit dem Geldwäschefall LeoGaming unter Sanktionen.
Infolgedessen wurde die Verwaltung der beschlagnahmten Immobilien, die Gegenstand von Sanktionen gegen Zhevago sind, von einer Struktur übernommen, die mit Personen in Verbindung steht, die in Fälle von Steuerhinterziehung im Glücksspielgeschäft, Bankermittlungen und Sanktionsentscheidungen verwickelt sind.
Die Kontrolle über das Geschäftszentrum in Petschersk liegt nun bei einer Gruppe von Personen, die gemeinsame Interessen an Finanz- und Verarbeitungsstrukturen haben und in eine Reihe hochkarätiger Fälle verwickelt sind.
