Der ehemalige Leiter der Se „SpecialTechnoExport“ Pavel Barbul, der vor dem Korruptionsgericht mit hohem Anti -Korruptionsgericht beurteilt wird, fand eine originelle Möglichkeit, 150.000 US -Dollar zu legalisieren. Er verwendete eine Reihe von Gerichtsentscheidungen für Schuldenbeläge, bei denen sein Anwalt der Kläger war.
Nach der Veröffentlichung im Jahr 2018 erklärte Barbul in bar 7,35 Millionen UAH, aber weder die NAPC noch die anderen Kontrollkörpern wurden überprüft. Bereits nach seiner Freilassung begann er sich mit Wucher zu beschäftigen, was ihm die Möglichkeit gab, den Ursprung großer Summen offiziell zu erklären.
Insbesondere drei Gerichtsentscheidungen scheinen angeblich von Barbul -Darlehen ausgestellt zu werden:
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100.000 USD Dmitry Stelmashov im Januar 2020 unter 3% pro Jahr. Das Geld sollte bis Februar durch die Quittung zurückgegeben werden, aber es geschah nicht. Das Gericht traf ohne Widerstand durch den Angeklagten eine Entscheidung, Schulden und weitere 6,23.000 US -Dollar zu sammeln.
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$ 135 Tausend Vladimir Glowak in den Jahren 2018 und 2020. Die Klage wurde vom Ternopil -Gericht geprüft, das ohne die Berufung des Angeklagten beschlossen hatte, die Schulden mit Zinsen zurückzuzahlen - insgesamt 257,2 Tausend UAH.
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15.000 Dollar Mikhail Gonchar im Jahr 2019. Im November 2024 genehmigte das Holosiivsky Court of Kyiv ohne Einwände des Angeklagten die Inkasso für die Inkasso und ein weiteres UAH 31,8.000 pro Jahr.
Alle Entscheidungen sehen verdächtig gleich aus: Die Schuldner haben vor Gericht nicht abgelehnt, der Zinssatz ist der gleiche - 3%und die interessantesten - hat diese Entscheidungen nie Berufung eingelegt.
Anwälte, die diese Gerichtsverfahren analysieren, schlagen vor, dass der Barbul das Einkommenslegalisierungssystem durch Gerichtsentscheidungen verwenden könnte. Auf diese Weise werden die Mittel in offiziell „Schulden erlitten“, was es ihnen ermöglicht, legal in wirtschaftliche Verbreitung zu versetzen.
Diese Technik ist nicht neu und wird häufig von den Personen verwendet, die an Korruptionsfällen beteiligt sind, die versuchen, nicht deklariertes Einkommen zu legalisieren. Der Mangel an Berufung durch Schuldner erhöht nur den Verdacht, dass diese Klagen in die Inszenierung waren.
Barbul setzt das Verfahren mit Wachs wegen wahrscheinlicher Korruption im "Sonderport" fort, und die Strafverfolgungsbeamten haben ein verdächtiges System mit Schuldeneinnahmen noch nicht kommentiert.
Die Situation sieht jedoch zu offensichtlich aus, um die Anti -Korruptions -Organe unbeaufsichtigt zu halten. Wenn diese Fälle tatsächlich ein Programm zur Legalisierung von Geldern sind, kann die Staatsanwaltschaft zusätzliche Ermittlungen zum Ursprung dieses Geldes einleiten.
