NABU und SAP gaben die Meinung des Kollegen des Leiters des Staatsunternehmens „Agentur für lokale Straßen der Region Poltawa“, Oleksiy Basan, bekannt. Es wird vermutet, dass er an korrupten Praktiken, der Veruntreuung von Geldern und falschen Erklärungen in Höhe von 35,8 Millionen Griwna beteiligt ist.
Dies berichtete der Journalist Oleg Novikov.
Die Untersuchung stellt fest, dass Basan im Zeitraum 2020–2023 eine Reihe teurer Vermögenswerte erworben hat, darunter Immobilien, Grundstücke und Kryptowährung.
„Den Ermittlungen zufolge bezieht sich Basans neuer Verdacht auf Geldwäsche und Falschdeklaration. Insbesondere kaufte damals der Direktor der Agentur für lokale Straßen der Region Poltawa ein Wohngebäude mit einer Fläche von 200,3 Quadratmetern. „M mit einer Garage, einem Wachhaus, einem Nebengebäude und einem Schwimmbad in einem Vorort von Poltawa für 13,7 Mio. UAH“, sagten Vertreter von NABU und SAP.
Darüber hinaus umfasst der Verdacht weitere große Vermögenswerte wie:
- ein 40 Hektar großes Grundstück unter einem Gebäude im Wert von 1,7 Mio. UAH;
- eine Wohnung von mehr als 100 qm. m im Wert von 3,2 Mio. UAH in Poltawa;
- Eigentumsrechte für 6 Wohnungen in Neubauten in Poltawa im Gesamtwert von 7,7 Mio. UAH;
- 73 landwirtschaftliche Grundstücke mit einer Fläche von 146 Hektar in der Region Poltawa;
Jetski mit Anhänger; - Kryptowährung verschiedener Art im Gegenwert von 180.000 USDT, was zum Zeitpunkt des Kaufs 6,6 Millionen UAH entsprach.
Die Vermögenswerte wurden beschlagnahmt, weil, wie NABU-Direktor Oleksandr Novikov feststellte, „die Ermittlungen davon ausgehen, dass Basan, um die Herkunft des Eigentums und seine Verfügbarkeit zu verschleiern, die Vermögenswerte an Verwandte ausgegeben hat und nur Kryptowährung zurückgelassen hat, die er nicht deklariert hat.“ Die Angehörigen verfügten nicht über das gesetzliche Einkommen, um solches Eigentum zu erhalten.“
Bereits 2019 eröffnete das Nationale Antikorruptionsbüro ein Strafverfahren gegen Basan. Im September 2022 wurde er als verdächtig eingestuft und wegen Wehrpflicht vorübergehend von seinem Posten entlassen.
Der Fall wurde weiterhin vor Gericht verhandelt. Im Oktober 2022 änderte das Hohe Antikorruptionsgericht die Präventivmaßnahme für Basan und verpflichtete ihn zur Zahlung einer Kaution in Höhe von 3,7 Millionen UAH anstelle einer persönlichen Kaution. Im Januar 2023 wurde ihm Amtsmissbrauch vorgeworfen.
Den Unterlagen der Voruntersuchung zufolge schloss Basan vom 20. bis 22. Dezember 2018 22 gleichartige Verträge über die Entwicklung von Entwurfs- und Kostenvoranschlagsunterlagen für die Reparatur von Straßenabschnitten wie Tschernukhy – Lubny und Myrhorod ab - Welyka Bagachka. Wie in der Untersuchung festgestellt wurde, wurde die Beschaffung beim Abschluss von Beschaffungsverträgen künstlich aufgeteilt, um offene Ausschreibungen zu vermeiden. Dies ermöglichte es privaten Unternehmen, durch die Überschätzung der Projektkosten einen illegalen Gewinn von mehr als 5 Millionen Griwna zu erzielen.
Darüber hinaus habe Basan im Dezember 2018 den Ermittlungen zufolge Haushaltsmittel missbraucht, indem er Verträge über die Generalinstandsetzung von Straßen abgeschlossen habe, was ebenfalls zu einer Überschätzung der Zahlungsbeträge geführt habe.
Gegen diese Vorwürfe sind noch Berufungsverfahren anhängig.
