Laut Pavlo Demchuk, Rechtsberater von Transparency International Ukraine, war der Energiesektor schon immer ein Sektor, der die Aufmerksamkeit auf potenzielle Korruptionspläne lenkt. Nach Angaben des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft haben jüngste Ereignisse wie Onyschtschenkos „Gas-Fall“, der „Rotterdam+“-Fall und der Skandal um „Centrenergo“ dem Land erheblichen Schaden zugefügt. Insbesondere haben sie die Entwicklung des Energiesektors erschwert und ihn viele Jahre lang zu einer Brutstätte für Korruptionsmissbrauch gemacht.
Einer der schwierigsten Fälle in diesem Bereich ist der Fall der Brüder Dubnevich im Zusammenhang mit Gasdiebstahl in Wärmekraftwerken. Polizeibeamte schätzen den Gesamtschaden für den Staat auf etwa 2 Milliarden Griwna. In dem Fall werden die Beteiligung des ehemaligen Volksabgeordneten sowie zahlreiche Versuche, den Prozess zu verzögern, festgestellt.
Betrachten wir die Einzelheiten dieses Plans und seine möglichen Folgen für die moderne Ukraine.
Im Jahr 2016 begann die Nationale Regulierungskommission für Energie und Versorgung (NKREKP) mit einer Prüfung der Gaseinkäufe für die Wärmekraftwerke Novoyavorivska und Novorozdilska in der Region Lemberg. Als Ergebnis dieser Inspektion wurde festgestellt, dass die Energieunternehmen, die diese Wärmekraftwerke betreiben, das von Naftogaz subventionierte Gas für den falschen Zweck verwendeten.
Der Anklageschrift zufolge haben diese Unternehmen beim Kauf von Gas für das BHKW den Anschein erweckt, dass das Gas für die Wärmeerzeugung für die Bevölkerung von Nowojaworiwsk und Nowy Rozdol benötigt würde. Um die Wärmepreise für die Bevölkerung zu senken, verkaufte Naftogaz Gas zu ermäßigten Preisen, teilweise dreimal günstiger als für andere Verbraucher. Anstatt das Gas jedoch zur Wärmeerzeugung zu nutzen, produzierten die Unternehmen damit Strom, der über SE Energorynok auf dem Markt verkauft wurde.
Als Ergebnis dieser Maßnahmen übertraf die Rentabilität der Stromerzeugung im Wärmekraftwerk die von der National Energy and Mineral Resources Commission festgelegten Standards deutlich (mehr als 60 % gegenüber 3-5 %).
Die Untersuchung dieser Fälle begann im Dezember 2016, fast unmittelbar nach außerplanmäßigen Inspektionen im BHKW. Nach Angaben der Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU) dauerte die Praxis der illegalen Nutzung von Gas im Heizkraftwerk zwei Zeiträume an: 2013–2015 und 2016–2017.
Die Hauptfigur in dem Fall ist Jaroslaw Dubnewitsch, einer der Brüder und ehemaliger Volksabgeordneter. Im angegebenen Zeitraum war er zusammen mit Bohdan Dubnevich der letztendliche Eigentümer der Unternehmen, die die angegebenen Wärmekraftwerke verwalteten. In den Jahren 2019–2020 übergaben sie die Leitung der Unternehmen an ihre Söhne. Darüber hinaus taucht ihr Name auch im Fall des illegalen Sandabbaus im Wert von 21 Millionen Griwna auf.
Im Zeitraum von 2013 bis 2015 schlossen diese Unternehmen mehrere Verträge mit NJSC „Naftogaz“ über den Kauf von Erdgas zur Wärmeerzeugung ab. Das Einkaufsvolumen überstieg 300 Millionen Kubikmeter Gas im Wert von über 1,4 Milliarden Griwna.
In der zweiten Periode, von 2016 bis 2017, wurden Verträge im Wert von mehr als 700 Millionen Griwna über den Kauf von mehr als 150 Millionen Kubikmetern Gas für die Wärmeversorgung der Städte der Region Lemberg abgeschlossen.
Anstatt das Gas zum Heizen der Bevölkerung zu nutzen, nutzten KWK-Kraftwerke es zur Stromerzeugung, was für Naftogaz zu Verlusten von etwa 2,1 Milliarden Griwna führte, während die von den Dubnewitschs kontrollierten KWK-Kraftwerke erhebliche Gewinne erzielten.
Der Anklage zufolge beteiligte sich das Management der Unternehmen, deren Leitung unter der Kontrolle von Jaroslaw Dubnewitsch stand, an der kriminellen Verschwörung. Unter den Angeklagten sind der ehemalige Direktor von Energy LLC Ihor Kuchma, der Leiter von Energy-Novy Rozdil LLC Ihor Artymko, sein Stellvertreter Ihor Ilkiv, der Finanzdirektor von „Energy-Novy Rozdil“ Oleg Pavlyshyn und der ehemalige Direktor von NVP. „Energy-Novoyavorivsk“ LLC Oleksandr Oleksyuk.
Fünf der in den Fall involvierten Personen erhielten eine Verdachtsanzeige für die erste Episode im Jahr 2018 und für die zweite Episode im Jahr 2020. Erst am 10. Oktober 2023 wurde Jaroslaw Dubnewitsch wegen Tatverdachts angeklagt, er wurde der sechste Verdächtige. Er erschien jedoch nicht vor dem Nationalen Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und wurde daher am 17. Oktober als gesucht eingestuft und am 13. November vom Obersten Antikorruptionsgericht in Abwesenheit festgenommen. Bohdan Dubnewitsch, der Bruder Jaroslaws, taucht in dem Fall nicht auf, er wurde nicht einmal über den Verdacht informiert.
Firmenvertretern und Jaroslaw Dubnewitsch wird vorgeworfen, Gas im Wert von mehr als 2,1 Milliarden Griwna beschlagnahmt und illegal erzielte Gewinne aus dem Stromverkauf legalisiert zu haben. Der Anklageschrift zufolge gelang es Jaroslaw Dubnewitsch, mehr als 450 Millionen Griwna zu „waschen“, indem er diese Gelder ins Ausland brachte und sie als ausländische Investitionen in grüne Energie in die Ukraine zurückgab.
Interessant ist, dass der ehemalige Leiter der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft (SAP), Nazar Kholodnytskyi, im Oktober 2018 erklärte, dass die Dubnevichi-Brüder nichts mit Gasbetrug in Wärmekraftwerken in der Region Lemberg zu tun hätten.
Von den ersten Inspektionen des NCRECP bis zur Anklageerhebung vor Gericht sind drei Jahre vergangen, und der Prozess läuft seit fünf Jahren. Transparency International Ukraine beobachtet diesen Fall seit der Zustellung der Verdachtsmomente: Es wird festgestellt, dass es im Verlauf der Gerichtsverhandlungen häufig zu Nichterscheinen der Verfahrensbeteiligten, zu Weigerungen, an den Episoden teilzunehmen, und sogar zu Verfahrensabschlüssen kam „Lozovoys Änderungsanträge“.
Der NABU bewertet diesen Fall als einen der schwierigsten im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, da die Voruntersuchung eine Überweisung an neun Länder erforderte, darunter die Schweiz, die USA, Zypern, Lettland, die Slowakei, Kanada und die Marshallinseln.
Es gab mehrere Versuche, den Fall vom High Anti-Corruption Court (HCC) zurückzuziehen, aber die Berufungskammer lehnte diese Initiativen ab. Nach der dritten Prüfung der Zuständigkeit entschied die Berufungskammer der VAKS, dass alle bisherigen Versuche unbegründet seien. Im August 2022 wurde die erste Episode des Verfahrens abgeschlossen und dann wieder aufgenommen, was zum Verlust der erzielten Fortschritte führte, da der Prozess von vorne beginnen musste.
Auch die Zusammenfassung zweier Episoden des Falles zu einer beschleunigte den Prozess nicht. Dieser einzelne Vorfall wurde im Januar 2023 an die VACS verwiesen, und das Verfahren befindet sich nun seit über einem Jahr in der Vorverhandlungsphase. In den sechs Jahren seit Beginn der Ermittlungen haben die Strafverfolgungsbeamten 300 Materialbände gesammelt, die das Gericht vor einer Entscheidung prüfen muss.
Die Unternehmen „Novorozdilska CHPP“ und „Novoyavorivska CHPP“ im Wert von 800 Millionen Griwna bleiben weiterhin unter Arrest. Außerdem wurden 2,3 Millionen Euro festgenommen, die Personen gehörten, die dem ehemaligen Volksabgeordneten Jaroslaw Dubnewitsch nahe standen.
Im Juni 2018 schlug die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) vor, beide BHKWs an die Verwaltung der Asset Management Agency (ARMA) zu übertragen. Der Richter des Solomjan-Bezirksgerichts in Kiew unterstützte diese Initiative und vier Monate später ernannte ARMA einen vorübergehenden Manager des Unternehmens Garant Energo M.
Der Manager stieß jedoch auf aktiven Widerstand der Eigentümer des BHKW: Das Personal weigerte sich, zur Arbeit zu gehen, die Ausrüstung wurde demontiert, technische Unterlagen wurden vernichtet und über das Gericht versuchten sie, die Kontrolle über die Vermögenswerte zurückzugewinnen.
Im September 2019 lief der Vertrag mit dem Manager „Garant Energo M“ aus und ein neuer Wettbewerb wurde ausgeschrieben. Das Ausschreibungskomitee beschloss, den alten Manager für die Energieerzeugung beizubehalten und einen neuen für die Energieverteilung (Alternativa-T-XHI LLP) zu wählen. Allerdings erfüllte „Garant Energo M“ die Bedingungen nicht, meldete nicht die Bereitschaft für die Heizperiode und zahlte Gehaltsrückstände gegenüber Naftogaz nicht aus.
Infolgedessen wurden beide KWK-Anlagen aufgrund von Gehaltsrückständen ohne Ausschreibung an die Geschäftsführung der Naftogaz Teplo LLC übergeben. Dieser Fall wurde zu einem wichtigen Treiber für die Umsetzung des Verfahrens der „außergewöhnlichen“ Verwaltung beschlagnahmter Vermögenswerte gemäß Art. 21-1 des Gesetzes über ARMA. Dies ermöglichte es der Regierung, die Verwaltung kritischer Infrastruktureinrichtungen wie KWK-Anlagen effektiv zu übergeben, um deren normalen Betrieb sicherzustellen.
Bald wird der Fall zur Prüfung in der Sache übergehen. Transparency International Ukraine betont die Bedeutung eines fairen und unparteiischen Verfahrens in diesem Fall, insbesondere da es sich direkt auf das Wohlergehen der Bewohner ukrainischer Städte auswirkt und ein ehemaliger Abgeordneter in komplexe Finanzpläne verwickelt ist.
Mit einer baldigen Bearbeitung des Falles kann nicht gerechnet werden, da die Fallmaterialien mehr als 300 Bände umfassen. Es ist möglich, dass einzelne Angeklagte Vereinbarungen mit Staatsanwälten treffen, die vom Obersten Antikorruptionsgericht (SCAC) genehmigt werden. Im Falle eines Schuldspruchs drohen den Beteiligten schwere Strafen – bis zu 15 Jahre Haft für die ihnen zur Last gelegten Straftaten.
Darüber hinaus wird Jaroslaw Dubnewitsch auch der Unterschlagung von 93 Millionen Griwna beschuldigt, die für Ukrzaliznytsia bestimmt waren. Laut Anklage organisierte eine Gruppe von Beamten gemeinsam mit kontrollierten Unternehmen offene Ausschreibungen zum Kauf von Weichen, was zu Überzahlungen führte. Dieser Fall befindet sich ebenfalls im Stadium einer vorbereitenden Sitzung bei der VAKS.
Es wird erwartet, dass die Ergebnisse der Verhandlung dieser Fälle sowohl im Hinblick auf den Prozess der Beweiserhebung als auch aus der Sicht des materiellen Rechts interessant sein werden. Dies kann eine erhebliche Abschreckungswirkung auf diejenigen haben, die versuchen würden, die Tarifpolitik der Regierung zu missbrauchen.
