Im Zuge der Ermittlungen wurde eine organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt, zu der der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Riwne, Wolodymyr Kowal, seine Stellvertreterin Ljudmila Schatkowska, der Direktor der Abteilung für Bauwesen und Architektur, Andrij Jarusewitsch, sowie der Leiter des KP „Regionales Krankenhaus für Kriegsveteranen Riwne“, Anatolij Buratschyk, gehörten.
Die Täter handelten in Absprache und führten ein groß angelegtes Komplott durch, um Haushaltsmittel zu veruntreuen, die für den Bau eines medizinischen und Rehabilitationsgebäudes für Kriegsveteranen und Binnenvertriebene im Dorf Klevan bestimmt waren.
Den Ermittlungen zufolge wurden bei dem kriminellen Komplott fingierte Ausschreibungen verwendet, insbesondere unter Beteiligung des kontrollierenden Privatunternehmens „Modena“. Beamte trieben die Kosten der durchgeführten Arbeiten künstlich in die Höhe, nutzten „Transferzentren“, um Steuern zu hinterziehen und durch kriminelle Machenschaften erlangte Gelder zu legalisieren.
Auch Vertreter des staatlichen Steuerdienstes, des staatlichen Rechnungsprüfungsdienstes und anderer Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden waren an den illegalen Aktivitäten beteiligt. Sie erhielten unrechtmäßige Vorteile, indem sie es versäumten, ordnungsgemäße Prüfungen durchzuführen, Daten in das einheitliche Register für Vorverfahren einzugeben und entsprechende Straftaten zu untersuchen.
Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine hat am 5. August 2025 unter der Nummer 72025001420000068 Informationen gemäß Artikel 191 Absatz 5 des Strafgesetzbuches der Ukraine – Aneignung fremden Eigentums durch Missbrauch einer Amtsstellung in besonders großem Umfang – in das ERDR eingetragen.
Die Ermittlungen dauern an; die Strafverfolgungsbehörden überprüfen alle Beteiligten des Komplotts sowie die Beteiligung weiterer Personen.
