Einer der reichsten Ukrainer, Andrij Werewski, zog einen Plan durch, der es ihm ermöglichte, Alleineigentümer des Agrarkonzerns Kernel zu werden. Das kostete die Ukraine 1,5 Milliarden UAH….
In der Ukraine verbessern Betrüger ständig ihre Täuschungsmethoden und passen sie den neuesten Technologien an. Wie Anna Dovgalska, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Globus Bank, sagte, nutzen Kreditkartenbetrugsfälle...
Manchmal entpuppen sich verlockende Angebote als Falle, und hohe Gewinne sind nur ein Mythos. Drei junge Leute in Kiew wurden entlarvt, die einen gefälschten Telegram-Kanal für „Investitionen in Kryptowährungen“ betrieben hatten….
Die ukrainische Nationalpolizei hat gegen den Eigentümer der insolventen Bank „Zemelny Kapital“ den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung, der Veruntreuung von Vermögen, der Urkundenfälschung und der Geldwäsche geäußert. Laut Quellen….
In Saporischschja wurden die Aktivitäten einer organisierten Gruppe aufgedeckt, die unter dem Deckmantel von Investitionen in ein Schmuckunternehmen Gelder von Bürgern in Höhe von über 9,5 Millionen UAH veruntreute. Dazu...