In der Ukraine findet ein neuer, hochkarätiger Fall statt, bei dem es um die Legalisierung von über 4 Milliarden Griwna geht. Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine (BEB) stellten im Rahmen der vorgerichtlichen Untersuchung fest, dass...
Der Kampf gegen Korruption ist in der Regel mit aufsehenerregenden Verhaftungen hochrangiger Beamter, Medienskandalen und demonstrativen Durchsuchungen verbunden. Allerdings gedeiht Korruption oft auf niedrigeren Ebenen, wo sie entdeckt werden kann ...
Polizeibeamte in der Ukraine sagten, dass der Oligarch Ihor Kolomoisky illegal mehr als 5,3 Milliarden UAH legalisiert habe. Nach Angaben des Bureau of Economic Security (BEB) besteht der zuvor bekannt gegebene Verdacht...
Das ukrainische Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) hat eine Untersuchung in drei Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Sachverhalt des „grauen“ Exports von Getreidepflanzen vom Getreideterminal „Olympex“ eingeleitet. Dies wurde vom Amt gemeldet...
Als Ergebnis einer erfolgreichen Operation von Detektiven der Territorialverwaltung des Büros für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) in der Region Odessa wurde das Geldtransferzentrum, das...
