#Banken

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Ukrainische Konten werden zunehmend gesperrt: Welche Wörter in der Zahlungsanweisung wecken den Verdacht der Banken?

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ukrainische Banken sperren laut Telegraf verstärkt Kundenkonten aufgrund „riskanter“ Formulierungen im Verwendungszweck von Zahlungen. Finmonitoring achtet dabei nicht nur auf die Beträge, sondern auch auf ….

Schulden und Hochverrat: Das Eigentum der Dniprometalservicegroup LLC ist gesperrt

Beliebter Redakteur 2 –
Der Untersuchungsrichter des Petscherskyj-Bezirksgerichts in Kiew ordnete die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über 2,7 Milliarden UAH im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 22022101110000748 an. Die Ermittlungen...

Wie Banken politisch exponierte Personen überwachen sollten: Schlussfolgerungen einer parlamentarischen Studie

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die Leiterin des Forschungsdienstes der Werchowna Rada, Lesja Waolewska, hat eine parlamentarische Studie veröffentlicht, die die rechtliche Regelung des Status einer „politisch exponierten Person“ (PEP) in der Ukraine umfassend analysiert und….

Oschadbank warf dem ehemaligen Eigentümer von Gulliver vor, Gelder veruntreut zu haben, anstatt Schulden zu begleichen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ein Konsortium staatlicher Banken – Oschadbank und Ukreximbank – hat die Zwangsversteigerung des Gulliver-Einkaufs- und Bürokomplexes durchgeführt: Ein Vermögenswert mit einem geschätzten Wert von rund 130 Millionen US-Dollar ist bereits in der Bilanz der Gläubiger gelandet,...

Wann kann die Bank Zahlungsdokumente anfordern?

Wirtschaftsredakteur 2 –
Banken in der Ukraine überwachen zunehmend die Finanztransaktionen ihrer Kunden, und selbst routinemäßige Überweisungen innerhalb von Haushalten können Anlass für zusätzliche Prüfungen sein. Wie Experten erklären….
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BELIEBT

Staatsanwälte melden sich massenhaft wegen Behinderung und beziehen Renten in Millionenhöhe

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Ein Skandal um die sogenannte „Staatsanwaltschaft“ gewinnt in der Ukraine an Dynamik.

Medien berichteten über Verschiebungen und Buchungen von Personen, die mit dem Antikorruptionszentrum in Verbindung stehen

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Das von der From-UA-Publikation veröffentlichte Material spricht von angeblichen Massen...

In den sozialen Medien wird über die teure Tasche der Abgeordneten Olena Shulyak diskutiert

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Die ehemalige Vorsitzende der Partei „Diener des Volkes“, Olena Shulyak, hat Aufmerksamkeit erregt….

Die Nutzung des Geländes im Peremoha-Park in Kiew ändert sich: Die Eisarena Kryzhynka wird für die Entwicklung vorbereitet

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Im Peremoha-Park der Hauptstadt spielt sich eine Geschichte ab, die möglicherweise ein unerwartetes Ende nimmt...

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