#Banken

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Die Zahl der aufgrund von Finanzüberwachung eingefrorenen Bankkonten nimmt in der Ukraine zu

Wirtschaftsredakteur 2 –
In der Ukraine steigt die Zahl der Fälle, in denen Bankkonten von Bürgern aufgrund verdächtiger Finanztransaktionen vorübergehend gesperrt werden. Laut dem Verband der Zahlungsdienstleister der Ukraine haben Banken das Recht, solche Maßnahmen zu ergreifen.

Die Hrywnja schwächt sich erneut ab: Der Wechselkurs zum Dollar hat sich 44 UAH angenähert

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die Abwertung der Landeswährung in der Ukraine setzt sich fort. Nach den Handelsergebnissen vom 11. März erhöhte die Nationalbank der Ukraine den offiziellen Dollar-Wechselkurs von 43,8627 UAH auf 43,9776 UAH pro...

Ungarn beschlagnahmt Millionenbeträge der Sberbank und Gold

Events 2 –
Die ungarische Regierung hat beschlossen, die Gelder und das Gold der Ukrainischen Sparkasse im Rahmen einer Untersuchung für 60 Tage zu beschlagnahmen, wie lokale Behörden berichten. In dem Dokument heißt es, dass….

Die Bank verlangt eine Steuererklärung: Was Unternehmen über die Finanzüberwachung wissen müssen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Banken in der Ukraine sind verpflichtet, die Herkunft der Kundengelder zu überprüfen, deren Transaktionen zu analysieren und deren Übereinstimmung mit dem Finanzprofil zu bewerten. Dies ist ausdrücklich in der Finanzgesetzgebung vorgesehen.

Das Einlagenvolumen der Ukrainer erreichte einen Rekordwert von 1,553 Billionen UAH

Wirtschaftsredakteur 2 –
Zum 1. Dezember beliefen sich die Guthaben der Bevölkerung auf ukrainischen Bankkonten auf 1,553 Billionen Hrywnja. Dies gab der Vorsitzende des parlamentarischen Finanzausschusses bekannt.
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Amtierender Leiter des Büros für wirtschaftliche Sicherheit in Lwiw...

Der ehemalige BEB-Beamte Yashchuk legte sein Vermögen offen und geriet ins Visier der Antikorruptionsbehörden

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Der ehemalige Leiter der Kriminalabteilung des Büros für Wirtschaftssicherheit, Oleg Jaschuk...

Prüfbericht deckt millionenschwere Missbräuche beim staatlichen Unternehmen "Dokument" auf

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