#Banken

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Ukrainische Konten werden zunehmend gesperrt: Welche Wörter in der Zahlungsanweisung wecken den Verdacht der Banken?

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ukrainische Banken sperren laut Telegraf verstärkt Kundenkonten aufgrund „riskanter“ Formulierungen im Verwendungszweck von Zahlungen. Finmonitoring achtet dabei nicht nur auf die Beträge, sondern auch auf ….

Schulden und Hochverrat: Das Eigentum der Dniprometalservicegroup LLC ist gesperrt

Beliebter Redakteur 2 –
Der Untersuchungsrichter des Petscherskyj-Bezirksgerichts in Kiew ordnete die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über 2,7 Milliarden UAH im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 22022101110000748 an. Die Ermittlungen...

Wie Banken politisch exponierte Personen überwachen sollten: Schlussfolgerungen einer parlamentarischen Studie

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die Leiterin des Forschungsdienstes der Werchowna Rada, Lesja Waolewska, hat eine parlamentarische Studie veröffentlicht, die die rechtliche Regelung des Status einer „politisch exponierten Person“ (PEP) in der Ukraine umfassend analysiert und….

Oschadbank warf dem ehemaligen Eigentümer von Gulliver vor, Gelder veruntreut zu haben, anstatt Schulden zu begleichen

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ein Konsortium staatlicher Banken – Oschadbank und Ukreximbank – hat die Zwangsversteigerung des Gulliver-Einkaufs- und Bürokomplexes durchgeführt: Ein Vermögenswert mit einem geschätzten Wert von rund 130 Millionen US-Dollar ist bereits in der Bilanz der Gläubiger gelandet,...

Wann kann die Bank Zahlungsdokumente anfordern?

Wirtschaftsredakteur 2 –
Banken in der Ukraine überwachen zunehmend die Finanztransaktionen ihrer Kunden, und selbst routinemäßige Überweisungen innerhalb von Haushalten können Anlass für zusätzliche Prüfungen sein. Wie Experten erklären….
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Gepanzerte Mercedes und SBU-Sicherheit: Volksabgeordneter Schelesnjak erklärte Jermaks Sonderstatus

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Eine Person, die in den Fall der russischen Beihilfe verwickelt war, erhielt eine Position in der Kiewer Regionalverwaltung

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Oleksandr Revyakin, der derzeit als Spezialist in der Abteilung für Arbeit mit... tätig ist.

Der ehemalige Leiter des staatlichen Grenzschutzdienstes der Ukraine, Serhij Deinek, wurde mobilisiert und zum Leiter der Grenzschutzeinheit Luhansk ernannt

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Fast 2 kg Gold und Bargeld – das erklärte ein Mitarbeiter des Zentralkomitees der Kriminalpolizei in der Region Kiew

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