#Einkommenslegalisierung

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Über 2 Milliarden UAH wurden über Apothekenketten in der Ukraine gewaschen – Staatsanwaltschaft

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
In der Ukraine wurde ein langjähriger Geldwäscheskandal aufgedeckt, an dem Apothekenketten im ganzen Land beteiligt waren. Die Unternehmen hatten künstlich zu wenig Einkommensteuer gezahlt, was zu...

Legalisierung durch Überweisungen und eine Karte: Ein Falschgeldhändler wurde in der Region Schytomyr verurteilt

Events 2 –
Ein 25-jähriger Einwohner der Region Winnyzja bekannte sich des Besitzes und Verkaufs von gefälschtem Fremdwährung und der Legalisierung von durch Straftaten erlangtem Eigentum schuldig (Artikel 199 Absatz 2, Absatz 2).

Das Gericht hat eine Präventivmaßnahme gegen einen ehemaligen Steuerzahler beschlossen, der im Verdacht steht, in einen Betrug in Höhe von 1,5 Milliarden UAH verwickelt gewesen zu sein

Beliebter Redakteur 2 –
Das Petscherski-Bezirksgericht in Kiew hat eine Untersuchungshaft für den ehemaligen Steuerbeamten Jewhen Bambisow angeordnet. Er bleibt bis zum 4. November in Haft, kann aber gegen eine Kaution in Höhe von … freigelassen werden.

Kriminelle kehren in den Wahlkampf zurück

Beliebter Redakteur 2 –
In Erwartung des Endes der „heißen Phase“ des Krieges und der bevorstehenden Wahlen in der Ukraine rücken Persönlichkeiten, die zuvor von der politischen Bildfläche verschwunden waren, wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Statt...

Die NBU verhängte gegen die PrivatBank und andere Institute Geldstrafen in Höhe von über 40 Millionen UAH wegen Verstößen gegen die Finanzaufsichtsvorschriften

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die Nationalbank der Ukraine gab die Verhängung von Geldbußen gegen drei Banken und zwei Nichtbanken-Finanzinstitute wegen Verstößen gegen die Finanzaufsichtsbestimmungen bekannt. Die Gesamtsumme der Sanktionen überstieg ….

BELIEBT

NABU und SAPO haben einen Verdacht gegen den ehemaligen Leiter des staatlichen Gesundheitsdienstes, Roman Isayenko, geäußert

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Die Antikorruptionsbehörden meldeten den Verdacht der Angabe falscher Informationen...

Die Tochter des Bürgermeisters von Ternopil, Serhiy Nadal, hat in den USA Immobilien im Wert von fast 2 Millionen Dollar erworben

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Die Tochter des Bürgermeisters von Ternopil, Serhiy Nadal, Anastasia Nadal, fand sich...

Zerstückelte Leiche in Bali gefunden: Polizei untersucht Zusammenhang mit ukrainischer Entführung

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Auf der indonesischen Insel Bali entdeckten Polizeibeamte zerstückelte menschliche Überreste....

In der Erklärung der Kiewer Beamtin Olga Doroshenko tauchten Millionen-Dollar-Geschenke und neue Wohnungen auf

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Leitender Spezialist der Abteilung für Wohnungs- und Kommunaldienste des Wohnungs- und Versorgungsamtes des Bezirks Desnyanska...

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