#Mantelgesellschaften

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Das Gericht sprach den Angeklagten im Fall der rostigen Diesellokomotiven für den Hafen von Piwdennyi von der Haftung frei

Beliebter Redakteur 2 –
Das Bezirksgericht Odessa in Kiew hat Serhij Lepetynskyj, einen gebürtigen Jewpatorijaner, vom Vorwurf der Beihilfe zur Urkundenfälschung zur Gründung dutzender Scheinfirmen freigesprochen.

Der Geschäftsmann Mitrokhin und seine Unternehmen stehen im Verdacht, in Hunderten von Millionen Dollar Betrug begangen zu haben – Ermittlungen des SBU

REDAKTOR 2 Veranstaltungen -
Der ukrainische Sicherheitsdienst ermittelt gegen den Geschäftsmann Oleg Mitrochin wegen eines groß angelegten Systems zur Legalisierung illegaler Einkünfte über das öffentliche Beschaffungswesen. Laut den Ermittlungen sind unter anderem folgende Unternehmen von ihm kontrolliert: ….

SBU und NABU deckten einen Plan zur Veruntreuung von Ukrenergo-Geldern auf: Sie verdächtigen den ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Regionalrats Charkiw

Beliebter Redakteur 2 –
Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) hat gemeinsam mit dem Nationalen Antikorruptionsbüro (NABU) einen groß angelegten Betrugsfall um Gelder des staatlichen Energieunternehmens „Ukrenergo“ aufgedeckt. Nach ersten Erkenntnissen….

Illegale Getreideexporte schädigen die ukrainische Wirtschaft durch Briefkastenfirmen

Wirtschaftsredakteur 1 -
Illegale Getreideexporte über Briefkastenfirmen fügen der ukrainischen Wirtschaft schweren Schaden zu. Zu diesem Zweck werden Briefkastenfirmen gegründet und auf die Namen von Strohmännern registriert, die dann...

BELIEBT

Die Staatsanwaltschaft von Luhansk hat vor dem Hintergrund einer Geschichte mit einem möglichen Interessenkonflikt Anzeige erstattet

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In der Staatsanwaltschaft der Region Luhansk ist eine Situation entstanden, die darauf hindeuten könnte...

Neubesetzung im staatlichen medizinischen Dienst wirft aufgrund früherer Skandale Fragen auf

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Ernennung von Wolodymyr Korolenko zum Leiter des Staatsdienstes der Ukraine...

Die Ehefrau des Leiters der Steuerbehörde in der Bukowina steht im Verdacht, Mehrwertsteuer in Höhe von 2 Millionen Euro hinterzogen zu haben

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Das einheitliche Register für Vorverfahrensuntersuchungen enthält Informationen über mögliche...

Der ukrainische Geschäftsmann Dmytro Kovalenko liquidierte über das Gericht ein Unternehmen, das im Kohlehandel mit Russland tätig war

Exklusiv 0
Der bekannte ukrainische Geschäftsmann Dmytro Kovalenko, durch den Kohle aus...

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