#Finanzüberwachung

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Keine Lizenz erforderlich, Wechselstuben funktionieren: Die mysteriöse Unverletzlichkeit des Money 24/7-Netzwerks

Beliebter Redakteur 2 –
Das Wechselstubennetzwerk Money 24/7 operiert weiterhin mitten in Kiew, als gäbe es weder eine Nationalbank noch eine Finanzaufsicht oder grundlegende Gesetze im Land. Obwohl...

NABU untersucht Korruption bei der Rüstungsbeschaffung, doch der staatliche Finanzüberwachungsdienst blockiert den Zugriff auf die Daten.

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE REDAKTION 2 –
NABU-Direktor Semen Kryvonos berichtete, dass das Büro aktiv mögliche Korruption bei der Rüstungsbeschaffung untersucht, dabei aber auf Probleme gestoßen sei: Der staatliche Finanzüberwachungsdienst habe seit Jahresbeginn nicht reagiert...

Neues Gesetz zur Kontosperrung trifft normale Bürger, nicht Schattenbanken

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE REDAKTION 2 –
Die Regierung und die Nationalbank bereiten einen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines speziellen Registers für sogenannte „Drops“ vor – also für Einzelpersonen und Einzelunternehmer, deren Konten als risikoreich gelten. Die Registrierung ist bereits erfolgt….

Ukrainische Konten werden zunehmend gesperrt: Welche Wörter in der Zahlungsanweisung wecken den Verdacht der Banken?

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ukrainische Banken sperren laut Telegraf verstärkt Kundenkonten aufgrund „riskanter“ Formulierungen im Verwendungszweck von Zahlungen. Finmonitoring achtet dabei nicht nur auf die Beträge, sondern auch auf ….

5 Milliarden über die „Ibox Bank“: Wie Alyona Shevtsova zur Schattenkönigin des Glücksspiels wurde

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE REDAKTION 2 –
Der Name Alena Shevtsova (geb. Degrik, Potonya) ist in der Ukraine zum Synonym für illegales Glücksspiel geworden. Die Mitinhaberin der Ibox Bank und des Zahlungssystems LeoGaming Pay taucht in einem groß angelegten Fall auf….
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BELIEBT

Teures Auto und Millionenzahlungen in der Erklärung eines Abgeordneten aus Lwiw aufgedeckt

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Andriy Dyachyshyn, Abgeordneter des Lemberger Stadtrats der Holos-Partei...

Der einzige Regierungsbeamte, der eine staatliche Rückvergütung erhielt und dies in seiner Erklärung angab

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Der ukrainische Wirtschaftsminister Oleksiy Sobolev wurde zum einzigen Vertreter der Regierung,...

125.000 US-Dollar und Krypto-Vermögenswerte wurden in der Erklärung des Staatsanwalts Shapovalov gefunden

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Der Erste Stellvertretende Staatsanwalt der Region Wolyn, Albert Schapowalow, erklärte...

Mögliche Verbindungen lokaler Politiker zu Russland wurden im an der Front gelegenen Dnipro aufgedeckt

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In Dnipro, das nach wie vor eine der wichtigsten Städte an vorderster Front ist...

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