#Finanzüberwachung

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Beamte kaufen Autos 50 Mal günstiger: Das System des Clans im Innenministerium

REDAKTOR 2- Veranstaltungen –
Der Donezker Clan im Staatlichen Dienstleistungszentrum des Innenministeriums der Region Dnipropetrowsk baut seinen Einfluss auf die regionalen Dienstleistungszentren weiter aus. Anführer der Gruppe ist Wolodymyr Stepanow, ein gebürtiger Mariupoler und ehemaliger Leiter des Staatlichen Dienstleistungszentrums.

PrivatBank warnte vor der Sperrung von Konten ohne Aktualisierung der persönlichen Daten

Wirtschaftsredakteur 2 –
Die staatliche PrivatBank hat ihre Kunden darauf hingewiesen, dass sie ihre persönlichen Daten regelmäßig aktualisieren müssen, da andernfalls der Zugriff auf die mobile Anwendung Privat24 und auf Bankkonten automatisch eingeschränkt werden kann.

Ukrainer werden auf hohe Überweisungen über Online-Dienste überprüft: Steuerbehörden decken versteckte Einkünfte auf

Wirtschaftsredakteur 2 –
Der staatliche Steuerdienst der Ukraine hat die Kontrolle über die Finanzströme von Bürgern, die Gelder über Online-Plattformen und Nichtbankdienstleistungen erhalten, deutlich verstärkt. Wie die Behörde mitteilte, …

Der staatliche Steuerdienst verschärft die Kontrolle über Online-Zahlungen: Was ist über die neuen Prüfungen bekannt?

Wirtschaftsredakteur 2 –
In diesem Jahr hat der staatliche Steuerdienst der Ukraine die Kontrolle von Geldtransfers, die Bürger über Online-Plattformen und nichtbankliche Finanzdienstleistungen erhalten, verstärkt. Laut dem staatlichen Steuerdienst...

Ukrainische Konten werden zunehmend gesperrt: Welche Wörter in der Zahlungsanweisung wecken den Verdacht der Banken?

Wirtschaftsredakteur 2 –
Ukrainische Banken sperren laut Telegraf verstärkt Kundenkonten aufgrund „riskanter“ Formulierungen im Verwendungszweck von Zahlungen. Finmonitoring achtet dabei nicht nur auf die Beträge, sondern auch auf ….
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Fast 2 kg Gold und Bargeld – das erklärte ein Mitarbeiter des Zentralkomitees der Kriminalpolizei in der Region Kiew

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Die NACP entlarvte einen Steuerhinterzieher aus der Region Sumy mit versteckten Vermögenswerten im Wert von fast 20 Millionen UAH

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Die Nationale Agentur zur Korruptionsprävention hat erhebliche Verstöße festgestellt...

Eine Person, die in den Fall der russischen Beihilfe verwickelt war, erhielt eine Position in der Kiewer Regionalverwaltung

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Oleksandr Revyakin, der derzeit als Spezialist in der Abteilung für Arbeit mit... tätig ist.

Im Namen eines vermissten Soldaten geschrieben: Frau gab Betrüger über 1 Million UAH

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